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Lavado de activos
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tesis de grado
Publicado 2014
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El sector gastronómico del Perú se ha incrementado significativamente en los últimos años. Por lo tanto, la demanda de tener un mejor servicio dentro de los restaurantes ha tenido que ser mejorada. Dentro de un buen servicio al cliente, los restaurantes deben tener un sistema adecuado de limpieza de utensilios. El sistema tradicional de limpieza de cubiertos es deficiente porque genera grandes pérdidas de tiempo y recursos humanos (uno o dos trabajadores). Además, no se logra un lavado óptimo de los cubiertos y existe una falta de disponibilidad de ellos en horas de alta demanda. Este proyecto tiene como objetivo plantear un sistema de limpieza de cubiertos adecuado para evitar pérdidas de tiempo. Para mejorar esta deficiencia, se plantea un sistema mecatrónico el cual tiene la capacidad de lavar 200 cubiertos en 13 minutos automáticamente. Al ser un sistema automático, no es ...
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tesis de grado
Publicado 2014
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El sector gastronómico del Perú se ha incrementado significativamente en los últimos años. Por lo tanto, la demanda de tener un mejor servicio dentro de los restaurantes ha tenido que ser mejorada. Dentro de un buen servicio al cliente, los restaurantes deben tener un sistema adecuado de limpieza de utensilios. El sistema tradicional de limpieza de cubiertos es deficiente porque genera grandes pérdidas de tiempo y recursos humanos (uno o dos trabajadores). Además, no se logra un lavado óptimo de los cubiertos y existe una falta de disponibilidad de ellos en horas de alta demanda. Este proyecto tiene como objetivo plantear un sistema de limpieza de cubiertos adecuado para evitar pérdidas de tiempo. Para mejorar esta deficiencia, se plantea un sistema mecatrónico el cual tiene la capacidad de lavar 200 cubiertos en 13 minutos automáticamente. Al ser un sistema automático, no es ...
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tesis de grado
Publicado 2018
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El trabajo académico titulado tuvo como objetivo determinar si el lavado automático del instrumental quirúrgico garantiza una limpieza y desinfección eficaz en comparación al lavado manual. El tipo de investigación es Investigación secundaria, a través de la Revisión Sistemática. La búsqueda se ha restringido a artículos con texto completo, realizándose en bases de datos: Pubmed, Cochrane, Scielo, Biblioteca Virtual en Salud, Scient direct y Google Académico. Los artículos seleccionados se sometieron a una lectura crítica utilizando la lista de chequeo de Gálvez Toro para identificar su validez, utilidad y aplicabilidad aparentes; de los cuales se eligieron tres artículos, correspondientes a Brasil, Alemania y Reino Unido. Los artículos son del tipo de investigación cuantitativa, incluyendo estudios experimentales y ensayos clínicos aleatorizados. Estos artículos fu...
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artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
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artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
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tesis de grado
Publicado 2020
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La presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como objetivo general establecer la importancia del delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos en la Procuraduría pública de lavado de activos-2019. El enfoque de la investigación cualitativo y el tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es interpretativo, los participantes fueron cuatro abogados de la Procuraduría Publica Especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio y dos Fiscales, se recopiló datos mediante el uso de los instrumentos de guía de entrevista y guía de análisis documental. Se concluyó que el delito previo es importante para el proceso de delito de lavado de activos, si bien es cierto el delito de lavado de activos es total...
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El cuidado de la enfermera en lavado de manos es fundamental en todos los momentos de una intervención quirúrgica preoperación, perioperación y postoperación, y permite minimizar los eventos adversos a causa de las transmisiones infecciosas. Objetivo: Describir la evidencia científica sobre lavado de manos. Metodología: Estudio monográfico, descriptivo, retrospectivo, mediante revisión documental. Resultados: En la búsqueda bibliográfica se encontraron 25 artículos de revistas de enfermería indexadas con los criterios de inclusión y exclusión, la mayoría son de Brasil y Cuba, con método cuantitativo y cualitativo y de bases de datos de Scielo, Redalyc, Lilacs y PubMed. Conclusión: Dentro de los argumentos científicos evidenciados sobre lavado de manos es parte del cuidado enfermero y resaltan: se usa como medida de esterilización desde el s. XIX; es de uso imperativo ...
8
artículo
Money laundry is the process that hides the origin of resources obtained through illegal activities like drug trafficking, smuggling, corruption, tax fraud, white-collar crimes, public misappropriation, extortion, illegal work, and, lately, terrorism. The resources are presented as coming from legal activities, and are freely traded in the financial system. However, thanks to the ongoing efforts of international organisms, the countries have established regulations, institutions and organisms to fi ght this crime. In Peru, the entity created for this purpose is the Financial Intelligence Unit, and several legal provisions have been set forth in this regard. This document presents a methodology aimed at generating analysis instruments, indicators and procedures to allow fi nancial institutions to detect money laundry operations. The information used to generate said indicators is provided...
9
tesis de maestría
Publicado 2019
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ABSTRACT This research was realized by the aim to determine if the implementation of an automated system of wash of crates allows to increase the productivity in the section of wash of the company Servijabas S.A.C, 2018. The research is quantitative, of pre experimental design. 350 samples were taken as a sample of crates from the washing section of the company Servijabas S.A.C company; a valid and reliable observation guide was developed where the mechanical and manual cleaning processes of the washing section of Servijabas S.A.C. The results are presented by tables. There was obtained as result that with the implementation of an automated system of wash of crates increases significantly the productivity in the section of wash of the company Servijabas S.A.C, depending on which the productivity increases in 124 % in 4 of 5 phases of the process of wash, the same one that man / machine h...
10
tesis de grado
Publicado 2018
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La presente investigación es del tipo básico, con un enfoque cualitativo, de diseño de teoría fundamentada y estudio de casos ; la cual se realizó con la finalidad de poder atribuir de una autonomía legal , así como de funciones y atribuciones para que la unidad de inteligencia financiera pueda cumplir con su rol Antilavado de Activos ;así como que esta entidad debe realizar un informe de inteligencia adecuado que sirva como fundamento jurídico para que el Ministerio Publico pueda concretar sus acusaciones , además que sirva como medio probatorio en la etapa de investigación. Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en presente investigación, se aplicó la técnica de la entrevista, análisis de documentos, análisis jurisprudencial y revisión de expedientes ; resultados que fueron destinados a la comprobación de los supuestos jurídicos planteados al inicio de...
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tesis de grado
Publicado 2018
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El presente trabajo de investigación, se realiza teniendo en cuenta el Derecho Penal, específicamente en el tema del delito de lavado de activos, la impunidad y el uso de las criptomonedas, toda vez que este último sería un nuevo modus operandi de las organizaciones criminales, quienes aprovechan el avance de la tecnología, para cometer el delito de lavado de activos, en el cual se da apariencia legítima a los activos provenientes de actividades ilícitas de conformidad al Decreto legislativo N° 1106 modificado por el DL. N° 1249. Hoy en día, en nuestro país no existe regulación específica sobre el uso de las criptomonedas, ya que hasta el momento no se ha encontrado forma alguna de poder identificar a los usuarios de monedas virtuales, debido a la seguridad que presenta la tecnología blockchain, por las características que posee, siendo estas descentralizadas, anónimas, s...
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otro
The purpose of this session is to promote in students the writing of texts, in this case of a discontinuous text such as a poster, with a communicative purpose of encouraging the cleaning and care of the body through the correct washing of hands, promoting in their peers the recognition of the importance of hand washing for health. For this reason, pedagogical and didactic activities have been proposed that, as a whole, seek to achieve the learning expected from fifth grade students of the Santa Rosa de Lima - Talara educational institution, specifically from the competition Write various types of texts in your mother tongue, based on a need and interest of the students, this learning being significant for them. For this reason, it is necessary to consider this type of planning and execution of pedagogical activities that promote not only academic but also formative activities in an inte...
13
tesis de grado
Publicado 2025
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El presente trabajo de suficiencia profesional desarrolla la aplicación del procedimiento de la debida diligencia en la prevención de los riesgos de lavado de activos en las empresas inmobiliarias, en vista de que, a lo largo de los años, las empresas de este sector han sido altamente vulnerables frente a este delito, pues, por la propia operativa del negocio, se encuentran expuestas a recibir fondos que podrían provenir de un origen ilícito, considerando además que estas transacciones suelen superar los cien mil dólares. La aplicación del procedimiento de debida diligencia es bastante relevante frente a una realidad en la cual, muchas empresas no suelen actuar desde un enfoque preventivo, sino por el contrario cuando suelen recibir un requerimiento de información por parte de la UIF-Perú o han tenido una visita de supervisión de la entidad, con la finalidad de verificar la ad...
14
tesis de grado
Publicado 2023
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Esta investigación tiene como objetivo general Determinar el efecto que tiene el juego como estrategia para fortalecer el hábito de lavado de manos en niños de 4 años de la I.E 113 “Tesorito de Jesús”., Asimismo, este trabajo surge de una problemática que a través de la observación se pudo ver que hay poca practica de habito de higiene en las aulas y acorde a esto se llegó a una interrogante ¿De qué manera el juego como estrategia mejora el habito del lavado en niños de 4 años de la I.E 113 “Tesoritos de Jesús” ? A raíz de esta pregunta se logró a contrarrestar que para que los niños preescolares logren y tengan una práctica diaria de lavado de manos que se debe realizar con estrategias que sean interesantes para el niño como es el juego para fomentar los hábitos de aseo. El trabajo se justifica porque nos permite reconocer a fondo la importancia de incentivar...
15
tesis de grado
Publicado 2019
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Este trabajo de investigación me ha permitido conocer; que el lavado de activos es un delito; definido como un acto ilícito de alta complejidad, de carácter multiofensivo; en tanto involucra un cúmulo de conductas ilícitas o criminales; dejándonos ver las formas de blanqueo de dinero: Sociedades o asociaciones de fachadas; legalmente constituidas; que surgen con independencia de forma individual de modo que cada conducta tiene; su fin, acción y sanción correspondiente e independiente, pero todos confluyen en la misma organización criminal. Otra de las acciones ilícitas de este actuar criminal es la Compra-venta de bines de altos y bajos valores para blanquear el dinero a través de actividades o profesiones no financieras; cuyo patrón determinante es el dinero a lavar; mediante las estrategias de: Corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión, evasión tributaria y mucho...
16
tesis de grado
Publicado 2024
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El trabajo de investigación titulado “Implementación del compliance program para la prevención de los delitos de lavado de activos”, tuvo como objetivo general el analizar la importancia de la implementación del compliance program para la prevención de los delitos de lavado de activos, Nuestro objetivo de desarrollo sostenible aplicado es alianzas para lograr los objetivos, asimismo nuestra línea de Responsabilidad social universitaria es la democracia, liderazgo y ciudadanía. El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo básico, el diseño que se empleó fue el fenomenológico; por consiguiente, se tuvo como técnicas de recolección de datos la entrevista y como instrumento la guía de entrevista, dirigida a 06 abogados conocedores del tema investigado. De esta manera de los resultados obtenidos hemos podido establecer que la prevención del lavado ...
17
tesis de maestría
Publicado 2017
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar si las estrategias operativas y normativas que existen son suficientes para prevenir El lavado de activos en la Región de Junín en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias ilícitas. Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, se incluye también el dinero proveniente de actividades como la extorsión, el secuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas y demá...
18
tesis de grado
Publicado 2025
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La presente tesis analizó la incidencia que tiene el bitcoin con delito de lavado de activos en el contexto del derecho penal, la investigación se vincula al objetivo número dieciséis: Paz, justicia e instituciones sólidas, se plantea como objetivo general el determinar la incidencia que tienen el bitcoin en la comisión del delito de lavado de activos, mientras que como objetivos específicos se plantearon los siguientes: a) Determinar que es el Bitcoin (criptomoneda) a través de un análisis crítico, dogmático y doctrinario, b) Analizar el delito de lavado de activos y su incidencia en el empleo del bitcoin y c) Regular el uso del Bitcoin (criptomoneda) en la legislación para prevenir la comisión del delito de lavado de activos. Se empleó un enfoque cualitativo para abordar y cualificar a base de doctrina y libros, así como la jurisprudencia relativa al fenómeno estudiado....
19
tesis de maestría
Publicado 2018
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La presente investigación titulada El delito fuente como elemento normativo en el delito de Lavado de Activos, en la fiscalía supraprovincial especializada en delito de Lavado de Activos, 2017; tuvo como finalidad llevar conocimiento en mérito a ciertas discrepancias generadas en el ámbito penal y procesal penal, realizándose un análisis normativo, jurisprudencial y entrevistas a una muestra de 5 abogados de la fiscalía supra provincial especializada en delito de lavado de activos. Para este trabajo de tesis hay un cuestionamiento marcado jurídicamente si el delito fuente es un elemento normativo o no del tipo de LA, por tanto, será una condicional para configurar típicamente y acreditarse en el proceso para sentenciar por el delito de LA. Es de indicar que la metodología fue darle un enfoque cualitativo propio de las ciencias jurídicas, tipo básico y aplicación del método...
20
tesis de grado
Publicado 2022
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La presente investigación de suficiencia tuvo por objetivo el poder analizar el peritaje contable para la identificación del delito de lavado de activos. Es por ello, que se trata de buscar la total información sobre la relevancia que tiene la pericia contable dentro de los procesos penales ya que es un medio probatorio importante que permite un mejor análisis para la investigación sobre el proceso, además de que es fundamental contar con pruebas como documentación que proporcione el investigado para el proceso de investigación. Asimismo, en el desarrollo del estudio se utilizó artículos científicos e indexados, las cuales permiten ampliar y dar a conocer más información con exactitud sobre el tema de peritaje contable para la identificación del delito de lavado de activos, asimismo se empleó antecedentes los cuales sirvieron para identificar casos anteriores que sucediero...
