Ausencia de imputación concreta en investigaciones por sospecha simple: adecuación del criterio jurisprudencial en lavado de activos en el Perú

• Autor: Castillo Palomo, Yasmin Sara
• Formato: tesis doctoral
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/155190
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/155190
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Sanción penal; Sistema económico; Procedimiento legal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El estudio comprendió al objetivo general: analizar la necesidad de la imputación objetiva en investigaciones por sospecha simple en los delitos de lavado de activos, como objetivos específicos contenidos relacionados a la problemática. Para ello se ha seguido una metodología cualitativa, tipo básica con diseño fenomenológico utilizando entrevistas a expertos en el delito de lavado de activos, análisis de documentos bibliográficos. Como resultados más relevantes se identificó la necesidad de imponer la obligatoriedad de realizar la imputación objetiva desde el primer peldaño de la investigación, la falta de explicación válida sobre el tipo punible el cual es elemento básico para determinar el hecho delictivo, el rechazo al patrón teórico de los alcances de la sentencia plenaria objeto de estudio la cual restringe derechos para combatir eficazmente delitos tan complejos como el lavado de activos. Se concluyó que es necesario determinar el hecho punible antes de dar inicio una investigación, aunque este sea un delito pluriofensivo como el lavado de activos, de igual manera al aplicarse estrictamente la teoría de imputación objetiva respetando los cánones doctrinarios se tendría un proceso eficiente y eficaz respetando las garantías del investigado.