La responsabilidad penal de la persona jurídica en una investigación por lavado de activos

• Autor: Melgarejo Injante, Neil Edwin
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Peruana de Las Américas
• Repositorio: ULASAMERICAS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:192.168.10.17:upa/2012
• Enlace del recurso: http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/2012
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criminalidad organizada; Lavado de activos; Persona jurídica; Responsabilidad penal; Agente delictivo; Colaboración eficaz; Impunidad; Sanción penal; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En la actualidad la toma de acciones contra la criminalidad organizada se ha venido efectuando de manera global; ya que, como bien sabemos con el pasar del tiempo las organizaciones criminales van ampliando sus métodos delictivos desarrollando así técnicas más sofisticadas, a efectos de eludir la justicia y, en consecuencia, seguir cometiendo estos actos criminales y obteniendo ganancias ilícitas producto de ello. Es por esta razón, que es primordial y necesario combatir el delito de lavado de activos; ya que, en las últimas décadas se ha convertido en una problemática bastante arraigada a nuestra sociedad, perjudicando en gran medida a la economía y a la esfera política del país. En ese sentido, en esta investigación se procurará analizar de manera exhaustiva cómo se viene analizando las actividades que ejecutan las personas jurídicas entorno a cómo prevenir este acto delictivo.