Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero
Descripción del Articulo
La autora del presente informe cuenta con experiencia laboral en áreas de cumplimiento en empresas del sector financiero. Como es sabido, las empresas de este sector se encuentran sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 27693, teniendo como obligación la implementación de un Sistema de pre...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2024 |
| Institución: | Universidad San Ignacio de Loyola |
| Repositorio: | USIL-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/14376 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.14005/14376 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Lavado de activos Sector Financiero Actividades ilícitas https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 |
| Sumario: | La autora del presente informe cuenta con experiencia laboral en áreas de cumplimiento en empresas del sector financiero. Como es sabido, las empresas de este sector se encuentran sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 27693, teniendo como obligación la implementación de un Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el objetivo prevenir el uso del sistema financiero para el desarrollo de actividades ilícitas, tales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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