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tesis de grado
Publicado 2024
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El cumplimiento corporativo es una herramienta esencial para garantizar que las empresas cumplan con las normativas legales y regulatorias. En particular, la autorregulación mediante códigos de conducta y ética se presenta como un mecanismo eficaz para prevenir prácticas anticompetitivas, como la concertación de precios. Esta tesis analiza cómo la adopción de estos códigos no solo promueve una cultura de cumplimiento normativo , sino que también proporciona un criterio objetivo que puede ser utilizado por las empresas para evitar sanciones por parte de las autoridades reguladoras mediante una investigación que examina la importancia de establecer normas internas claras , fomentar la transparencia en la toma de decisiones y capacitar a los empleados en ética empresarial, y es que al aplicar un enfoque preventivo, las empresas pueden minimizar el riesgo de incurrir en prácticas...
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tesis de maestría
Publicado 2023
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El presente trabajo de investigación explora los mecanismos que podrían aplicarse para corroborar que la implementación de los programas de prevención en libre competencia impuesto por el INDECOPI, como medida correctiva, a empresas infractoras, cumplan con la finalidad de que las empresas se regulen, eviten reincidencia en prácticas anticompetitivas y generen mayor transparencia en el mercado. En ese sentido, luego de haber revisado experiencias internacionales, así como casuística al respecto y habiendo realizado un análisis del contexto local peruano se han explorado tres mecanismos que se podrían utilizar para garantizar que las medidas ordenadas por INDECOPI se cumplan, estos son: (i) que INDECOPI continúe con la supervisión a través de informes con indicadores específicos de seguimiento, (ii) la creación de un registro público que permita publicitar si las empresas e...
3
tesis de grado
Publicado 2025
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Esta memoria descriptiva analiza el tipo infractor por remisión de información falsa tras la tramitación de un procedimiento sancionador ambiental contra Refinería La Pampilla. En el presente caso, la información falsa estuvo relacionada al derrame de hidrocarburos que ocurrió en enero del año 2022 es las costas del mar peruano; en dicho contexto, este documento tiene como finalidad analizar el supuesto infractor referido a la remisión de información falsa considerando el marco normativo aplicable y los hechos del caso. Ahora bien, el marco normativo en el que se encuentra la infracción en análisis tiene como fin último la protección del bien jurídico ambiente. Remitir información falsa implica afectar al ambiente, ya que esta acción genera una distorsión en las causas y daños que se generan tras un derrame de hidrocarburos. Bajo dicha perspectiva la remisión de este t...
4
tesis de maestría
Publicado 2023
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El trabajo de investigación analiza el carácter disuasivo del régimen sancionador y de aplicación de penalidades en los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público. Si bien las sanciones y penalidades respecto a su naturaleza jurídica tienen diferencias sustanciales, ambas figuras también persiguen una finalidad disuasiva, referida a generar desincentivos a conductas transgresoras de obligaciones contractuales. Para dicho propósito, se revisaron los 32 contratos de concesión vigentes y las resoluciones de sanciones y penalidades expedidas por el OSITRAN durante el periodo 2000 - 2022, obteniéndose como resultado: i) existe confusión conceptual sobre la naturaleza jurídica de las sanciones y penalidades; ii) la aplicación del criterio de análisis costo-beneficio y la figura jurídica de subsanación voluntaria afectan el carácter disuasivo del r...
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tesis de maestría
Publicado 2022
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En un Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos fundamentales son el núcleo central del sistema se cuestiona que en materia de infracciones y sanciones tributarias se mantenga la responsabilidad objetiva, es decir que no se considere en la configuración de la infracción el dolo o culpa sino tan solo el incumplimiento de la norma, por lo que se sostiene que se vulneran los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. En este contexto el presente trabajo se avoca a evaluar la constitucionalidad del sistema de infracciones y sanciones tributarias buscando de esta manera legitimar la actuación de la Administración Tributaria. La hipótesis que se sostiene es que los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y debido proceso no están siendo vulnerados, sino que se encuentran restringidos en cierto grado pues la Administración Tributaria est...
6
tesis de maestría
Publicado 2022
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En un Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos fundamentales son el núcleo central del sistema se cuestiona que en materia de infracciones y sanciones tributarias se mantenga la responsabilidad objetiva, es decir que no se considere en la configuración de la infracción el dolo o culpa sino tan solo el incumplimiento de la norma, por lo que se sostiene que se vulneran los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. En este contexto el presente trabajo se avoca a evaluar la constitucionalidad del sistema de infracciones y sanciones tributarias buscando de esta manera legitimar la actuación de la Administración Tributaria. La hipótesis que se sostiene es que los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y debido proceso no están siendo vulnerados, sino que se encuentran restringidos en cierto grado pues la Administración Tributaria est...
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tesis de maestría
Publicado 2017
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El término “Libertad Anticipada” es de reciente data en nuestra legislación. En ningún código procesal o sustantivo anterior se había hecho referencia a dicho término y su inclusión en el Código Procesal Penal de 2004 generó más de una confusión para los aplicadores del derecho en nuestro país. La Corte Suprema tuvo que emitir un pronunciamiento respecto de lo que se debía entender por Libertad Anticipada, prohibiendo su aplicación en los supuestos que los jueces ya venían aplicando la institución denominada libertad anticipada; no obstante, dejó un gran vacío que los propios jueces debían completar a la hora de administrar justicia en los casos de aquellos condenados a los que se les ha restringido su libertad ambulatoria con la pena privativa de libertad. La tesis que se presenta busca brindar ese aporte a los jueces de la magistratura nacional. En ese sentido, r...
8
tesis de grado
Publicado 2023
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El presente trabajo de investigación tiene por objeto el estudio de figuras jurídicas en materia de protección al consumidor, como lo es el deber de idoneidad y la graduación de la sanción en caso de atribuir responsabilidad administrativa por infracción, además del análisis de otro aspecto relevante como lo es la competencia de Indecopi en los servicios de transporte aéreo otorgado por la ley. De esta forma, se analizan estas figuras planteadas como problemas de relevancia jurídica, llegando a determinar si se ha generado una infracción al deber de idoneidad en la prestación de este servicio por parte de la empresa TAME, si Indecopi era competente para conocer el caso en particular y si la sanción impuesta se ha graduado de forma adecuada. En ese sentido, se llegó a la conclusión de que, sí se generó infracción a este deber por parte de la empresa infractora respecto a...
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tesis doctoral
Publicado 2019
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El estudio realizado denominado, “Los derechos fundamentales en el ámbito de la justicia militar y los procesos administrativos disciplinarios”, abordó la problemática que surge en la transgresión de los derechos humanos del personal militar y policial de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú, bajo argumentos tales como la jerarquía, la disciplina, el orden, la obediencia, el respeto a sus superiores debido al grado que poseen estos. Realizando un análisis de la coyuntura actual, plasmadas en las sentencias dadas por el Tribunal Constitucional referente al tema, se formuló la hipótesis precisando que tanto los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales tienen vulnerados sus derechos por la naturaleza misma de los regímenes a los que se ven sujetos por su condición profesional, resultando en muchas oportunidades, perjudicial para su carrera, su esf...
10
tesis de grado
Publicado 2023
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La presente investigación se generó con propósito de conocer cuál es la problemática en el procedimiento judicial en los casos de violencia familiar en la Corte Superior de Justicia del Callao en el 2022, las mismas que son de interés público; ya que, en la actualidad podemos conocer por los medios de comunicación e indicadores de estudios por los sectores e instituciones involucradas en la violencia familiar, diversos casos de revictimización, la misma que se entiende como el incremento del daño a la víctima como consecuencia de acciones u omisiones por parte de los responsables sectoriales, generando gran preocupación en la Región del Callao. Por lo que, será necesario identificar la problemática del procedimiento judicial que lleva la Corte Superior de Justicia del Callao del periodo 2022, poder conocer las razones que generan la presunta obstaculización del debido pro...
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libro
Versión accesible transcrita al formato Word (.docx) conforme al artículo 43, literal e) del Decreto Legislativo N.º 822 – Ley sobre el Derecho de Autor del Perú, y al Tratado de Marrakech ratificado mediante D.S. N.º 010-2018-RE.
12
artículo
Publicado 2015
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Versión accesible transcrita al formato Word (.docx) conforme al artículo 43, literal e) del Decreto Legislativo N.º 822 – Ley sobre el Derecho de Autor del Perú, y al Tratado de Marrakech ratificado mediante D.S. N.º 010-2018-RE.
13
tesis de grado
Publicado 2024
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El presente informe jurídico aborda el estudio de una controversia judicial en materia civil, en el que la demandante, la señora María Lucila De la Cruz Espinal –quien tenía la condición de analfabeta–, solicita la nulidad del Contrato de Mutuo con Garantía Hipotecaria (y su ampliatoria) por las causales contenidas en el inciso 1, 4 y 6 del artículo 219 del Código Civil, esto es, por falta de manifestación de voluntad, fin ilícito y por no observarse la forma prescrita sancionada bajo nulidad, respectivamente, toda vez que argumenta que i) no conoció el contenido del acto que suscribió, ii) el interés compensatorio pactado se encontraba por encima de la tasa máxima legal, y iii) no se respetó la formalidad exigida en el inciso g) del artículo 54 de la Ley del Notariado. Es así que, tanto la primera como segunda instancia, declaran la nulidad del acto jurídico por ha...
14
tesis de maestría
Publicado 2024
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La creciente importancia de la ética empresarial, impulsada por numerosos casos de corrupción a nivel global y en Perú, ha motivado el desarrollo de normativas anticorrupción, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en EE.UU. y la Ley 30424 en Perú, que regula la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Estas normativas permiten eximir de responsabilidad penal a las organizaciones que implementen modelos de prevención adecuados. Sin embargo, muchas veces estos modelos de cumplimiento resultan ineficientes al no contar con datos cualitativos y cuantitativos clave, como la claridad normativa, la congruencia del liderazgo, la transparencia y el sistema de sanciones. Esta falta de eficacia impide que los modelos sean utilizados como prueba ante los tribunales. La presente tesis busca diseñar un indicador que mida la Cultura Ética Organizacional (CEO) para...
15
tesis de maestría
Publicado 2024
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Esta tesis propone un modelo de gestión de Residuos de Aparatos electricos y electronicos (RAEE) para MT Industrial, evaluando su viabilidad comercial, operativa y económica. Se identificó que la empresa genera cantidades significativas de RAEE, especialmente de grandes electrodomesticos, con materiales valiosos como cobre y aluminio. Cumplir con la normativa peruana, como el DS 009-2019-MINAM, es esencial evitar sanciones y proteger la reputación de la empresa, así como mitigar riesgos. Se concluyó que la recolección y valorización de RAEE es comercialmente viable, especialmente a través de la venta de metales reciclados, y operativamente mediante la optimización logística o colaboración con terceros. La opción más rentable es combinar recolección interna con la tercerización de valorización. Además, se propusieron estrategias de sensibilización y educación para cons...
16
tesis de maestría
Publicado 2023
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El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar los factores que promueven que las empresas peruanas implementen Programas de Cumplimiento que les permita desarrollar sus actividades en conformidad con las obligaciones legales establecidas en la normativa de Libre Competencia. Además, se analizan los componentes esenciales y complementarios que mínimamente debe tener un Programa de Cumplimiento para controlar y mitigar riesgos de comisión de conductas que atentan contra la Libre Competencia y que resultan sancionables, los cuales han sido desarrollados por el INDECOPI dentro de su Guía de Programas de Cumplimiento de las normas de Libre Competencia. Por otro lado, se hace una comparación entre las legislaciones de Chile, Ecuador, Brasil y México, en aspectos principales de su normativa. De acuerdo con el objetivo general propuesto en la tesis se proponen aquell...
17
tesis de maestría
Publicado 2022
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RESUMEN En nuestra realidad regional y local los acontecimientos legales, penales-ambientales inspira un conocimiento del siglo actual con criterio muy discutido y restringido, sobre los delitos que se cometen y ser sancionados de acuerdo a las categorías del derecho penal: Tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad, teniendo en cuenta las catastróficas repercusiones que son producto de su incumplimiento. La prevención del riesgo para la salud causada por la contaminación del medio ambiente, es responsabilidad de la administración pública como delegada de la comunidad. Para que las tareas de prevención resulten efectivas es necesaria la actuación multidisciplinarias que integre todos los ministerios implicados en la problemática del medio ambiente: salud, industria, agricultura, ordenación del territorio, trabajo y economía. La contaminación ambiental tiene un altísimo costo ...
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tesis de grado
Modalidad de obtención de grado y/o título sin designación de asesor
19
tesis de grado
Publicado 2014
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La prisión preventiva o el sometimiento por parte del Estado de una persona sospechosa de haber cometido un delito a una medida de privación de libertad previa a la comprobación judicial de culpabilidad, suele describirse como un enfrentamiento entre dos intereses igualmente valiosos; por un lado, la defensa del principio de presunción de inocencia, por el cual nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su responsabilidad; por el otro, la responsabilidad del Estado de cumplir su obligación de perseguir y castigar la comisión de hechos delictivos y la violación de valores jurídicos protegidos, mediante la garantía de que el imputado estará presente durante el juicio en su contra, de que la Investigación se pueda llevar a cabo sin obstaculizaciones indebidas y que aquellos que sean encontrados penalmente responsables cumplan con la pena impuest...
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tesis de maestría
Publicado 2019
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Presento la tesis intitulada “Influencia del dominio del contenido de los presupuestos materiales, en el mandato de prisión preventiva, en el Nuevo Código Procesal Penal, en el Cercado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 2017”, cuyos objetivos específicos son: Determinar cuál es la finalidad de la audiencia de prisión preventiva, precisar qué se considera un presupuesto material y determinar si se fundamentan adecuadamente los presupuestos materiales que posibilitan prisión preventiva. El problema escogido para la investigación, es un servicio concreto para resolver un problema actual, dado que esta nueva forma de administrar justicia penal requiere de los operadores de justicia nuevas habilidades, las cuales desarrollaré en forma progresiva; pero este desarrollo debe realizarse con la seriedad y compromiso que el caso requiere, y con la mayor celeridad posible, da...
