La minería ilegal y la comisión del delito de lavado de activos: perspectivas legales en el marco jurídico peruano

• Autores: Galindos Quiroz, Britney Paola, Sanchez Sanchez, Rosita Elizabeth
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/179535
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/179535
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Minería; Corrupción; Economía mixta; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Esta investigación se enmarca dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, meta 16.4. Se estableció como objetivo general, analizar la naturaleza del vínculo entre la minería ilegal y la comisión del delito de lavado de activos en el contexto jurídico peruano, con un tipo de investigación cualitativa, empleando entrevistas estructuradas a abogados penalistas. Dentro de los resultados los Decreto Legislativo N° 1108 y la Ley N° 27693 no se está aplicando de manera correcta, ya que las instituciones encargadas como la UIF, enfrentan limitaciones significativas en términos de presupuesto, personal capacitado para identificar y rastrear las operaciones vinculadas al lavado de activos. En conclusión se demostró que la informalidad representa un obstáculo directo para la implementación de controles financieros, ya que estas actividades escapan del alcance de instituciones como UIF, la falta de regulación y monitoreo convierte al sector en un ambiente propio para la circulación de dinero de origen ilícito, limitando significativamente la eficacia de las medidas preventivas por lo cual dificulta la trazabilidad de las operaciones y genera opacidad en la cadena de valor, en ese sentido la corrupción en el contexto de la minería ilegal afecta a todos los niveles desde autoridades locales hasta operadores económicos.