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tesis de grado
Publicado 2018
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El presente trabajo de investigación se realizo con la finalidad de determinar que la Administración Tributaria en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras vulnera el principio “non bis in ídem” al imponerle un doble castigo al contribuyente infractor por un mismo hecho ingresando como recaudación los montos depositados en su cuenta de detracciones e imponiéndole una multa de carácter tributario por un mismo hecho, para ello se identifico que el problema general se sucintaba en la que aplicación del ingreso como recaudación de las cuentas de detracciones generaba una posible violación al principio “non bis in ídem”, así mismo se estableció como objetivo general determinar como el ingreso como recaudación atenta en contra del principio non bis in ídem en relación a las multas tributarias, llegándose a la conclusión que efectivamente el ingreso como recaudació...
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tesis de maestría
Publicado 2023
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En el espacio jurídico peruano, y dentro del universo, de las diferentes formas y manifestaciones de técnicas procedimentales o procesos sancionatorios, como se les conoce actualmente, y que rigen en el Perú, aplicable a cada uno de los sujetos que la componen y sometidos a las disposiciones y ordenamientos propios, que rigen las conductas de cada uno de sus integrantes, resulta aplicable que se sancione, tanto de forma administrativa, penal, e incluso para aquellos que forman parte de una jurisdicción independiente, es decir dentro de un fuero privativo o penal privativo (castrense), es posible y probable que en dicho ámbito, suceda una persecución múltiple, con la finalidad de establecer una sanción tanto penal como administrativa o privativa, así como de forma concursal, una sanción penal, administrativa y privativa, a aquellos que hayan vulnerado, cualquier disposición ema...
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tesis de maestría
Publicado 2017
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La investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la aplicación del principio ne bis in ídem como derecho fundamental en el control del procedimiento administrativo sancionador en el Cercado de Lima, 2015. Se utilizó para alcanzar dicho objetivo el método descriptivo y un diseño no experimental, asimismo de la población constituida por 345 abogados de la especialidad de Derecho Administrativo y Derecho Penal ubicados en el cercado de Lima metropolitana. Al calcular el tamaño de la muestra se trabajó finalmente con 182 personas. En cuanto al instrumento de recolección de datos tenemos al cuestionario que constó de 12 ítems de tipo cerrado, los mismos que se vaciaron en cuadros en donde se calcularon las frecuencias y porcentajes, complementándose con el análisis e interpretación de los resultados, lo cual nos permitió contrastar las hipótesis. Finalmente se...
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tesis de maestría
Publicado 2021
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El presente trabajo de investigación aborda el análisis de una medida aplicada a la empresa por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) derivada del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), denominada Ingreso como Recaudación, en contraste con el Principio Non Bis In Idem como garantía constitucional en el marco del Derecho Tributario y Administrativo. La labor de investigación se enfocó en demostrar, si el Ingreso como Recaudación del SPOT como medida tributaria aplicada en la empresa, produce una doble sanción a la empresa como contribuyente, suscitándose una contravención al Principio Non Bis In Idem. De manera que acorde al objetivo planteado, se procedió con la revisión y análisis de la doctrina nacional y extranjera, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Fiscal vinculada a la mate...
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tesis de grado
Publicado 2022
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La tesis tiene el título: El principio del ne bis in idem como garantía del debido procedimiento y su vulneración en los procedimientos administrativos disciplinarios sancionadores, de competencia de la Contraloría General de la Republica. La investigación tuvo como objetivo general, determinar la vulneración del principio del ne bis in idem, en los procedimientos administrativos disciplinario de competencia de la contraloría general de la República, por cuanto, se advierte en las resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, que los administrados habiendo sido sancionados en la entidad donde laboran, nuevamente son sancionados. Para cumplir con este objetivo, se aplicó el enfoque cuantitativo, cuyo nivel o alcance de investigación exploratorio – descriptivo, a fin de identificar la naturaleza del problema...
6
artículo
Upon analyzing the diversity and multiple number of punitive procedures and processes existing in Peru, in the not so hypothetical case that a case or fact has been aired, administratively at first, concluding in a disciplinary sanction and, in the private jurisdiction (military) subsequently, and consequently in the ordinary or common jurisdiction, in view of the existence of procedural accusatory mechanisms, it is possible for a person who committed an offense to be punished and for the same fact to be subject to an administrative disciplinary process and other proceedings of a restrictive criminal and ordinary criminal nature. In this scenario, the ne bis in idem principle is a basic guarantee in every punitive proceeding and that only admits one possibility of a second process, through the review of a judgment, since the purpose of said process is to preserve the need to consolidate ...
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tesis de grado
El ne bis in ídem, como principio de prohibición de doble sanción es hasta ahora un problema, tanto en el Derecho penal como en el Derecho penal militar policial o fuero privativo refiriéndonos a su jurisdicción, problemática que se ha venido reflejando no solo por la propia doctrina y jurisprudencia que desarrolla su contenido, sino en las sentencias propias del Tribunal Constitucional, desarrollando la identidad de fundamento como elemento de diferenciación por el bien jurídico vulnerado, buscando una manera adecuado de solución; la presente tesina tiene la obligación de sentar una base de entendimiento y aplicación de modo correcto y autentico del principio ne bis in ídem, en la justicia militar policial de acuerdo a su fundamento y su naturaleza. Realizado dicha tarea, además de centralizarnos en el tema de fondo y la incidencia que tiene en el justicia común, como en e...
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artículo
Publicado 2012
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El siguiente artículo tiene como tema central el análisis de los diversos criterios jurisprudenciales que ha utilizado el Tribunal Constitucional acerca del principio non bis in idem. En un primer momento, el artículo plantea cuál es la concepción general que se tiene sobre el principio non bis in idem para posteriormente, analizar específicamente como se configura en nuestro ordenamiento jurídico. Acto seguido, se continua con el tratamiento que le brinda la jurisprudencia del Alto Tribunal en relación al principio de cosa juzgada y al principio de legalidad, reconocidos constitucionalmente como bases del Estado Constitucional de Derecho. Finalmente, se revisa lasdos vertientes utilizadas por la jurisprudencia: la vertiente material y la vertiente procesal.
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tesis de grado
Publicado 2022
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El presente trabajo analiza la vulneración del non bis in ídem en la aplicación del literal i) del fundamento 37 del Acuerdo Plenario n.º 02-2020-CG-SERVIR/TSC, que establece que las entidades podrán instaurar procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los administrados, en los casos que la Contraloría General de la República haya concluido el procedimiento administrativo sancionador por imposibilidad jurídica. Para ello, se realizó una investigación de alcance explicativo con un enfoque cualitativo en el marco normativo nacional e internacional, así como revisión de la jurisprudencia nacional e internacional, a fin de poder determinar los alcances jurídicos del literal i) del fundamento 37 del Acuerdo Plenario n.º 02-2020-SERVIR/TSC en los procedimientos administrativos sancionadores concluidos por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y...
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Publicado 2018
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Esta monografía va a estudiar al principio de ne bis in idem, como principio de prohibición de doble sanción es hasta ahora un problema, tanto en el Derecho Penal, problemática que se ha venido reflejando no solo por la propia doctrina y jurisprudencia que desarrolla su contenido, sino en las sentencias propias del Tribunal Constitucional, desarrollando la identidad de fundamento como elemento de diferenciación por el bien jurídico vulnerado, buscando una manera adecuado de solución; la presente investigación tiene la obligación de sentar una base de entendimiento y aplicación de modo correcto y autentico del principio ne bis in idem, en la Justicia Penal. Realizado dicha tarea, además de centralizarnos en el tema de fondo y la incidencia que tiene en la Justicia Común, como dentro de la Justicia Popular, tratando y desarrollando, las dos vertientes que explican dicho princip...
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tesis de grado
Publicado 2018
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El presente trabajo fue realizado en virtud del Acuerdo Plenario 01-2013-CG-TSRA, en el cual el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República estableció que los empleados públicos pueden ser procesados tanto por la entidad pública para la cual prestan servicios, como por el Sistema Nacional de Control, por los hechos que constituyan infracciones administrativas a razón de que, según su criterio, las identidades de fundamento del procedimiento administrativo disciplinario y funcional son distintas. Se realizó una investigación con un enfoque dogmático-jurídico; se utilizó un estudio cualitativo, transversal, explicativo, en la jurisdicción nacional; la muestra estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia y normativa nacional. Asimismo, se utilizaron los métodos deductivo, analítico y hermenéutico. Con...
12
tesis de grado
Publicado 2019
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La presente tesis tiene como objetivo general, analizar si el principio de non bis in ídem influye en la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, Lima 2018, debido que, el artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las entidades administrativas del Estado con poder sancionador tiene el plazo de 9 meses para emitir su resolución de sanción hacia el administrado sujeto del procedimiento, caso contrario, si la administración incumple con la emisión de la sanción, el art. 259º de la presente Ley, surgirá sus efectos desfavorable hacia la administración viéndose forzada emitir una resolución de caducidad administrativa, archivando todo lo actuado, sin embargo, el numeral 4 del mismo artículo, brinda la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador por la misma infracción que ...
13
tesis de maestría
Publicado 2024
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La presente tesis se enfoca en analizar cómo utiliza el principio “non bis in ídem” en el proceso penal en el caso de delito de acoso sexual en Chanchamayo, 2023. Este principio, arraigado en el derecho romano y reconocido internacionalmente, prohíbe el juzgamiento o castigo repetido por el mismo hecho. La finalidad de esta investigación busca comprender este principio incide en la apertura de investigaciones, la doctrina y jurisprudencia relacionadas, asi como en la percepción y opinión pública. La metodología de la investigación incluyo un enfoque cualitativo que utiliza un diseño exploratorio y descriptivo. La población estuvo compuesta por conocedores en derecho penal y procesal penal. Se utilizaron entrevistas semi - estructuradas y revisión documental, y los datos recolectados fueron analizados mediante técnicas de codificación y categorización temática. Se gara...
14
tesis de grado
Publicado 2020
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La idea del desarrollo temático se ha enfocado en la apreciación de una incongruencia legislativa respecto a la persecución del Estado mediante el procedimiento administrativo sancionador puesto que vulnera un principio constitucional que es el Non bis in ídem, por lo mismo que se considera que la ejecución de la presente investigación permitirá clarificar las dudas que teníamos al inicio de la presente investigación respecto de si está aplicando debidamente el principio del Non bis in ídem en el derecho administrativo tributario, si la administración no está atentando contra la doble imposición de sanción en el supuesto que exista un proceso penal paralelo donde se haya emitido o esté pendiente una sentencia por haberse determinado incurrir en un delito tributario. Para ello se llevará a cabo el análisis de cómo se debería hacer una correcta determinación del bien j...
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tesis de grado
La afectación del Principio No Bis in Idem por parte de la autoridad administrativa de trabajo, 2025
Publicado 2026
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En el presente trabajo de investigación, analizaremos la autoridad administrativa de trabajo y la no aplicación del principio del Non Bis in Idem como institución irrestricta del Derecho en el Estado y como ente supervisor en la inspección laboral realizada por la Superintendencia de Supervisión Laboral – SUNAFIL.En el primer capítulo, desarrollaré el origen del precitado principio desde un enfoque del Derecho Penal y su desenvolvimiento hasta su aplicación dentro del Derecho Administrativo, netamente procedimiento sancionador, desde una vertiente procesal. En el segundo capítulo, se describe la realidad problemática, motivo por el cual se realiza la presente investigación dado que existen muchas falencias respecto al proceso de las inspecciones de fiscalización respecto a los derechos laborales; toda vez que, existe un incremento de las Resoluciones del Tribunal de Fiscali...
16
tesis de grado
Publicado 2019
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El problema surge de saber si con la implementación de la ley N° Ley Nº 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, disminuye la violencia familiar, y subsecuentemente saber si esta norma en el proceso afecta el principio ne bis in idem, habiendo encontrado después de haber realizado la investigación que no se afecta este principio La situación se torna especialmente grave cuando al problema de la violencia familiar se le agrega la inacción de los órganos de la administración de justicia encargados de prestar protección a las víctimas en estos casos o de proceder a la investigación y sanción de tal práctica, habiendo encontrado que este es un procedimiento diferente y rápido para tratar estos casos, buscando definir con mayor claridad las funciones y responsabilidades de los funcionarios del sistema de ju...
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tesis de grado
Publicado 2017
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La presente investigación tiene como propósito dar a conocer un principio importante dentro de la esfera del Derecho Administrativo, pues en la injerencia de los delimitados procesos que se pudo apreciar que puede ver una vaga aplicación del Principio del Non Bis In Idem, en los procesos internos y externos donde la Municipalidad de Huayllay interviene. No cabe duda que a lo largo de la presente investigación desarrollaremos como debe ser la adecua aplicación del principio del Non Bis in Idem, en los procesos administrativos, y teniendo en cuenta que el delimitado principio nace a rain del procedimiento administrativo sancionador, no cabe duda que a lo largo de las delimitados a portes se puede comprender los criterios delimitadores para la aplicación en los procesos administrativos. La presente investigación tendrá se desarrollara en delimitados capítulos, en ellos se realizar...
18
tesis de grado
Publicado 2022
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La investigación titulada los Delitos de Lesiones y El principio de Non Bis In Idem en el Fuero Militar Policial-VRAEM,2022, tuvo como objetivo analizar de qué manera los procesos que se aperturan al personal militar-policial por delito de lesiones vulnerara el principio de Non Bis In Ídem en el Fuero Militar Policial-VRAEM, 2022. La metodología se ha desarrollado bajo el enfoque cualitativo, tipo básico, diseño de teoría fundamentada, nivel descriptivo, métodos interpretativo, analítico, descriptivo e inductivo, se consideró la técnica de la entrevista y análisis documental siendo los instrumentos aplicados las guías, entre los documentos analizados y revisados. Como principal resultado que la tipificación siempre lleva, a que exista una buena regulación para evitar vulneración de debido proceso, siendo la conclusión el Estado sigue un debido procedimiento sobre los pro...
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tesis de maestría
Publicado 2023
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo general evaluar cuál es la afectación del principio de ne bis in ídem en el proceso de extinción de dominio, Arequipa 2022, asimismo, tuvo un enfoque cualitativo, de tipo básico con un diseño fenomenológico interpretativo, se utilizó el instrumento de la guía de entrevista, con 10 participantes entre fiscales y abogados expertos en la materia, asimismo se llega a la siguiente conclusión: que la afectación del principio de ne bis in idem es negativa debido a que no sé realiza como tal, en vista que en una investigación de carácter penal o proceso común penal no se afecta el proceso de extinción de dominio dado que en este último lo que se determina es la perdida de la titularidad de un bien mueble e inmueble específico el cual no está vinculado a una decisión fiscal sea mediante el archivo de una investigación o mediante...
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tesis doctoral
Publicado 2015
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Esta investigação decorre da necessidade de determinar quando os non bis in idem deve aplicar às disposições fiscais Foto concluindo que o acto em causa não é um crime, evitando, desta forma, com o novo conhecimento adquirido, os excessos em processo criminal pelo Ministério Público e do Poder Judiciário, contra a mesma pessoa previamente investigados e obteve a favor de uma provisão de imposto de arquivo porque os fatos alegados não constituía um crime. Frente ao problema a seguinte hipótese foi formulada: "É preciso aplicar o princípio ne bis in idem para apresentar disposições fiscais que concluir que o acto em causa não é um crime, eles determinaram a qualidade da coisa." A pesquisa foi dividida em duas fases: teórica e de campo. Na primeira fase, uma análise doutrinária, legal e jurisprudencial do tema de estudo foi concluído. Na segunda fase, uma pesquisa co...
