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tesis de grado
Publicado 2018
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La presente investigación “La Pericia Contable como prueba Idónea para el delito de Enriquecimiento Ilícito” tiene por objetivo general el establecer la prueba determinante e idónea para probar el delito de Enriquecimiento Ilícito. Es realizada con el diseño cuantitativo, para ello se utilizó el tipo de investigación no experimental, puesto que se realizará trabajo en campo al momento de aplicar el instrumento a los operadores de judiciales, con un nivel de investigación correlacional, debido a que existe una relación entre las variables independientes y dependientes La tesis teniendo como población los Jueces, Fiscales y Abogados de la Ciudad de Chiclayo, el cual se tuvo como muestra a 40 Abogados, 10 Jueces y 10 Fiscales. Así mismo, para el procesamiento de información se utilizaron métodos de análisis como es el método deductivo, junto a instrumentos empleados com...
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tesis de grado
La investigación tiene como objetivo general, determinar cuáles son factores de la maternidad subrogada para la configuración del delito de enriquecimiento ilícito, Lima 2021; sus objetivos específicos son: establecer la importancia constitucional del derecho a la vida e identidad del menor y la salud psíquica y reproductiva de la mujer, analizar la legislación y jurisprudencia nacional sobre el uso de la maternidad subrogada como técnica de reproducción asistida, analizar la legislación comparada sobre el delito de la maternidad subrogada. Como metodología de investigación se utilizó como tipo de investigación es básica de lege ferenda; de alcance descriptivo – explicativo; de enfoque cualitativo; cuyo diseño es no experimental; como técnicas e instrumentos de recolección se utilizó la técnica de análisis documental, mediante el instrumento ficha resumen; finalmen...
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tesis de grado
Publicado 2014
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El presente trabajo de investigación, busca encontrar soluciones para el consumo de drogas en las personas de nuestra sociedad y en especial del campo de estudio del cual se está desarrollando la tesis, para ello mis propuestas son las aplicaciones de multas y de trabajos sociales para las personas que cometan este accionar. Pero en el transcurso del desarrollo del tema se podrán conocer otro tipo de soluciones y propuestas por los conocedores del derecho y autores especialistas en el tema, la cual debe ser tomado en cuenta para enriquecer el conocimiento de la solución y proponer medidas más completas o conjuntas para dar solución al tema a investigar. Existe una gran dificultad en el desarrollo de mi tema de investigación, ya que muchas personas entre ellas especialistas de la materia penal, consideran que el Estado no puede obligar a los ciudadanos a comportarse de tal o tal ma...
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tesis de maestría
El presente trabajo lleva por título: Tráfico Ilícito de Drogas como Delito de Crimen Organizado en el Perú, y su objetivo general fue analizar el Trafico de Drogas como delito de Crimen Organizado en el Perú. En este sentido, se puede decir que, el tráfico de drogas ha sido un flagelo que ha venido azotando al Perú desde ya hace algún tiempo. Asimismo, dicho ilícito penal, se materializa mediante organizaciones criminales, que son aquellas conformadas por un grupo de personas, quienes poseen cierta jerarquía o función dentro de la misma, y su propósito es obtener beneficios mediante la comisión de delitos. Ahora bien, metodológicamente el presente trabajo de investigación posee un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo – explicativo, con un diseño de campo no experimental. La población estuvo conformada por 40 individuos, compuesto por magistrados del poder Judicia...
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tesis de grado
Publicado 2016
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El presente trabajo de investigación trata de demostrar y explicar cuáles son los fundamentos necesarios para argumentar sobre la regulación de una causal específica de disolución para aquellas sociedades que se constituyen únicamente con fines ilícitos, así como la superación del principio de ascendencia romano-germánico conocido como societas delinquere non potest, y en ese sentido, se admita expresamente la responsabilidad penal de las sociedades que se constituyen con aquellos propósitos ilícitos. Para ello, se ha investigado y analizado el contenido del derecho fundamental de la libertad de asociación desde una perspectiva de la doctrina constitucionalista y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano, así como de Tribunales constitucionales extranjeros, se ha efectuado el estudio de las Convenciones internacionales; así también se ha hecho el análisis ...
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tesis de maestría
Publicado 2022
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La investigación demostró que mediante la comisión del phishing se obtiene dinero de procedencia ilícita por la comisión previa de ciberdelitos o delitos tradicionales para que posteriormente sean objeto de ciberblanqueo de capitales, evitando su perseguibilidad por las autoridades de cada país. Para ello, el estudio analizó cómo el ciberblanqueo de capitales encubre los beneficios ilícitos del ciberfraude denominado phishing. La metodología se conformó por el propósito básico, con enfoque cualitativo y diseño de estudio de casos, cuyo alcance fue exploratorio y el tipo socio jurídico, los datos fueron recogidos por medio de las fichas de análisis documental. El resultado más importarte fue que los países de España y Perú carecen de regulación expresa sobre las modalidades del ciberfraude. La indagación sobre el ciberblanqueo de capitales como instrumento de encubri...
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tesis de grado
Publicado 2023
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La presente investigación denominada “La apropiación de prenda como ilícito civil. corte superior de justicia de Huancavelica- 2020”, fue desarrollada bajo los principios investigativos y de acuerdo a las exigencias requeridas por la Universidad Nacional de Huancavelica, el tema aborda de poder profundizar según nuestras normas actuales como una conducta ilícita es concebida, que este tiene diferentes motivos en su actuar, dando consigo el poder entender mejor la legalidad de la apropiación de prenda, la conducta ilícita en si abusa su condición y ello requiere un análisis jurídico. Por ello el enfoque de la presente tesis nace cualitativamente pero procesada cuantitativamente mediante, el nivel correspondió al descriptivo, el método empleado fue el descriptivo, prospectivo y transversal para el análisis del problema jurídico, de diseño no experimental por la ausencia ...
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tesis de maestría
Publicado 2019
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El presente trabajo aborda el problema de actual coyuntura relativo a la existencia de patrimonios ilícitos, indebidamente obtenidos, cuyo incremento significativo y ostentoso es producto de actividades ilícitas, no obstante esta conducta se halla positivizada en nuestro Código Penal, solo es aplicable para el caso de funcionarios o servidores públicos, que, aprovechándose de su cargo o investidura incrementa indebidamente su patrimonio, esto es el mismo no se corresponde con sus ingresos, no pudiendo acreditar la legalidad del mismo; en ese sentido la propuesta que se pretende brindar es la de regular como tipo penal el enriquecimiento ilícito de particulares, figura de procedencia colombiana y tipificada también en el ordenamiento penal ecuatoriano, la cual sanciona a todo persona, no funcionario o servidor público que incrementa su patrimonio de forma ostensible y que no puede...
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tesis de grado
Publicado 2020
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer diferencias entre el lavado de activos y el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas con la finalidad que este último sea considerado como un ilícito previo del primero, justificándose la investigación dado que existe polémica sobre cuál de estos dos delitos debe aplicarse para sancionar los casos de financiamiento ilegal en partidos políticos. El enfoque de la investigación es cualitativo, de tipo básico y con diseño fenomenológico al aportar nuevos conocimientos a través del entendimiento del problema por medio de las experiencias de los cinco participantes con conocimiento sobre la materia a quienes se les aplicó la técnica de la entrevista. Por medio de los resultados se concluyó que, el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas es diferente e independiente ...
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tesis de grado
Publicado 2020
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera el tratamiento del Enriquecimiento Ilícito como delito influye contra la Administración Pública en el distrito Judicial Lima 2019”. Siendo la metodología utilizada enfoque cualitativo, tipo aplicada, con diseño no experimental – transversal y la técnica empleada para recopilar información fue la entrevista y el análisis documental, relevante al fenómeno materia de análisis. El área de estudio fue el Distrito Judicial Lima, donde se empleó como instrumento de recolección de datos la guía de entrevista, la cual se aplicó a seis (06) especialistas del tema, llegando a la conclusión que el Enriquecimiento Ilícito influye contra la administración pública, ya que la conducta ilícita del funcionario público en actividad, afecta los recursos del Estado, además de su probidad y accionar en ...
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tesis de grado
Publicado 2024
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La investigación aborda los vacíos legales en la protección de animales de compañía, especialmente en su explotación reproductiva no regulada. El objetivo fue determinar si la reproducción indiscriminada con fines comerciales constituye un acto ilícito. Se desarrolló una investigación de tipo básico, con diseño analítico descriptivo y enfoque cualitativo, empleando el análisis documental y entrevistas como técnicas de recolección de datos. Se destaca la importancia de la ODS 17, que promueve la colaboración para alcanzar los Objetivos. El estudio incluyó un análisis comparativo de legislaciones nacionales e internacionales, así como la revisión de investigaciones y documentación especializada en derechos de los animales. Los resultados mostraron que, a diferencia de otros países, Perú carece de regulación específica sobre la reproducción indiscriminada de anima...
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tesis de grado
Publicado 2025
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La tesis titulada "La infracción del derecho a la libertad en el delito de tráfico ilícito de drogas en Satipo mediante la prisión preventiva" se centra en una pregunta clave: ¿Cómo afecta la detención preventiva el derecho a la libertad en casos de tráfico ilícito de drogas en Satipo? El objetivo principal de este estudio es analizar cómo el uso de la prisión preventiva contribuye a la violación del derecho a la libertad en situaciones de tráfico de drogas en Satipo, considerando la opinión de los abogados. Según los abogados, La detención preventiva claramente afecta el derecho a la libertad en casos de tráfico ilegal de drogas en Satipo. Se utilizó el método científico general para realizar una investigación descriptiva de nivel aplicado. El diseño empleado fue de tipo no experimental, llevando a cabo entrevistas a abogados empleando el método de la entrevista y...
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tesis de grado
Publicado 2018
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El presente trabajo de investigación, tiene como título: “La reparación civil en el tráfico ilícito de drogas como delito de peligro abstracto en el Perú, 2018”, donde se estableció como objetivo general: analizar la finalidad de la reparación civil en el tráfico ilícito de drogas como delito de peligro abstracto y como objetivos específicos: analizar el fundamento de la reparación civil en el delito de tráfico ilícito de drogas, cuando no hay daño cierto; identificar que daños son resarcibles a favor del Estado peruano en los casos de delito de tráfico ilícito de drogas y describir los supuestos donde el tráfico ilícito de drogas se configura como delito de peligro abstracto. Asimismo, se desarrolló bajo el enfoque cualitativo con un tipo de investigación básica y con el diseño de teoría fundamentada. La población y muestra está conformada por los profesio...
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tesis de grado
Publicado 2023
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El objetivo de esta investigación es determinar si es necesaria la regulación de las conductas vinculadas con el uso ilegal de la ketamina en el Código Penal Peruano como delito de tráfico ilícito de drogas sintéticas; la metodología empleada en la investigación es de tipo básico con enfoque cualitativo, de diseño basado en la teoría fundamentada; para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista mediante el instrumento de la guía de entrevista practicada a especialistas con conocimientos y experiencias laborales en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Como principal resultado se obtuvo: la ketamina es un fármaco anestésico, sin embargo, por su componente químico es usada para la elaboración de drogas sintéticas potentes que dañan la salud de quienes la consumen. Para la técnica del análisis documental usamos el instrumento de guía de ...
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tesis de grado
Publicado 2019
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Este trabajo de investigación, tuvo como problemática principal el determinar y evidenciar que la Elusión Tributaria constituye un factor determinante en el incumplimiento de la obligación tributaria y la comisión de ilícitos penales. Para tal caso se hizo uso de la Metodología del Análisis Bibliográfico, Documental y Estudio de Casos, esto con el propósito de recoger información que coadyuve en abordar el contenido esencial de la tesis, los fundamentados para conocer la regulación de la Elusión Tributaria en el ordenamiento jurídico peruano, además de desarrollar el tratamiento jurídico del incumplimiento de la obligación tributaria en el Código Tributario y el tratamiento jurídico de la comisión de ilícitos penales derivados de la figura jurídica de la Elusión Tributaria. Capítulo I, se aborda la problemática principal y demás aspectos de metodología que más...
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tesis de grado
Publicado 2021
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La presente investigación denominada “El delito de enriquecimiento ilícito y su enfoque como delito subsidiario en el Distrito Fiscal de Lima Centro - 2020”; tuvo como objetivo analizar qué criterios deben advertir los fiscales al aplicar el delito de enriquecimiento ilícito regulado en el artículo 401º del Código Penal para que sea considerado como un delito subsidiario en el Distrito Fiscal de Lima Centro - 2020. En relación a la metodología empleada en la presente investigación, se advierte que posee un enfoque cualitativo y de tipo básico, contando con un diseño de teoría fundamentada. Además, se ha empleado como instrumentos de recolección de datos a la guía de entrevista y a la guía de análisis documental. Respecto a la conclusión a la que se arribó fue que, el delito de enriquecimiento ilícito es aplicado en las investigaciones de forma subsidiaria por par...
17
tesis de maestría
Publicado 2022
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La presente tesis, tuvo como objetivo analizar la presunta violación del principio de imputación necesaria al detener a personas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por la presunta ingesta de drogas; metodológicamente la investigación fue de tipo básica, con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico; se entrevistó a cuatro fiscales provinciales y/o adjuntos provinciales y dos efectivos PNP, llegando a la conclusión que no se estaría violando el principio de imputación necesaria toda vez que si habría indicios suficientes para imputarse a un presunto “ingestado” por flagrancia delictiva el presunto delito de tráfico ilícito de drogas modalidad ingesta de drogas, siendo legal la detención de estas personas, pero que si es necesario exámenes médicos específicos como lo es la tomografía axial computarizada para que las evidencias sean contundentes y determin...
18
libro
Publicado 1964
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Se revisa los antecedentes inmediatos de la acción internacional en el tema del chacchado de hoja de coca y tráfico de cocaína. Se detallan los acuerdos, acciones y recomendaciones tomadas en las siguientes reuniones: 1.- Misión de expertos 1948. 2.- Comisión de estudio 1949. 3.- Reunión interamericana sobre el tráfico Ilícito de cocina y hojas de coca 1960. 4.- Grupo consultivo interamericana sobre fiscalización de estupefacientes 1961. 5.- Grupo consultivos obre los problemas de la hoja de coca 1962.
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artículo
Publicado 2025
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In this research article, the author attempts to problematize the debate on cryptocurrencies and their nature as “goods, effects or gains” in the situation of Peruvian regulations on the crime of money laundering, resolving under the principle of legality, concluding that it is possible to subsume them in this normative element. In a secondary analysis, it examines how the use of Ransomware attacks by cybercriminals behaves in order to demand payments using cryptocurrencies in order not to make the data of the digital user inaccessible and whether this assumption subsumes in the crime of computer fraud as a prior crime of money laundering, arriving at the answer that there are problems of accuracy and adequacy due to disconnection with the dimension of seriousness and injustice emanating from the conduct of “cyber kidnapping”. The author’s proposals are divided into aspects de ...
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tesis de maestría
Publicado 2017
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El propósito fundamental de la presente investigación, fue determinar el fenómeno actual que existe, por tanto he investigado si este fenómeno se encuentra presente, y si el crimen organizado se encuentra activo en nuestra región. Pero también debe quedar establecido que el crimen organizado no tiene su núcleo de acción en esta región, sino es una ruta de accionar delictivo, dentro de la actividad del crimen organizado es el tráfico ilícito de drogas la más extendida y conocida pero poco reprimida, por lo menos en el ámbito judicial y como una de las rutas del transporte y posterior comercialización de drogas en el valle del Pucchca; para lo cual se realizó una investigación socio jurídica descriptiva – explicativa y por su nivel correspondió a una investigación básica, siguiendo el plan de análisis de datos en la presentación de cuadros estadísticos, más import...
