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tesis de grado
Publicado 2018
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“LA PRUEBA DEL DELITO FUENTE PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ”, el lavado de activos, es el procedimiento sistematizado que tiene la finalidad de borrar el rastro del vínculo o conexión que tienen los activos (objeto del delito) con el delito fuente (origen ilícito). De la revisión de sentencias sobre lavado de activos, se advierte, que de los casos que pasan a la etapa de juzgamiento en la mayoría se emiten un pronunciamiento penal absolutorio, como consecuencia de no haberse probado o establecido el delito fuente; para tratar esta problemática se tiene como objetivo general, determinar las causas que impiden probar el delito fuente en el delito de lavado de activos en el Perú, y como objetivos específicos: i) explicar la naturaleza jurídica del delito fuente en delito de lavado de activos; ii) explicar la trascendencia ...
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tesis de maestría
Publicado 2022
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El objetivo de la investigación fue: conocer ¿qué debe entender la policía por “delito” o “comportamiento con apariencia delictiva” para detener en flagrancia delictiva?. En la actualidad la “flagrancia delictiva” conforme lo prescribe el Art. 259 del Código procesal penal ha sido tratada por la doctrina y la jurisprudencia desde el enfoque de los elementos temporal y personal; esto es, con relación al espacio temporal en que se realiza el hecho punible y los elementos que vinculen al autor o partícipe del hecho punible; mas, ha sido escaso el análisis de, qué debe entender el policía por hecho punible (delito o comportamiento con apariencia delictiva); es decir, qué aspectos cualitativos desde la teoría del delito debe observar del comportamiento para presumirlo como un delito o comportamiento con apariencia delictiva para proceder a la detención. La investigaci...
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tesis de grado
Publicado 2020
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La presente investigación titulada “El delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos, Procuraduría Publica de Lavado de Activos-2019”, tuvo como objetivo general establecer la importancia del delito previo para efectos del proceso de delito de lavado de activos en la Procuraduría pública de lavado de activos-2019. El enfoque de la investigación cualitativo y el tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación es interpretativo, los participantes fueron cuatro abogados de la Procuraduría Publica Especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio y dos Fiscales, se recopiló datos mediante el uso de los instrumentos de guía de entrevista y guía de análisis documental. Se concluyó que el delito previo es importante para el proceso de delito de lavado de activos, si bien es cierto el delito de lavado de activos es total...
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Publicado 2022
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El objetivo principal es establecer la modificación del proceso abreviado, la cual se encuentra establecido dentro del Código Penal Militar Policial que fue instaurado mediante D.L. N° 1094, por ende se basa planteando la modificación del artículo N° 422 numeral 2 donde dice “el fiscal y el actor-civil manifiesten su conformidad” debe decir “A solicitud de parte”, con ello logrando se expanda a los demás delitos de función cuando el agraviado lo solicite y así evite ir a un proceso engorroso, cuando la pena a establecer sobre un delito se acuerde y no sea mayor a 3 años de pena privativa de libertad, lo que expresamente ya está regulado, pero no se aplica en la actualidad y solamente en la actualidad se viene empleando al de deserción que comete aquel miembro militar voluntario que pertenece a la tropa del Ejercito del Peruano
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tesis de grado
Publicado 2017
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En el proceso de terminación anticipada, se ha incluido un análisis sistemático de manera singular y particular, para poder dar mayor énfasis a la problemática planteada. En cuando a las teorías plasmadas en dicho trabajo de investigación, se ha requerido utilizar autores nacionales y extranjeros, ya que, este proceso especial no solo es tratado es nuestra legislación como jurisprudencia vinculante, sino que arraiga otros temas tales como una correcta aplicación del consenso. Así mismo, enfocaremos cada etapa que conlleva a la finalización de este proceso especial, y veremos en su mismo desarrollo el problema a dilucidar, advirtiendo una posible vulneración de derechos, sobre todo cuando se nos habla de una justicia penal negociada.
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tesis de grado
Publicado 2021
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Hoy en día, en el Perú y a través de las modificaciones operadas al CPP de 2004 por el D. Ley. N° 1194, del 29 de agosto de 2015, se han variado sustancialmente algunos aspectos del proceso inmediato, optando el legislador por imponer la obligatoriedad de la incoación de este proceso especial por el Ministerio Público ante determinados presupuestos de aplicación, introduciéndose y manteniéndose, como es propio de un proceso de esta naturaleza, reglas de procesamiento que no por excepcionales, deben afectar o debilitar irrazonablemente las garantías propias de todo proceso en un Estado democrático de Derecho. El problema general de la presente es: ¿el proceso inmediato regulado en el Decreto Legislativo Nro. 1194 es la vía procesal adecuada para procesar al delito de omisión a la asistencia familiar?, siendo su objetivo general: determinar si el proceso inmediato regulado en...
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tesis de grado
Publicado 2019
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La prueba mínima como garantía en el debido proceso de lavado de activos, es sumamente importante en el proceso penal, puesto que solo a través de ella se puede alcanzar la verdad, la cual es capaz de despojar del derecho constitucional de la presunción de inocencia. En puridad, la prueba es la garantía que pone freno a la arbitrariedad en las decisiones judiciales e impide el enjuiciamiento de meras presunciones, debido a la vigencia de la valoración racional de la prueba como exige el art. 158 del nuevo Código Procesal Penal. La prueba en el proceso penal tiene varios embrollos, en especial en los delitos complejos. Uno de ellos es el delito de lavado de activos, pues surge el problema de la probanza del origen delictivo del dinero vinculado a la actividad criminal para la construcción de dicho delito
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tesis de grado
Publicado 2017
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El objetivo de la investigación fue analizar y determinar los fundamentos jurídico penales para aplicar de manera coherente la teoría de los concursos en los delitos de negociación incompatible y el delito de colusión desleal en el distrito fiscal de Ancash, periodo 2014 - 2015; para lo cual se realizó un estudio cualitativo, transversal, explicativo, cuyo diseño fue un no experimental, desarrollado en el ámbito de la jurisdicción nacional y local. La muestra estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido. Entre los método empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha contrastado que existen fundamentos jurídicos penales para aplic...
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tesis de grado
Publicado 2016
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La presente Investigación se utilizo el paradigma cuantitativo, que cuenta con una metodología hipotética-deductiva Utilizando el instrumento y técnica que es la encuesta pre-codificada, y el programa SPSS para el procesamiento estadístico de los cuadros de análisis con la aplicación de la lógica deductiva en el entendimiento de los números que expresen nuestro resultado validando nuestra hipótesis.
10
tesis de maestría
Publicado 2025
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La falta de criterios para la valoración de la prueba ilícita fomenta la impunidad, haciendo necesaria su incorporación en la norma procesal penal peruana, actualmente se aplican fórmulas análogas basadas en el derecho internacional, las mismas que son adoptadas en resoluciones judiciales. Este vacío normativo resulta en el uso indiscriminado del derecho comparado; la presente está alineada con el ODS, referente al objetivo 16, esto implica promover la paz, justicia y el respeto a los derechos constitucionales en un Estado de derecho, asimismo se planteó como objetivo establecer criterios para la valoración de la prueba prohibida en el proceso penal peruano, sosteniendo una metodología del tipo básico, con enfoque cualitativo y diseño de teoría fundamentada; concluyo que establecer criterios doctrinarios y jurisprudenciales para la valoración de la prueba ilícita en el NCP...
11
tesis de grado
Publicado 2026
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La presente investigación la cual tiene el título ""Fundamentos jurídicos para inaplicar el principio de oportunidad en el delito de minería ilegal, 2023"", se centró en el objetivo de determinar cuáles son los fundamentos jurídicos para inaplicar el principio de oportunidad en el delito de minería ilegal, 2023; bajó esa línea se instauró como enunciado del problema lo siguiente: “¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para inaplicar el principio de oportunidad en el delito de minería ilegal, 2023?”. Con el fin de llegar a dicho objetivo, se ahondó en métodos tales como el dogmático, hermenéutico, comparativo y exegético, todos ellos siendo fusionados con el análisis conceptual de la lex escrita nacional y otras legislaciones Así, los resultados que se llegaron a obtener nos demostraron que, los fundamentos jurídicos para inaplicar el principio de oportunidad en...
12
tesis de maestría
Publicado 2023
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el conocer la aplicación del proceso inmediato para los delitos de hurto agravado en el distrito fiscal de Santa durante los años 2021-2022. En lo que respecta a la metodología de investigación, el presente informe es de enfoque cualitativo, de tipo básico, teniendo como diseño de investigación de teoría fundamentada, puesto que lo que se busca es la elaboración de teorías a través de la recolección y análisis de datos, respecto a la aplicación del proceso inmediato ante los delitos de hurto agravado, teniendo como técnica la entrevista y la revisión de casos fiscales, el instrumento fue la guía de entrevista la misma que fue realizada a fiscales conocedores a profundidad de la materia penal del distrito de Santa y la ficha de análisis documental. Para el procesamiento de la información se realizó de acuerdo co...
13
tesis de grado
Publicado 2021
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La investigación parte de la realidad jurídica que, en la vía jurisdiccional militar policial, no se tiene incorporado el proceso inmediato para conocer las causas poco complejas, entre las que se encuentra el delito de deserción. Siendo que el objetivo general es determinar si resulta viable o no la incorporación de este tipo de proceso dentro del Código de Justicia Penal Militar Policial, para que sea el procedimiento establecido para el delito de deserción. Así, la tesis tiene un enfoque cualitativo, en la investigación se aplicó el diseño de la teoría no fundamental, el tipo de estudio es básico, el muestreo es no probabilístico, y el método utilizado es el hermenéutico; asimismo en la investigación se utilizó técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos las cuales determinaran la validez del objeto de estudio, que en este caso es viabilidad del pro...
14
tesis de grado
Publicado 2024
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En esta investigación lo que se desarrolló fue, básicamente, un enfoque a partir del control o test de convencionalidad de la regulación contenida en el artículo 41 último párrafo de nuestra Carta Magna, en función del contenido esencial del derecho a la igualdad y teniendo en consideración que este derecho ha sido desarrollado, tanto a nivel convencional como constitucional, como uno de carácter fundamental y necesario para el establecimiento y un Estado Constitucional de Derecho, donde, no solo se busca un trato igual a quienes se encuentren en igual situación, sino también que forma parte del alcance de este fundamental derecho, el tratamiento diferenciado que se tiene que hacer a quienes se encuentran en condiciones o situaciones distintas. En relación al alcance de este derecho fundamental es que se contrasta la regulación de la reforma constitucional del artículo 41 ...
15
tesis de maestría
El problema de investigación es sobre el proceso inmediato, que fue planteado en los siguientes términos ¿De qué manera el delito flagrante influye en los procesos inmediatos en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga, periodo 2016 - 2017? En consecuencia, el objetivo general anidaba en la presenta investigación es describir cómo influyen la acusación fiscal por flagrancia en sentido estricto, por cuasi flagrancia y por presunta flagrancia como consecuencia del delito flagrante en los procesos inmediatos en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga. La investigación es de tipo aplicada, porque está dirigido a un determinado caso concreto, que son procesos inmediatos, es de nivel descriptivo por cuanto describe la realidad a través de los casos presentados de los procesos inmediatos; y el diseño es no experimental, conforme a los casos ...
16
tesis de grado
Publicado 2022
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En el trabajo se analizó el nivel de carga procesal por tipología de delitos y de aplicación de mecanismos procesales penales para su descarga, en el primer Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes, 2017-2021. Es un trabajo cuantitativo, descriptivo- explicativo y no experimental. La población fue de 1915 casos. No se utilizó muestreo. Se utilizó la observación con una ficha sobre las variables de estudio y sus dimensiones. Se evidenció que el mayor nivel de carga procesal recae en los delitos contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la seguridad pública y contra la familia, así como un mayor nivel de aplicación de la tramitación común, frente a un bajo nivel de aplicación de mecanismos procesales. Existiendo una asociación estadísticamente significativa entre la carga procesal por el delito de con...
17
tesis de grado
Publicado 2017
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La presente investigación tiene como objetivo principal la relación que existe entre el íter procedimental del proceso inmediato para delitos en flagrancia y el derecho de defensa del imputado. Realizamos la extracción de información mediante la utilización de cuestionarios. La población estuvo constituida en 14 expedientes, y se extrajo la muestra de 13 expedientes. La investigación se realizó a partir de un diseño correlacional, y a mérito de ello utilizamos el estadístico rho de Spearman, y para la prueba de hipótesis, se utilizó el estadístico “t de Student”. Luego de aplicar el rho de Spearman, y el t de Student, se probó la validez de la hipótesis general, siendo la principal conclusión en la investigación que existe correlación positiva muy alta entre las variables. Con el rho de Spearman se obtuvo un coeficiente de correlación de p = 0.92, y aplicando el ...
18
tesis de grado
Publicado 2019
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La presente investigación busca responder a la pregunta ¿Cuáles son las razones jurídicas para que los fiscales de Cajamarca consideren obligatoriamente durante la investigación preparatoria, las actas derivadas de la actuación de las Rondas Campesinas en la investigación de los delitos contra la vida?, cuando las Rondas Campesinas toman conocimiento de la muerte provocada de una persona dan inicio a la investigación rondera con la finalidad de encontrar al responsable, todo acto de investigación desplegado por la organización, así como la información vertida quedan registradas en las actas, para luego remitir los actuados junto con el imputado al Ministerio Público a fin de que este último continúe con las investigaciones pertinentes para lograr la sanción penal del delincuente, sin embargo al momento de formalizar la investigación preparatoria las actas no son consider...
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tesis de maestría
El numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú contempla al debido proceso como principio, garantía y derecho de la función jurisdiccional, que abarca la observancia al debido proceso y el respeto de la tutela jurisdiccional efectiva. Por otro lado, el numeral 2 del artículo 485° del Código Procesal Penal respecto al proceso especial por faltas, establece que, si el imputado no concurre en forma voluntaria a la audiencia, se le hará comparecer de ser el caso necesario ordenar la prisión preventiva del mismo para y hasta que se realice la audiencia. Sin embargo, la figura de la prisión preventiva se encuentra regulada en el artículo 268° del Código Procesal Penal para el caso de delitos, debiendo configurarse los siguientes supuestos: a) Presencia de fundados y graves elementos de convicción; b) La pena privativa de libertad a imponerse sea mayor a cu...
20
tesis de grado
Publicado 2025
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El problema de la prueba por indicios y el debido proceso en la condena por los delitos de conspiración para el delito de tráfico ilícito de drogas ha venido siendo muy frecuente, por lo que el estándar probatorio de la prueba por indicios y el debido proceso para la condena por los delitos de conspiración para el delito de tráfico ilícito de drogas, tiene que encontrarse dentro del marco constitucional a efectos de no vulnerar los derechos fundamentales del acusado; de tal modo que nos planteamos el siguiente problema de investigación, ¿La prueba por indicios afecta al debido proceso en la condena por los delitos de conspiración para el tráfico ilícito de drogas en el Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba, 2018-2022?, lo cual fue desarrollado y buscado su solución utilizando los métodos inductivo, deductivo, analítico; debido a que se centrará en identificar el objetivo g...
