La falta de regulación del Bitcoin como medio para la impunidad en el delito de lavado de activos

• Autor: Silva Fernandez, Cesar Raul
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/166576
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/166576
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delito; Legislación; Información; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente tesis analizó la incidencia que tiene el bitcoin con delito de lavado de activos en el contexto del derecho penal, la investigación se vincula al objetivo número dieciséis: Paz, justicia e instituciones sólidas, se plantea como objetivo general el determinar la incidencia que tienen el bitcoin en la comisión del delito de lavado de activos, mientras que como objetivos específicos se plantearon los siguientes: a) Determinar que es el Bitcoin (criptomoneda) a través de un análisis crítico, dogmático y doctrinario, b) Analizar el delito de lavado de activos y su incidencia en el empleo del bitcoin y c) Regular el uso del Bitcoin (criptomoneda) en la legislación para prevenir la comisión del delito de lavado de activos. Se empleó un enfoque cualitativo para abordar y cualificar a base de doctrina y libros, así como la jurisprudencia relativa al fenómeno estudiado. La información, se obtuvo de fuentes internacional, nacional y local de las revistas indexadas como son Scopus, Web of Science y SciELO, pues tales sirvieron para despejar los objetivos planteados sobre todo el de índole general como lo es la incidencia que tienen el bitcoin en la comisión del delito de lavado de activos.