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tesis de grado
Publicado 2023
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Se muestra el proceso de desarrollo de un sistema de gestión de activos para el control administrativo y contable de los activos de una de las empresas más importantes del sector minería y construcción. Se identifico que no existía un óptimo control de los activos fijos, no se encontraban regularizados ni estandarizados contablemente. Este trabajo permitirá a la empresa acceder con facilidad a información sobre la trazabilidad de sus activos para tomar decisiones financieras, administrativas, entre otras. El procedimiento propuesto a seguir se inició efectuando la verificación y confirmación de la existencia física de más de 10,119 activos identificando aquellos activos inoperativos y/o obsoletos, determinar las diferencias con respecto a lo registrado contablemente. Elaborar el manual de procedimientos de gestión de activos fijos, elaborar las plantillas de carga de inform...
2
tesis de grado
Publicado 2024
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El presente trabajo de suficiencia profesional es sobre la empresa Primus Capital Perú SAC, la cual está dedicada a brindar el servicio de factoring. En el presente trabajo se busca solucionar la creciente pérdida de clientes activos que sufre la empresa en mención durante lo que va del año 2024. En el primer capítulo, se describen brevemente las características de la empresa y de todo rubro económico en el que se desarrolla. Asimismo, se utilizarán matrices que permitieron evaluar desde diversas perspectivas a la empresa y que ayudarán a conocer factores positivos como negativos. Seguidamente, en el segundo capítulo, se describe la situación problemática identificada de acuerdo con el análisis efectuado en el primer capítulo y su justificación. Acto seguido, se expondrán alternativas de solución haciendo uso de antecedentes relacionados a empresas que han experimentado...
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tesis de grado
Publicado 2024
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El presente trabajo de suficiencia profesional es sobre la empresa Primus Capital Perú SAC, la cual está dedicada a brindar el servicio de factoring. En el presente trabajo se busca solucionar la creciente pérdida de clientes activos que sufre la empresa en mención durante lo que va del año 2024. En el primer capítulo, se describen brevemente las características de la empresa y de todo rubro económico en el que se desarrolla. Asimismo, se utilizarán matrices que permitieron evaluar desde diversas perspectivas a la empresa y que ayudarán a conocer factores positivos como negativos. Seguidamente, en el segundo capítulo, se describe la situación problemática identificada de acuerdo con el análisis efectuado en el primer capítulo y su justificación. Acto seguido, se expondrán alternativas de solución haciendo uso de antecedentes relacionados a empresas que han experimentado...
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tesis de maestría
Publicado 2024
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Para identificar los falsos positivos en las auditorías financieras de una institución financiera, en este estudio evaluamos las variables de riesgo relacionadas con el lavado de activos. Dicho de otra manera, los resultados de los procedimientos de evaluación de los riesgo de clientes de LA/FT que se obtuvieron a través del método de valoración de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo considerando a todos los clientes de la entidad; fueron evaluados a través de los procesos y procedimientos de auditoría financiera en base a los factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de: cliente, bienes y/o servicios, regiones geográfica y variables de tablas de valoración, con el propósito de identificar falsos positivos. En base a una matriz de riesgos que determina la calificación y el nivel de riesgo de cada cliente: bajo, medio o alt...
5
tesis de grado
Publicado 2024
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La presente investigación se justifica en la necesidad de información de control de activos fijos, que sea confiable, oportuna y que ayude a la toma de decisiones a través de la implementación de un sistema de control de activos fijos por SAP, pues actualmente la empresa no cuenta con un sistema de costos que le permita determinar adecuadamente sus niveles de rentabilidad, por ende, la toma de decisiones gerenciales se ha visto afectada significativamente. Para el desarrollo del presente trabajo, se han considerado diversas técnicas e instrumentos como la observación, la cual en un primer momento nos permitió identificar el problema en la empresa; luego la revisión documentaria ayudó a esclarecer y abordar el problema desde una perspectiva intrínseca y finalmente la entrevista contribuyó en mostrar las opiniones de diversos profesionales respecto a la problemática abordada. L...
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tesis de grado
Publicado 2019
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En el presente proyecto se propone un Sistema de Calificación de Riesgos y Perfilamiento Individual de Clientes para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el cual puede ser aplicado en el sector de banca y finanzas. Se indica que, en el primer capítulo, se precisó la situación actual dentro del marco interno y regulatorio local para el sistema financiero, en tal sentido describir, definir y formular la problemática, y con este fundamento establecer el alcance del proyecto, los objetivos generales y específicos. Se indica que, en el segundo capítulo, el establecimiento del fundamento teórico, la metodología que será aplicada al desarrollo del proyecto. En este capítulo también establecemos los requerimientos identificados, los cuales son la base para iniciar el desarrollo del proyecto. Se indica que, en el tercer capítulo, que con la fina...
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tesis de maestría
Publicado 2017
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El objetivo de la investigación presentada y titulada “Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y el Comportamiento Financiero del Banco de la Nación “tuvo como propósito la implementación de un sistema de procesos y supervisión en el reglamento que permita la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con el objetivo de evitar ser utilizadas en el proceso de esconder, disfrazar el origen y adquisición de bienes muebles o inmueble entre otros, que son producto de una actividad ilícita para hacerla aparentar legitima tomando en cuenta las políticas del Banco de la Nación La tesis se encuentra fundamentada en el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental descriptivo-correlacional. La población la conforman los trabajadores del banco de la macro región Lima, siendo la población de 1637. Luego de determinar el tamaño de la muestra y por la técnica de mu...
8
artículo
Publicado 2015
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En el presente artículo, el Dr. Antonio de la Haza realiza un análisis de la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, respecto de los clientes sensibles y los denominados clientes PEP, persona expuesta políticamente, en el marco de la exigencia de la política bancaria de conocimiento del cliente como principio de prevención del lavado de activos.
9
tesis de maestría
Publicado 2016
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En el marco de la prevención de lavado de activos, un intermediario de valores debe contar con un esquema de gestión que le permita prevenir que la entidad sea utilizada para fines de lavados de activos y para ellos es vital entender la operatividad del negocio, identificar el perfil de clientes que acceden al mercado a través de la entidades, los riesgos asociados a los productos que se ofrecen, así como los riesgos derivados de los canales de distribución y las zonas geográficas en las que realiza operaciones la entidad.
10
tesis de grado
Publicado 2024
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Para optar el título profesional por la modalidad en suficiencia profesional, se resalta con evidenciar la experiencia que me antecede en el ámbito laboral de la banca pública y determinar que una de las funciones que desempeño actualmente es de Analista en la Sección de Investigación del Banco de la Nación (BN), donde realizó, verifico la documentación de todos nuestros clientes de nuestra Institución que se encuentran en noticias negativas, listas negras, reporte por agencias, requerimiento por el oficial de cumplimiento y a solicitud de la Unidad de investigación financiera (UIF). Asimismo, me desempeñe durante un periodo determinado, que me permitió tener experiencia como gestor de servicios en Red de Agencia, pues esto me dio a conocer que es la banca pública para los usuarios de un país y también a convivir con ellos sus necesidades, lo que es más gratificante para...
11
tesis de grado
Publicado 2018
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La presente investigación titulada: “Ingresos ordinarios por contratos con clientes y el principio del devengado en las entidades financieras, Los Olivos-2018”. Tiene como objetivo determinar la relación que existe entre los ingresos ordinarios por contratos con clientes y el principio del devengado en las entidades financieras, Los Olivos-2018. La investigación se desarrolló bajo el diseño Descriptivo Correlacional el enfoque es cuantitativo con una muestra de 15 colaboradores de las entidades financieras, Los Olivos-2018. Para construir la validez de las variables empleadas en el estudio se acudió mediante la técnica del estudio de criterio o juicio de expertos; mientras que la confiabilidad del instrumento fue determinado mediante el estadístico al Alpha de Crombach, asimismo se utilizó instrumento basado en la escala politomica de tipo Likert. De tal forma, se demostró ...
12
tesis de grado
Publicado 2021
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El presente proyecto tiene por finalidad diseñar e implementar un sistema web bajo el enfoque BPM, para mejorar el trámite de acreditación anticipada de los asegurados activos de la Oficina de Normalización Previsional. Este proceso de implementación del sistema web bajo en enfoque BPM nos ayudará en la mejora de la atención al público, según el planteamiento realizado en las hipótesis de esta investigación. La presente tesis está estructurada a través de 4 capítulos, los cuales están distribuidos: Problema de la investigación, Marco teórico, Metodología de la investigación y Resultados de la investigación. Los resultados para el pretest denotan que el 81.06% de los colaboradores que fueron entrevistados indicaron un nivel bajo, en relación al trámite de acreditación anticipada en los asegurados activos de la Oficina de Normalización Previsional, en tanto que el 1...
13
tesis de grado
Publicado 2023
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El presente trabajo de investigación que tiene como título “El Nivel De Educación Financiera Y Endeudamiento De Productos Financieros Activos Personales De Clientes Del Banco Internacional Del Perú- Tienda Real Plaza Cusco Año 2022” tiene como objetivo principal el determinar la relación entre la educación financiera y el endeudamiento de productos financieros activos personales de clientes del Banco Internacional del Perú “Interbank”- Tienda Real Plaza Cusco, 2022. Presenta un nivel de investigación descriptivo- correlacional, así como un alcance no experimental de tipo transversal o transeccional, para la recolección de datos se diseñó un cuestionario con una escala de Likert para la medición de las respuestas, la población de estudio se compone de 889 clientes que adquirieron una tarjeta de crédito y crédito de consumo en la tienda Real Plaza Cusco del banco I...
14
tesis de maestría
Publicado 2018
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La investigación tiene como propósito determinar la magnitud de los riesgos de los principales factores asociados al lavado de activos en las operaciones financieras de los clientes en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa, para la prevención del lavado de activos a nivel local, regional o nacional y de esta manera la Gerencia Mancomunada tome decisiones adecuadas. Se estableció como población las series estadísticas de las variables asociadas al riesgo de los principales factores de lavado de activos y número de operaciones financieras de los clientes en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa, en el año 2016 se encontró 843,217 operaciones y mediante el muestreo aleatorio sistemático se estudió de Julio a Diciembre del 2016 con 402 operaciones, se aplicó una metodología cuantitativa; no experimental y la guía de observación sirvió para recabar los da...
15
tesis de grado
Publicado 2025
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El presente trabajo de suficiencia profesional desarrolla la aplicación del procedimiento de la debida diligencia en la prevención de los riesgos de lavado de activos en las empresas inmobiliarias, en vista de que, a lo largo de los años, las empresas de este sector han sido altamente vulnerables frente a este delito, pues, por la propia operativa del negocio, se encuentran expuestas a recibir fondos que podrían provenir de un origen ilícito, considerando además que estas transacciones suelen superar los cien mil dólares. La aplicación del procedimiento de debida diligencia es bastante relevante frente a una realidad en la cual, muchas empresas no suelen actuar desde un enfoque preventivo, sino por el contrario cuando suelen recibir un requerimiento de información por parte de la UIF-Perú o han tenido una visita de supervisión de la entidad, con la finalidad de verificar la ad...
16
tesis de maestría
Publicado 2017
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la participación del abogado en su condición de sujeto obligado a informar de operaciones sospechosas de sus clientes en la criminalidad registrada del delito de lavado de activos; la recopilación de datos fue de tipo no experimental y se realizó dentro del marco del diseño descriptivo correlacional. En cuanto a la recopilación teórica, utilizamos la técnica del fichaje y el análisis de contenido de la información doctrinaria y legislativa; en cuanto a la recopilación de datos de campo, utilizamos el instrumento del cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos; y la guía de registro de datos, para el análisis de las carpetas fiscales de la Fiscalía de San Martín sede de Tarapoto. En cuanto a los resultados más importantes que hemos obtenido en nuestra etapa de ejecución, es que l...
17
tesis de maestría
Publicado 2017
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar si las estrategias operativas y normativas que existen son suficientes para prevenir El lavado de activos en la Región de Junín en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias ilícitas. Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, se incluye también el dinero proveniente de actividades como la extorsión, el secuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas y demá...
18
tesis de grado
Publicado 2023
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Este trabajo de investigación se encuentra enfocado en el análisis del carácter económico de los datos personales, los cuales mediante su tratamiento permiten la segmentación ya sea por empresas o diversas plataformas digitales de los usuarios y clientes, con la finalidad de crear o mejorar los servicios o productos que ofrecen por medio de la publicidad, donde Facebook se perfila como un claro ejemplo de dicha situación, por lo que resultara necesario remitirnos a nuestro ordenamiento jurídico y tomar como referencia de igual manera el derecho comparado a fin de evidenciar que los datos personales no solo son objeto de protección sino que tienen injerencia económica en diversos rubros, uno de ellos la publicidad en Facebook, por lo que pueden ser considerados como uno de sus principales activos con los que cuentan la empresa.
19
tesis de grado
Publicado 2024
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El objetivo principal de este estudio es determinar la influencia de las políticas de evaluación crediticia en el producto activo en los clientes del sector consumo de una entidad bancaria del distrito de Los Olivos, 2024. La metodología de esta investigación es bajo el enfoque cuantitativo porque nos basaremos en comprender como influyen los comportamientos crediticios en las personas, alcance correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Con una población infinita de las cuales se ha tomado como muestra 384 personas, se aplicó la técnica encuesta a clientes que transcurren a una de las entidades más grandes del distrito de Los Olivos para ello se utilizó la prueba de kolmogorov porque nuestra muestra es mayor a 50 personas, el tipo de encuesta fue en escala de Likert, por ende, el instrumento fue cuestionario que se ejecutó en un mismo día. Llegando a la conc...
20
tesis de grado
Publicado 2017
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RESUMEN Hoy por hoy, vivimos en un país en el que la alta competitividad financiera, la capacidad de captar nuevos clientes y la estrategia efectiva de mantenerlos fieles, se ha vuelto tema de rigor para las diversas entidades bancarias locales, quienes colocan enorme esfuerzo en desarrollar nuevas herramientas y estrategias que les permitan crecer como negocio sin descuidar la satisfacción del cliente así como de sus colaboradores; como consecuencia, lograr el equilibrio entre la eficiencia y al eficacia dentro de la organización es, sin lugar a dudas, un enorme acierto. Gabriela Barrera (2016) en su artículo “Como mejorar el servicio al cliente en el sistema financiero”, publicado en la revista virtual Cobis, nos comenta que durante los últimos dos años, el sistema financiero local ha demostrado una tremenda agresividad en la demostración explicita de atributos que, ante la...
