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Lavado de activos
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tesis de grado
Publicado 2018
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El presente trabajo de investigación, se realiza teniendo en cuenta el Derecho Penal, específicamente en el tema del delito de lavado de activos, la impunidad y el uso de las criptomonedas, toda vez que este último sería un nuevo modus operandi de las organizaciones criminales, quienes aprovechan el avance de la tecnología, para cometer el delito de lavado de activos, en el cual se da apariencia legítima a los activos provenientes de actividades ilícitas de conformidad al Decreto legislativo N° 1106 modificado por el DL. N° 1249. Hoy en día, en nuestro país no existe regulación específica sobre el uso de las criptomonedas, ya que hasta el momento no se ha encontrado forma alguna de poder identificar a los usuarios de monedas virtuales, debido a la seguridad que presenta la tecnología blockchain, por las características que posee, siendo estas descentralizadas, anónimas, s...
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tesis de grado
La tesis tiene como objetivo principal analizar la posibilidad que el delito tributario pueda constituirse en un delito fuente del delito de lavado de activos. En el sistema peruano, el delito de lavado de activos está regulado en el Decreto Legislativo N° 1106, denominado: “Decreto de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado”; y en su artículo 10, señala expresamente que delitos previos pueden configurar al delito de lavados de activos, entre ellos, a los delitos tributarios. En este análisis dogmático se verá que existen ciertas posturas doctrinales que consideran que el delito tributario no puede ser delito fuentes. Para su desarrollo se consultó principalmente fuentes doctrinales nacionales y literatura jurídica de otros países en los que se discute igualmente el tema, como es el caso de España. L...
3
tesis de grado
Busca uniformizar los criterios doctrinales y jurisprudenciales, respecto de cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos. Con el fin de consensuar, respecto al bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos, para así conseguir una mejor y eficaz administración de justicia, con el cabal entendimiento del sentido constitucional de esta norma. Concluye definiendo el delito de lavado de activos, cualquier estudio relacionado a este, en nuestra legislación no puede desligarse de los factores criminológicos que explican sus causas y formas de aparición, en especial de su estrecha relación en el complejo mundo de la criminalidad organizada. Aclara que la función esencial del derecho penal, es la protección de bienes jurídicos, denominación técnica que alude a aquellos bienes y valores, personales y sociales, imprescindibles para el desarrollo de...
4
tesis de grado
Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo debido a la problemática existente en el artículo N° 194 del código penal vigente, no es suficiente para combatir el delito de receptación en nuestro medio, lo que alimenta la comisión de los delitos de hurto y robo. Para ello se planteó como objetivo general determinar si resulta necesario modificar el código penal incorporando al artículo 194 el delito de lavado de activos y si el Estado peruano cumple correctamente con la política criminal de prevención del delito de receptación. La metodología empleada en el trabajo de investigación fue cualitativo y descriptivo. Para el desarrollo de esta investigación ha sido necesario sustentarla tanto en la doctrina nacional, así como en la legislación nacional y comparada obteniéndose como resultado; que si resultaría necesario modificar el código penal incorporando al artí...
5
tesis de grado
Publicado 2025
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La presente tesis analizó la incidencia que tiene el bitcoin con delito de lavado de activos en el contexto del derecho penal, la investigación se vincula al objetivo número dieciséis: Paz, justicia e instituciones sólidas, se plantea como objetivo general el determinar la incidencia que tienen el bitcoin en la comisión del delito de lavado de activos, mientras que como objetivos específicos se plantearon los siguientes: a) Determinar que es el Bitcoin (criptomoneda) a través de un análisis crítico, dogmático y doctrinario, b) Analizar el delito de lavado de activos y su incidencia en el empleo del bitcoin y c) Regular el uso del Bitcoin (criptomoneda) en la legislación para prevenir la comisión del delito de lavado de activos. Se empleó un enfoque cualitativo para abordar y cualificar a base de doctrina y libros, así como la jurisprudencia relativa al fenómeno estudiado....
6
tesis de grado
Publicado 2019
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La prueba mínima como garantía en el debido proceso de lavado de activos, es sumamente importante en el proceso penal, puesto que solo a través de ella se puede alcanzar la verdad, la cual es capaz de despojar del derecho constitucional de la presunción de inocencia. En puridad, la prueba es la garantía que pone freno a la arbitrariedad en las decisiones judiciales e impide el enjuiciamiento de meras presunciones, debido a la vigencia de la valoración racional de la prueba como exige el art. 158 del nuevo Código Procesal Penal. La prueba en el proceso penal tiene varios embrollos, en especial en los delitos complejos. Uno de ellos es el delito de lavado de activos, pues surge el problema de la probanza del origen delictivo del dinero vinculado a la actividad criminal para la construcción de dicho delito
7
tesis de grado
Publicado 2022
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La aplicación del tratamiento en la presente investigación, se realizó con el objetivo de efectuar la extracción del aceite dieléctrico de la tierra fuller mediante el lavado y secado para su reutilización como adsorbente industrial. Luego del proceso regenerativo del aceite dieléctrico con tierra fuller, esta queda contaminado con hidrocarburos. A través de la aplicación como método alternativo para efectuar el respectivo tratamiento de la tierra fuller, mediante el lavado con agua a temperaturas de 65°C, 75°C, 85°C y 95°C, con la finalidad de extraer el aceite adherido en la tierra fuller y secado en una estufa a 110 °C por 2 horas cada muestra, se determinó que la reducción de hidrocarburos totales 95°C y 65 ºC fueron de 48.9% y 44.1% respectivamente sin embargo la adsorción a 65 °C es 15% más que la muestra tratada a 95 ºC. Por lo que se concluye que el tratami...
8
tesis de grado
Publicado 2017
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El objetivo de esta investigación con enfoque cuantitativo, es analizar de qué manera la auditoría forense como instrumento, influye en la detección oportuna del lavado de activo en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 2016; se realizó un análisis de las teorías de auditoría forense y lavado de activo; se bosquejó la hipótesis: Si se aplica adecuadamente la auditoria forense, entonces se logra la detección oportuna del lavado de activo en la 1°FPPC de Huaraz. Se utilizó técnicas de análisis documental y entrevista. Del análisis documental a casos de lavado de activo y entrevistas realizada al personal experto del 2° despacho de la 1°FPPC de Huaraz; así como del análisis estadístico realizado en virtud al modelo de Chi cuadrado se llegó a la siguiente conclusión: La auditoría forense contribuye a detectar oportunamente el lavado de activo se...
9
tesis de grado
En la presente investigación el tema desarrollado se enfoca en una de las actividades criminales que en la actualidad viene desestabilizando el sistema económica de una manera alarmante en nuestra sociedad , cuya conducta reprochable penalmente se encuentra sancionada por nuestro sistema jurídico, me refiero al Delito de Estafa , actividad criminal que viene generando cuantiosas ganancias económicas, las cuales viene siendo introducida de manera ilícita mediante la adquisición de bienes muebles , inmuebles o realizando depósitos en las diferentes entidades bancarias. Pa ra su desarrollo he planteado la delimitación de un problema de investigación , el cual está centrado en determinar si es necesaria la incorporación del delito de estafa como precedente del delito de lavado de activos de manera taxativa en el Art. 6 de la ley 27765 La cual ha sido trabajado con herramientas met...
10
tesis de grado
Publicado 2023
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Esta investigación tiene como objetivo general Determinar el efecto que tiene el juego como estrategia para fortalecer el hábito de lavado de manos en niños de 4 años de la I.E 113 “Tesorito de Jesús”., Asimismo, este trabajo surge de una problemática que a través de la observación se pudo ver que hay poca practica de habito de higiene en las aulas y acorde a esto se llegó a una interrogante ¿De qué manera el juego como estrategia mejora el habito del lavado en niños de 4 años de la I.E 113 “Tesoritos de Jesús” ? A raíz de esta pregunta se logró a contrarrestar que para que los niños preescolares logren y tengan una práctica diaria de lavado de manos que se debe realizar con estrategias que sean interesantes para el niño como es el juego para fomentar los hábitos de aseo. El trabajo se justifica porque nos permite reconocer a fondo la importancia de incentivar...
11
tesis de maestría
Publicado 2018
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La Tesis desarrollada está referida al estudio de la forma cómo la auditoria forense puede convertirse en un medio para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos en el sistema financiero; detectando las operaciones inusuales que realizan algunas personas o empresas para poder lavar los activos o dinero proveniente de forma ilícita; o tomando las acciones preventivas y correctiva en forma apropiada y en forma oportuna, es decir, cuando sucede el hecho, para ello es necesario contar con herramientas (sistemas informáticos) actualizados y rápidos de manera que alerten en forma apropiada a los encargados del control de estas acciones y pueda disminuirse este problema que se da a nivel mundial. Asimismo, la investigación fue de tipo descriptiva y aplicada, pues se analizó la información teórica y doctrinaria existente sobre el tema preguntado y se aplicó un instrumento (enc...
12
artículo
Publicado 2020
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Health Care Associated Infections (HAS), Foodborne Illness and zoonoses generate high costs for public health. A simple and inexpensive measure, and with evidence of its effectiveness in their prevention is handwashing, a protocol established by the World Health Organization (WHO), that is taught in professional training programs to students of human and animal health, as well as those who process food. The aim of this descriptive and cross-sectional study was to evaluate handwashing by bioluminescence in students during their performance in practice centres, as well as their knowledge and attitude towards handwashing, by a survey involving 45 students from the Gastronomy, Nursing and Veterinary Medicine in their last cycle of academic training of a private higher education institution (Concepción, Chile). The students showed an adequate knowledge of handwashing (90%), but a bad attitud...
13
tesis de grado
Publicado 2024
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El presente estudio, titulado: “El pleritaje contable como meldio de prueba para detlerminar el delito de lavado de activos en la relgión Ayacucho, 2020”, se propuso analizar el valor prolbatorio dvel peritaje contable en la deterlminación del delito de lavaldo de activos, en la Fiscalía Prolvincial Corpolrativa Especializada conltra la Criminallidad Organizlada de Ayacucho en el 2020. Asimismo, se adoptó un enfoque cualitativo y un diseño no experimental para esta investigación, con una muestra compuesta por seis participantes, incluyendo cuatro funcionarios de la Fiscalía (dos fiscales provinciales y dos fiscales adjuntos provinciales) y dos abogados litigantes. Además, la recolecclión de datos fue mediante encluestas y enltrevistas con preguntas abiertas. Los resultados revelaron una correlación significativa (p-valor = 0,019; correlación de Pearson = 0,885) entre el pe...
14
tesis de grado
Publicado 2014
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El sector gastronómico del Perú se ha incrementado significativamente en los últimos años. Por lo tanto, la demanda de tener un mejor servicio dentro de los restaurantes ha tenido que ser mejorada. Dentro de un buen servicio al cliente, los restaurantes deben tener un sistema adecuado de limpieza de utensilios. El sistema tradicional de limpieza de cubiertos es deficiente porque genera grandes pérdidas de tiempo y recursos humanos (uno o dos trabajadores). Además, no se logra un lavado óptimo de los cubiertos y existe una falta de disponibilidad de ellos en horas de alta demanda. Este proyecto tiene como objetivo plantear un sistema de limpieza de cubiertos adecuado para evitar pérdidas de tiempo. Para mejorar esta deficiencia, se plantea un sistema mecatrónico el cual tiene la capacidad de lavar 200 cubiertos en 13 minutos automáticamente. Al ser un sistema automático, no es ...
15
tesis de grado
Publicado 2014
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El sector gastronómico del Perú se ha incrementado significativamente en los últimos años. Por lo tanto, la demanda de tener un mejor servicio dentro de los restaurantes ha tenido que ser mejorada. Dentro de un buen servicio al cliente, los restaurantes deben tener un sistema adecuado de limpieza de utensilios. El sistema tradicional de limpieza de cubiertos es deficiente porque genera grandes pérdidas de tiempo y recursos humanos (uno o dos trabajadores). Además, no se logra un lavado óptimo de los cubiertos y existe una falta de disponibilidad de ellos en horas de alta demanda. Este proyecto tiene como objetivo plantear un sistema de limpieza de cubiertos adecuado para evitar pérdidas de tiempo. Para mejorar esta deficiencia, se plantea un sistema mecatrónico el cual tiene la capacidad de lavar 200 cubiertos en 13 minutos automáticamente. Al ser un sistema automático, no es ...
16
tesis de maestría
Publicado 2018
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La presente investigación titulada El delito fuente como elemento normativo en el delito de Lavado de Activos, en la fiscalía supraprovincial especializada en delito de Lavado de Activos, 2017; tuvo como finalidad llevar conocimiento en mérito a ciertas discrepancias generadas en el ámbito penal y procesal penal, realizándose un análisis normativo, jurisprudencial y entrevistas a una muestra de 5 abogados de la fiscalía supra provincial especializada en delito de lavado de activos. Para este trabajo de tesis hay un cuestionamiento marcado jurídicamente si el delito fuente es un elemento normativo o no del tipo de LA, por tanto, será una condicional para configurar típicamente y acreditarse en el proceso para sentenciar por el delito de LA. Es de indicar que la metodología fue darle un enfoque cualitativo propio de las ciencias jurídicas, tipo básico y aplicación del método...
17
tesis de grado
Publicado 2018
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El trabajo académico titulado tuvo como objetivo determinar si el lavado automático del instrumental quirúrgico garantiza una limpieza y desinfección eficaz en comparación al lavado manual. El tipo de investigación es Investigación secundaria, a través de la Revisión Sistemática. La búsqueda se ha restringido a artículos con texto completo, realizándose en bases de datos: Pubmed, Cochrane, Scielo, Biblioteca Virtual en Salud, Scient direct y Google Académico. Los artículos seleccionados se sometieron a una lectura crítica utilizando la lista de chequeo de Gálvez Toro para identificar su validez, utilidad y aplicabilidad aparentes; de los cuales se eligieron tres artículos, correspondientes a Brasil, Alemania y Reino Unido. Los artículos son del tipo de investigación cuantitativa, incluyendo estudios experimentales y ensayos clínicos aleatorizados. Estos artículos fu...
18
artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
19
artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
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tesis de grado
Publicado 2020
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer diferencias entre el lavado de activos y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con la finalidad que este último sea considerado como un ilícito previo del primero, justificándose la investigación dado que existe polémica sobre cuál de estos dos delitos debe aplicarse para sancionar los casos de financiamiento ilegal en partidos políticos. El enfoque de la investigación es cualitativo, de tipo básico y con diseño fenomenológico al aportar nuevos conocimientos a través del entendimiento del problema por medio de las experiencias de los cinco participantes con conocimiento sobre la materia a quienes se les aplicó la técnica de la entrevista. Por medio de los resultados se concluyó que, el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas es diferente e independiente ...
