Análisis de la minería ilegal y su impacto en el lavado de activos, Perú 2024

Descripción del Articulo

La presente investigación analiza el impacto de la minería ilegal en el delito de lavado de activos en el Perú durante el año 2024. Se aplicó un enfoque cualitativo y un diseño no experimental, utilizando entrevistas a abogados, policías y pobladores, complementadas con análisis documental. Los resu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Pineda Escobedo, Evelyn Liz
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/179218
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Minería
Explotación de recursos naturales
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description La presente investigación analiza el impacto de la minería ilegal en el delito de lavado de activos en el Perú durante el año 2024. Se aplicó un enfoque cualitativo y un diseño no experimental, utilizando entrevistas a abogados, policías y pobladores, complementadas con análisis documental. Los resultados revelan que la minería ilegal, además de generar graves daños ambientales y sociales, facilita el lavado de activos mediante el uso de empresas fachada, el comercio informal de oro y las transferencias hacia paraísos fiscales. Pese a la existencia de normas como el Decreto Legislativo N.º 1376 y el artículo 307-A del Código Penal, su aplicación enfrenta limitaciones estructurales, falta de coordinación interinstitucional y escasez de recursos. Asimismo, se identifican debilidades en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la ausencia de tecnología adecuada para rastrear el origen del oro ilegal. Se propone fortalecer la cooperación entre el Ministerio Público, SUNAT, UIF y Policía Nacional, así como implementar medios tecnológicos que mejoren la trazabilidad del oro. Se concluye que una respuesta efectiva requiere integrar un marco legal sólido, voluntad política y estrategias sostenibles que garanticen resultados a largo plazo.
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Asimismo, se identifican debilidades en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la ausencia de tecnología adecuada para rastrear el origen del oro ilegal. Se propone fortalecer la cooperación entre el Ministerio Público, SUNAT, UIF y Policía Nacional, así como implementar medios tecnológicos que mejoren la trazabilidad del oro. Se concluye que una respuesta efectiva requiere integrar un marco legal sólido, voluntad política y estrategias sostenibles que garanticen resultados a largo plazo.TrujilloEscuela de DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDerecho público y privadoFortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadaníaPaz, justicia e instituciones sólidasPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVMineríaExplotación de recursos naturalesDineroCorrupciónhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01Análisis de la minería ilegal y su impacto en el lavado de activos, Perú 2024info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUDerechoUniversidad César Vallejo. 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