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tesis de grado
Publicado 2019
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Este trabajo de investigación me ha permitido conocer; que el lavado de activos es un delito; definido como un acto ilícito de alta complejidad, de carácter multiofensivo; en tanto involucra un cúmulo de conductas ilícitas o criminales; dejándonos ver las formas de blanqueo de dinero: Sociedades o asociaciones de fachadas; legalmente constituidas; que surgen con independencia de forma individual de modo que cada conducta tiene; su fin, acción y sanción correspondiente e independiente, pero todos confluyen en la misma organización criminal. Otra de las acciones ilícitas de este actuar criminal es la Compra-venta de bines de altos y bajos valores para blanquear el dinero a través de actividades o profesiones no financieras; cuyo patrón determinante es el dinero a lavar; mediante las estrategias de: Corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión, evasión tributaria y mucho...
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tesis de maestría
Publicado 2023
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La pretensión del estudio de investigación fue con el objeto de analizar desde el criterio de los especialistas en investigación el control de plazos en la investigación policial de lavado de activos en la Dirección de Lavado de Activos, Lima 2023. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, de análisis básico, hermenéutico. Intervinieron en el presente estudio, investigadores policiales especialistas en lavado de activos, se utilizó como herramienta de recolección de datos la guía de entrevista semiestructurada. Para la elaboración de la información se utilizó la aplicación del software Atlas ti, mediante el cual se examinó la categoría y los códigos que surgieron en el método.Concluyendo, que en el marco de la investigación por lavado de activos el control de plazos afecta la investigación policial, no permitiendo la conclusión del caso y ocasionando que...
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tesis de grado
Publicado 2021
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En esta investigación desarrollamos el análisis de las bases legales de la indemnización de los imputados absueltos en el proceso penal por lavado de activos, con un enfoque cualitativo, que nos permite evaluar resultados, consecuencias, implicancias y cuál sería el fundamento jurídico lógico que permitan indemnizar aquellos imputados por este delito que fuesen absueltos luego de un proceso de investigación; Es importante mencionar, que el derecho penal peruano determina que el mero hecho de una simple sospecha o acusación anónima contra una persona natural o jurídica, es suficiente para ser investigado e incluso privado de la libertad individual, siendo esta la más perniciosa para el imputado absuelto. Es en este contexto que apoyamos la relevancia e importancia que adquieren estos análisis para lograr el objetivo principal de este trabajo de investigación realizado, que f...
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tesis de grado
Publicado 2019
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La prueba mínima como garantía en el debido proceso de lavado de activos, es sumamente importante en el proceso penal, puesto que solo a través de ella se puede alcanzar la verdad, la cual es capaz de despojar del derecho constitucional de la presunción de inocencia. En puridad, la prueba es la garantía que pone freno a la arbitrariedad en las decisiones judiciales e impide el enjuiciamiento de meras presunciones, debido a la vigencia de la valoración racional de la prueba como exige el art. 158 del nuevo Código Procesal Penal. La prueba en el proceso penal tiene varios embrollos, en especial en los delitos complejos. Uno de ellos es el delito de lavado de activos, pues surge el problema de la probanza del origen delictivo del dinero vinculado a la actividad criminal para la construcción de dicho delito
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tesis de grado
Publicado 2024
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El presente estudio, titulado: “El pleritaje contable como meldio de prueba para detlerminar el delito de lavado de activos en la relgión Ayacucho, 2020”, se propuso analizar el valor prolbatorio dvel peritaje contable en la deterlminación del delito de lavaldo de activos, en la Fiscalía Prolvincial Corpolrativa Especializada conltra la Criminallidad Organizlada de Ayacucho en el 2020. Asimismo, se adoptó un enfoque cualitativo y un diseño no experimental para esta investigación, con una muestra compuesta por seis participantes, incluyendo cuatro funcionarios de la Fiscalía (dos fiscales provinciales y dos fiscales adjuntos provinciales) y dos abogados litigantes. Además, la recolecclión de datos fue mediante encluestas y enltrevistas con preguntas abiertas. Los resultados revelaron una correlación significativa (p-valor = 0,019; correlación de Pearson = 0,885) entre el pe...
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tesis de grado
Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo debido a la problemática existente en el artículo N° 194 del código penal vigente, no es suficiente para combatir el delito de receptación en nuestro medio, lo que alimenta la comisión de los delitos de hurto y robo. Para ello se planteó como objetivo general determinar si resulta necesario modificar el código penal incorporando al artículo 194 el delito de lavado de activos y si el Estado peruano cumple correctamente con la política criminal de prevención del delito de receptación. La metodología empleada en el trabajo de investigación fue cualitativo y descriptivo. Para el desarrollo de esta investigación ha sido necesario sustentarla tanto en la doctrina nacional, así como en la legislación nacional y comparada obteniéndose como resultado; que si resultaría necesario modificar el código penal incorporando al artí...
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tesis de grado
Publicado 2017
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El presente trabajo de investigación pretende Identificar la Influencia de la Actividad Probatoria en el Proceso Penal por Lavado de Activos, teniendo como punto de partida la actividad probatoria en función a la noción de prueba; poniendo en relieve que en base a una perspectiva teórica y jurisprudencial, las nuevas formas de obtención y tratamiento de la prueba en el ámbito penal en Perú, han sido planteadas a través del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 (NCPP), puesto en vigencia a partir del año 2006, en forma escalonada; para ello se considera que el proceso de investigación sea claro valido y evidente, a través de una actividad probatoria que conlleve a la emisión de una sentencia condenatoria por parte del juzgador, bajo los criterios de una sana crítica y valoración probatoria, en la que los elementos fácticos y jurídicos sean fehacientes y tratados bajo el ma...
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tesis de grado
Publicado 2020
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La investigación titulada Legítima Defensa en los casos de Colaboración Eficaz en el Delito de Lavado de Activos para Garantizar la Proporcionalidad de la Pena, se ha vuelto frecuente en el mundo, en especial en naciones de Latinoamérica, y en el presente estudio tiene como manifestación principal, la vulneración del Código Penal en su artículo 20° inc. 3 con respecto al Decreto Legislativo 1301 y su artículo 475.2 del N.C.P.P. En este argumento buscamos dar solución al quebrantamiento de una norma sustantiva, dando a conocer que cuando la justicia no regula el Principio Constitucional de Proporcionalidad, y estos no cumplen con el equilibrio que debe haber entre Legítima Defensa como eximente o atenuante de responsabilidad penal, y Colaboración Eficaz que no es norma eximente, porque no cumple con este requisito legal, por lo que el objetivo general de este trabajo de inves...
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tesis de maestría
Publicado 2020
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Se buscó determinar si la Ley Nº 27693, que obliga al notario a informar operaciones sospechosas a la UIF-Perú, vulnera su derecho al secreto profesional, para ello, se desarrolló una investigación cualitativa, de diseño fenomenológico. En la investigación se entrevistó a 6 notarios y 5 clientes de las notarías de las ciudades de Piura, Chiclayo y Tumbes con un cuestionario de preguntas semiestructuradas, el cual, fue categorizado para exponer los resultados. La investigación concluyó que es necesario modificar la Ley Nº 27693 y la Resolución SBS Nro. 5709-2012, permitiendo que el notario pueda cumplir con su labor de contribuir a la lucha contra el LA/FT y, al mismo tiempo, guardar el secreto profesional que el artículo 4º del Código de Ética del notariado peruano le exige. También se halló que no se le informa al cliente que su operación supera el umbral mínimo ma...
10
tesis de maestría
Publicado 2019
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El objetivo principal fue el determinar la influencia de la existencia del delito fuente en la investigación preparatoria por lavado de activos según el Nuevo Código Procesal Penal Peruano. El método y diseño de investigación utilizado fue ex post facto o retrospectivo, debido que se analizó un problema anterior y no se manipuló ninguna variable, el nivel de investigación fue explicativo, porque las variables estuvieron relacionadas en relación causa efecto o causal. La población que se consideró en la presente investigación; 300 PNP DIRILA que pertenecen a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, 500 DIVIDDMP que pertenecen a la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Publico de la Dirección de Investigación de Investigación Criminal, 200 fiscales penales que Pertenecen a la Especialidad Lavado de Activo, 300 asistentes de función ...
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tesis de grado
Publicado 2024
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El presente trabajo tiene como objetivo explicar cómo la empresa Transporte e Inversiones San Martín EIRL previene el riesgo de lavado de activos. La investigación es de carácter cualitativo y descriptivo. El tipo de técnica que se implementó en el trabajo de investigación es la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Al analizar los datos obtenidos del personal directivo y la gerencia respecto a sus políticas y control interno, se llegó a la conclusión de que la empresa Transporte e Inversiones San Martín EIRL ha tomado medidas para prevenir el riesgo de lavado de activos, cumpliendo con la normativa respectiva. Sin embargo, la empresa no cuenta con una política interna óptima para prevenirlo. Se recomienda, por tanto, implementar mejoras en su política de prevención de lavado de activos, que permita conocer a sus clientes y proveedores, la formalización de un Có...
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tesis de maestría
Publicado 2022
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La presente investigación se realiza a partir de la experiencia académica y laboral adquirida en el desempeño del cargo de Fiscal, donde hemos tomado conocimiento de la función que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; la investigación comprende un estudio de la ausencia de facultades de la Unidad de Inteligencia financiera para poder hacer frente al delito de lavado de activos al no contar con facultades de levantamiento del secreto bancario; y tiene como propósito proponer una modificación de los artículos 2 inciso 5 de la Constitución Política y el artículo 235 del Código Penal; para ello, se ha revisado información documentaria y legislación comparada de países sudamericanos que regulan las funciones de las entidades análogas a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto del acc...
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tesis de maestría
Publicado 2021
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El lavado de activos, como un proceso de naturaleza criminal especialmente complejo, está regulado por un cuerpo legislativo en materia penal y procesal penal, tal es el caso del D. Leg. N.° 1106, “Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado” y la Ley N.° 30077, “Ley contra el crimen organizado”. Cabe precisar que no solo en su aspecto típico se han venido dando modificaciones al mencionado D. Leg. N. ° 1106, sino también en su aspecto punitivo. En efecto, mediante D. Leg. N° 1352 se amplió las responsabilidades administrativas de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 1,2, 3 y 4 del D. Leg. N.° 1106. Asimismo, mediante D. Leg. 1367 se sanciona con pena de inhabilitación a los sentenciados por Lavado de Activos, con la finalidad de impedir que aquellos ...
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tesis de grado
Publicado 2025
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El delito de lavado de dinero es uno muy complejo ya que es el único en nuestralegislación que depende de otro delito para poder existir. Esto es debido a que en el lavado de dinero se inserta dinero ilícito, es decir que proviene de actividades delictivas que pueden ir desde extorsiones o sicariato hasta simplemente una evasión tributaria. En la jurisprudencia peruana se ha admitido que el lavado de dinero es un delito independiente del delito fuente por lo cual se puede llevar una investigación de lavado de dinero sin haber siquiera empezado una sobre su delito fuente lo cual resulta muy interesante y es algo que no pasa con absolutamente ninguno de los otros delitos que tipifica nuestro Código Penal. El hecho de haberle dado independencia al delito de lavado de dinero ilícito va de acuerdo con los principios de celeridad procesal. Sin embargo, en las jurisprudencias podemos obs...
15
tesis de grado
Publicado 2018
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Examinar la integración de una organización criminal como supuesto del peligro de fuga en la prisión preventiva en los delitos de activos; sin embargo, desde la modificatoria en el Código Procesal Penal, se discute sobre la integración de una organización criminal como supuesto del peligro de fuga, la cual dicho supuesto anteriormente era un presupuesto de la prisión preventiva antes de su modificatoria en los artículos 268° y 269°. Del mismo modo, nos preguntamos: ¿Cómo se aplica el criterio de pertenencia a una Organización Criminal para aplicar la Prisión Preventiva en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos 2017?, para este propósito seguiremos el esquema de la investigación básica de carácter cuantitativo. Esto se logrará por medio de la aplicación de análisis documental y entrevistas como sistema de recolección de...
16
tesis de maestría
Publicado 2019
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La presente investigación titulada: La ausencia de tipicidad del testaferro en el delito de lavado de activos en el código penal distrito judicial de Lima Norte, tuvo como objetivo general Determinar, si ocasiona perjuicios la ausencia de tipicidad del Testaferro en el Delito de Lavado de Activos Código Penal. El método empleado fue inductivo, deductivo, hipotético, el tipo de investigación fue básica, de nivel exploratorio, explicativo), de enfoque cualitativo; de diseño experimental. La población estuvo formada por entrevistados magistrados, la muestra por 07 entrevistados y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue entrevista, análisis documental, etc. y los instrumentos de recolección de datos fueron guía de entrevista, que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos (Alfa de Cronbach, KR-20).
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tesis de maestría
Publicado 2021
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El presente proyecto de innovacion busca apoyar al sistema de administración de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004. Consideramos que las principales causas que impiden contar con un efectivo sistema de administración de justicia en la investigación del delito de lavado de activos está en: i) la deficiente investigación preliminar del delito de lavado de activos; ii) la falta de unidad de criterio por parte de los operadores encargados de la investigación del delito; iii) la reducida capacitación y especialización de los funcionarios encargados de la investigación y procesamiento del delito; iv) la deficiente coordinación y articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en la investigación del delito y; por último v) la diversidad geográfica e informalidad en la economía nacional....
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tesis de maestría
Publicado 2021
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El presente proyecto de innovacion busca apoyar al sistema de administración de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004. Consideramos que las principales causas que impiden contar con un efectivo sistema de administración de justicia en la investigación del delito de lavado de activos está en: i) la deficiente investigación preliminar del delito de lavado de activos; ii) la falta de unidad de criterio por parte de los operadores encargados de la investigación del delito; iii) la reducida capacitación y especialización de los funcionarios encargados de la investigación y procesamiento del delito; iv) la deficiente coordinación y articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en la investigación del delito y; por último v) la diversidad geográfica e informalidad en la economía nacional....
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tesis de grado
Publicado 2022
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El presente trabajo de investigación proporciona una visión panorámica de todo el espectro legal que conlleva viabilizar la medida restrictiva del levantamiento del secreto bancario (LSB), dentro de un proceso penal en etapa de investigación por el delito de lavado de activos, analizando la normativa, doctrina y jurisprudencia existente, se ha centrado el enfoque en dos aspectos fundamentales que se tiene en cuenta para la formulación del requerimiento de levantamiento del secreto bancario por parte del Ministerio Publico (MP) y la Policía Nacional del Perú (PNP) al órgano jurisdiccional; estos aspectos a revisar son: el debido procedimiento y la pertinencia, que como se detallara más adelante, son fundamentales para lograr una investigación objetiva y profunda, y por otro lado, no vulnerar derechos fundamentales de las partes. El objetivo del presente trabajo es proporcionar a...
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tesis de maestría
Publicado 2025
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El presente estudio fue con el objeto de analizar desde el criterio de los operadores especializados en el análisis del juicio de tipicidad del lavado de activos en investigaciones de una entidad pública de Lima, 2025. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, fenomenológico. Intervinieron en el presente estudio, fiscales y personal administrativo, se utilizó como herramienta de recolección de datos la guía de entrevista. Para la analizar los resultados se utilizó el software Atlas ti, mediante el cual se examinó la categoría y los códigos que surgieron. En la discusión y conclusión se corroboró que el lavado de activos requiere de un análisis de tipicidad técnico y riguroso; finalmente, en las recomendaciones precisó diseñar programas orientados a mejorar los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas.
