Ausencia de imputación concreta en investigaciones por sospecha simple: adecuación del criterio jurisprudencial en lavado de activos en el Perú

Descripción del Articulo

El estudio comprendió al objetivo general: analizar la necesidad de la imputación objetiva en investigaciones por sospecha simple en los delitos de lavado de activos, como objetivos específicos contenidos relacionados a la problemática. Para ello se ha seguido una metodología cualitativa, tipo básic...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Castillo Palomo, Yasmin Sara
Formato: tesis doctoral
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/155190
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/155190
Nivel de acceso:acceso embargado
Materia:Sanción penal
Sistema económico
Procedimiento legal
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description El estudio comprendió al objetivo general: analizar la necesidad de la imputación objetiva en investigaciones por sospecha simple en los delitos de lavado de activos, como objetivos específicos contenidos relacionados a la problemática. Para ello se ha seguido una metodología cualitativa, tipo básica con diseño fenomenológico utilizando entrevistas a expertos en el delito de lavado de activos, análisis de documentos bibliográficos. Como resultados más relevantes se identificó la necesidad de imponer la obligatoriedad de realizar la imputación objetiva desde el primer peldaño de la investigación, la falta de explicación válida sobre el tipo punible el cual es elemento básico para determinar el hecho delictivo, el rechazo al patrón teórico de los alcances de la sentencia plenaria objeto de estudio la cual restringe derechos para combatir eficazmente delitos tan complejos como el lavado de activos. Se concluyó que es necesario determinar el hecho punible antes de dar inicio una investigación, aunque este sea un delito pluriofensivo como el lavado de activos, de igual manera al aplicarse estrictamente la teoría de imputación objetiva respetando los cánones doctrinarios se tendría un proceso eficiente y eficaz respetando las garantías del investigado.
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Como resultados más relevantes se identificó la necesidad de imponer la obligatoriedad de realizar la imputación objetiva desde el primer peldaño de la investigación, la falta de explicación válida sobre el tipo punible el cual es elemento básico para determinar el hecho delictivo, el rechazo al patrón teórico de los alcances de la sentencia plenaria objeto de estudio la cual restringe derechos para combatir eficazmente delitos tan complejos como el lavado de activos. Se concluyó que es necesario determinar el hecho punible antes de dar inicio una investigación, aunque este sea un delito pluriofensivo como el lavado de activos, de igual manera al aplicarse estrictamente la teoría de imputación objetiva respetando los cánones doctrinarios se tendría un proceso eficiente y eficaz respetando las garantías del investigado.Lima NortePrograma Académico de Doctorado en DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazAlianza para lograr los objetivosPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVSanción penalSistema económicoProcedimiento legalhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00Ausencia de imputación concreta en investigaciones por sospecha simple: adecuación del criterio jurisprudencial en lavado de activos en el Perúinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisSUNEDUDoctorado en DerechoUniversidad César Vallejo. 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