Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú

Descripción del Articulo

La investigación tuvo por objetivo analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú. Metodología: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de diseño no experimental transversal. Poblaci...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Pimentel Longobarda, Carlos Alberto
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/8965
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/8965
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Responsabilidad penal
Personas jurídicas
Delito de lavado de activos
Tenencia
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
id USSS_95472e8bf8b316032f5a1efa1a8b3261
oai_identifier_str oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/8965
network_acronym_str USSS
network_name_str USS-Institucional
repository_id_str 4829
dc.title.es_PE.fl_str_mv Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
title Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
spellingShingle Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
Pimentel Longobarda, Carlos Alberto
Responsabilidad penal
Personas jurídicas
Delito de lavado de activos
Tenencia
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
title_short Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
title_full Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
title_fullStr Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
title_full_unstemmed Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
title_sort Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
author Pimentel Longobarda, Carlos Alberto
author_facet Pimentel Longobarda, Carlos Alberto
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Idrogo Pérez, Jorge Luis
dc.contributor.author.fl_str_mv Pimentel Longobarda, Carlos Alberto
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Responsabilidad penal
Personas jurídicas
Delito de lavado de activos
Tenencia
topic Responsabilidad penal
Personas jurídicas
Delito de lavado de activos
Tenencia
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
description La investigación tuvo por objetivo analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú. Metodología: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de diseño no experimental transversal. Población y muestra: la población estuvo conformada por 3297 abogados especialistas en derecho penal y la muestra por 185 abogados seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. Instrumento: se utilizó un cuestionario elaborado por 8 preguntas. Resultados: el grado de responsabilidad penal típica de las personas jurídicas es 65.9%, el grado de responsabilidad penal antijurídica es 62.2% y el grado de responsabilidad penal culpable es 69.2% frecuentemente para todos los casos. Respecto a las tipificaciones del delito de lavado de activos por conversión y transferencia para el 64.3% es frecuentemente; para ocultamiento y tenencia el 68.1% es muy frecuentemente y para transporte y traslado de dinero en efectivo o títulos valores el 62.2% es muy frecuentemente. Se identificó que la modalidad actual de ejecución del delito de lavado de activos más frecuente es la corrupción (55.1%) seguido del narcotráfico (30.3%) y el contrabando (14.6%). Conclusión: El 87% está totalmente de acuerdo en que existe responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-12-15T18:50:27Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-12-15T18:50:27Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2021
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12802/8965
url https://hdl.handle.net/20.500.12802/8965
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Señor de Sipán
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Repositorio Institucional - USS
Repositorio Institucional USS
dc.source.none.fl_str_mv reponame:USS-Institucional
instname:Universidad Señor de Sipan
instacron:USS
instname_str Universidad Señor de Sipan
instacron_str USS
institution USS
reponame_str USS-Institucional
collection USS-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/3/license.txt
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/4/Pimentel%20Longobarda%2c%20Carlos%20Alberto.pdf.txt
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/5/Pimentel%20Longobarda%2c%20Carlos%20Alberto.pdf.jpg
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/1/Pimentel%20Longobarda%2c%20Carlos%20Alberto.pdf
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/2/license_rdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
c009acb8257092865716eb94f4f95427
d5139ec511738349ed06347cf35ca264
ee219e747264d09c6ecd1a6b3748d64c
5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la Universidad Señor de Sipán
repository.mail.fl_str_mv repositorio@uss.edu.pe
_version_ 1845883994861731840
spelling Idrogo Pérez, Jorge LuisPimentel Longobarda, Carlos Alberto2021-12-15T18:50:27Z2021-12-15T18:50:27Z2021https://hdl.handle.net/20.500.12802/8965La investigación tuvo por objetivo analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú. Metodología: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de diseño no experimental transversal. Población y muestra: la población estuvo conformada por 3297 abogados especialistas en derecho penal y la muestra por 185 abogados seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. Instrumento: se utilizó un cuestionario elaborado por 8 preguntas. Resultados: el grado de responsabilidad penal típica de las personas jurídicas es 65.9%, el grado de responsabilidad penal antijurídica es 62.2% y el grado de responsabilidad penal culpable es 69.2% frecuentemente para todos los casos. Respecto a las tipificaciones del delito de lavado de activos por conversión y transferencia para el 64.3% es frecuentemente; para ocultamiento y tenencia el 68.1% es muy frecuentemente y para transporte y traslado de dinero en efectivo o títulos valores el 62.2% es muy frecuentemente. Se identificó que la modalidad actual de ejecución del delito de lavado de activos más frecuente es la corrupción (55.1%) seguido del narcotráfico (30.3%) y el contrabando (14.6%). Conclusión: El 87% está totalmente de acuerdo en que existe responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú.TesisCiencias jurídicasapplication/pdfspaUniversidad Señor de SipánPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/Repositorio Institucional - USSRepositorio Institucional USSreponame:USS-Institucionalinstname:Universidad Señor de Sipaninstacron:USSResponsabilidad penalPersonas jurídicasDelito de lavado de activosTenenciahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perúinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUUniversidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y HumanidadesAbogadoDerecho41570969https://orcid.org/0000-0002-3662-332817895878421016Cabrera Orlandini, Daniel GuillermoArévalo Infante, Elena CeciliaSamillán Carrasco, José Luishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTPimentel Longobarda, Carlos Alberto.pdf.txtPimentel Longobarda, Carlos Alberto.pdf.txtExtracted texttext/plain120881https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/4/Pimentel%20Longobarda%2c%20Carlos%20Alberto.pdf.txtc009acb8257092865716eb94f4f95427MD54THUMBNAILPimentel Longobarda, Carlos Alberto.pdf.jpgPimentel Longobarda, Carlos Alberto.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8940https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/5/Pimentel%20Longobarda%2c%20Carlos%20Alberto.pdf.jpgd5139ec511738349ed06347cf35ca264MD55ORIGINALPimentel Longobarda, Carlos Alberto.pdfPimentel Longobarda, Carlos Alberto.pdfapplication/pdf891728https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/1/Pimentel%20Longobarda%2c%20Carlos%20Alberto.pdfee219e747264d09c6ecd1a6b3748d64cMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/20.500.12802/8965/2/license_rdf5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661MD5220.500.12802/8965oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/89652021-12-16 03:03:29.256Repositorio Institucional de la Universidad Señor de Sipánrepositorio@uss.edu.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
score 13.957005
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares