Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales del delito de lavado de activos y su relevancia dentro del caso de los cócteles, 2021

• Autores: Carrillo Mori, Stephany, Román Morales, Jhasmin Katherine
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/83580
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/83580
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Lavado de dinero; Prisión preventiva; Derecho penal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En el presente trabajo de investigación, el objetivo general fue determinar los alcances del delito de Lavado de Activos tipificado en la Ley N.º 27765, resaltando sus aspectos dogmáticos, jurisprudencia relevante y la importancia de la Ley para el efectivo juzgamiento dentro del caso de los Cocteles de Keiko Fujimori. Respecto al tipo de metodología, se trabajó en sustento al enfoque cualitativo de tipo básico, mediante el método descriptivo, hermenéutico, inductivo y analítico, teniendo como idea central a la teoría fundamentada. El análisis del caso de los Cocteles, fueron en base a la tesis fiscal, elementos de convicción, a los alegatos de defensa, distintas entrevistas, asimismo, se utilizó la técnica del análisis de datos de fuente documental con el respectivo instrumento. El resultado obtenido comprobó la premisa establecida en el caso materia de investigación. Por lo tanto, se concluyó que, en base a los art. 1, 2 y 3 de la Ley N.º 27765, el partido Fuerza Popular, mediante Keiko Fujimori, es responsable por el delito en mención