Gestión de riesgos y prevención de lavado de activos en empresas de compra – venta de divisas del distrito de San Borja
Descripción del Articulo
La presente investigación busca establecer la relación que pudiera existir entre la denominada gestión del riesgo de Lavado de Activos (LAC) y la implementación de un sistema de Prevención, también conocido como Compliance, al interior de las empresas de Compra-Venta de Divisas de la jurisdicción te...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2018 |
| Institución: | Universidad Privada San Juan Bautista |
| Repositorio: | UPSJB-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.upsjb.edu.pe:upsjb/2353 |
| Enlace del recurso: | http://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/upsjb/2353 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Lavado de activos LAC |
| Sumario: | La presente investigación busca establecer la relación que pudiera existir entre la denominada gestión del riesgo de Lavado de Activos (LAC) y la implementación de un sistema de Prevención, también conocido como Compliance, al interior de las empresas de Compra-Venta de Divisas de la jurisdicción territorial de San Borja. Para ello, se ha utilizado la metodología descriptiva y correlacional, a fin de determinar la entidad de la relación: Gestión de Riesgos de LAC (variable independiente) y Prevención de LAC (variable independiente). Habiéndose aplicado encuestas a 12 conductores de empresas de Compra - Venta de Divisas, que representan el 100% de la población objetivo, por lo que estimamos que nuestros resultados serán altamente confiables. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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