Análisis de la minería ilegal y su impacto en el lavado de activos, Perú 2024

• Autor: Pineda Escobedo, Evelyn Liz
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/179218
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/179218
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Minería; Explotación de recursos naturales; Dinero; Corrupción; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación analiza el impacto de la minería ilegal en el delito de lavado de activos en el Perú durante el año 2024. Se aplicó un enfoque cualitativo y un diseño no experimental, utilizando entrevistas a abogados, policías y pobladores, complementadas con análisis documental. Los resultados revelan que la minería ilegal, además de generar graves daños ambientales y sociales, facilita el lavado de activos mediante el uso de empresas fachada, el comercio informal de oro y las transferencias hacia paraísos fiscales. Pese a la existencia de normas como el Decreto Legislativo N.º 1376 y el artículo 307-A del Código Penal, su aplicación enfrenta limitaciones estructurales, falta de coordinación interinstitucional y escasez de recursos. Asimismo, se identifican debilidades en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la ausencia de tecnología adecuada para rastrear el origen del oro ilegal. Se propone fortalecer la cooperación entre el Ministerio Público, SUNAT, UIF y Policía Nacional, así como implementar medios tecnológicos que mejoren la trazabilidad del oro. Se concluye que una respuesta efectiva requiere integrar un marco legal sólido, voluntad política y estrategias sostenibles que garanticen resultados a largo plazo.