Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero

Descripción del Articulo

La autora del presente informe cuenta con experiencia laboral en áreas de cumplimiento en empresas del sector financiero. Como es sabido, las empresas de este sector se encuentran sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 27693, teniendo como obligación la implementación de un Sistema de pre...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Ramos Vilca, Romina Magdalena
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad San Ignacio de Loyola
Repositorio:USIL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/14376
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lavado de activos
Sector Financiero
Actividades ilícitas
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description La autora del presente informe cuenta con experiencia laboral en áreas de cumplimiento en empresas del sector financiero. Como es sabido, las empresas de este sector se encuentran sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 27693, teniendo como obligación la implementación de un Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el objetivo prevenir el uso del sistema financiero para el desarrollo de actividades ilícitas, tales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero
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