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1
tesis de grado
Publicado 2020
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El desarrollo tecnológico del sector financiero en el Perú está creciendo de manera acelerada. La competencia entre entidades financieras ya no solo se da en el campo de los productos, sino también en el uso que le dan a la tecnología para fortalecer su propuesta de valor y los servicios que ofrecen a los usuarios. Hoy todo gira en torno a la experiencia de usuario y la tendencia principal es la de la auto atención. Es así, que la innovación juega un rol crucial para lograr la diferenciación de la competencia. La tendencia de la digitalización de servicios ha llevado a que cada vez más usuarios se sumen al uso de la banca por internet y las aplicaciones. Los canales electrónicos, como es el caso de los cajeros automáticos, pasaron a verse como una transición hacia la digitalización, cuyo objetivo era incentivar la auto atención de los clientes, pero dentro de la seguridad...
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tesis de grado
Publicado 2020
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El desarrollo tecnológico del sector financiero en el Perú está creciendo de manera acelerada. La competencia entre entidades financieras ya no solo se da en el campo de los productos, sino también en el uso que le dan a la tecnología para fortalecer su propuesta de valor y los servicios que ofrecen a los usuarios. Hoy todo gira en torno a la experiencia de usuario y la tendencia principal es la de la auto atención. Es así, que la innovación juega un rol crucial para lograr la diferenciación de la competencia. La tendencia de la digitalización de servicios ha llevado a que cada vez más usuarios se sumen al uso de la banca por internet y las aplicaciones. Los canales electrónicos, como es el caso de los cajeros automáticos, pasaron a verse como una transición hacia la digitalización, cuyo objetivo era incentivar la auto atención de los clientes, pero dentro de la seguridad...
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tesis de grado
Publicado 2024
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La falta de un control efectivo sobre los flujos de entrada y salida de fondos representó un desafío crucial para la empresa Tasty - Sanguchería. La inexistencia de un sistema formal de caja dificultaba la supervisión adecuada de las transacciones financieras, lo que comprometió la transparencia, la toma de decisiones informadas y la viabilidad económica a largo plazo de la organización. En respuesta a esta problemática, se inició en febrero del 2023 la implementación de un sistema de caja como solución integral. Dicho sistema se basa en herramientas y modelos reconocidos en gestión financiera, como software especializado de contabilidad SISCONT, métodos de registro de transacciones y protocolos de control interno. La adopción de esta solución permitió una supervisión detallada y en tiempo real de los movimientos financieros, lo que facilitó la detección de discrepanci...
4
tesis de grado
Publicado 2023
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Hoy en día, tanto las empresas públicas como privadas, hacen uso de un fondo de dinero en efectivo para poder atender de manera ágil situaciones de emergencia que se presentan en el día a día. Es por esto, que la presente investigación tuvo como finalidad determinar en qué medida un aplicativo web mejora el control de caja chica en una empresa pública de comercialización de energía eléctrica, Piura, 2023. La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, del tipo aplicada, con diseño experimental, pre-experimental. Se tomó como muestra 30 registros de vales provisionales de caja chica, utilizando como instrumento de recolección de datos la ficha de registro y la técnica de fichaje, previamente validado por expertos. Los datos fueron procesados utilizando el aplicativo de IBM SPSS Statistics v25. En comparación con el sistema tradicional empleado, el indicador tasa ...
5
tesis de grado
Publicado 2019
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A lo largo de la historia de la humanidad, el dinero ha tomado distintas formas, valores y alcances geopolíticos, ha llegado a situarse como la principal herramienta para engrandecer o destruir naciones. Hoy en día, muchas de las transacciones ya no son, necesariamente, en efectivo; una gran mayoría realiza pagos con dinero electrónico, a través de los aplicativos; y existe también otro grupo de usuarios que utiliza las criptomonedas para hacer sus operaciones. Estas últimas han llamado poderosamente la atención de académicos, financistas y público en general, pues representa un fenómeno de rápido crecimiento. Las criptomonedas, entonces, han respondido a la demanda insatisfecha de usuarios que encuentran grandes barreras en canales tradicionales como, por ejemplo, poca cobertura de las entidades financieras, demoras en las transacciones internacionales, filtración de inform...
6
tesis de grado
Publicado 2017
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RESUMEN El desarrollo de la tesis titulada “Propuesta de mejora del tiempo de respuesta de devolución de dinero en una Universidad Privada de Lima 2016 - 2017” nace con el propósito de disminuir las devoluciones de dinero por el concepto de matrícula en cualquiera de las modalidades que puede ser presencial y semipresencial que es realizado a través de la Sub Dirección Administrativa; por lo tanto, la demora en los tiempos de respuesta afecta a los alumnos y generan quejas continuas en una Universidad Privada de la Filial Lima. La mejora del proceso contribuye en el ahorro de los costos que se podrían generar, cuando la propuesta de mejora se encuentra mejor articulada, bien documentada y más accesible que conducen a una reducción de la cantidad del tiempo requerido para que un alumno logré ser atendido en un menor tiempo, debido a que, los alumnos deben esperar de 10 días ...
7
tesis de grado
Publicado 2017
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La presente investigación titulada: “Control preventivo de contingencias tributarias y su relación con la tecnología fiscal en empresas de remesas de dinero del distrito de San Isidro 2017 “, tiene como objetivo principal determinar de qué manera el control preventivo de contingencias tributarias se relaciona con la tecnología fiscal en las empresas de remesas de dinero en San Isidro, 2017. El desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no experimental transversal, debido a que no se manipulará ninguna de las variables, y se estudiará en un tiempo específico. Está conformada por una población de 57 personas que laboran en las empresas del mismo rubro, para la delimitación de la muestra utilizamos una formula estadística, con un margen de error de 0.05; que indica un nivel de confiabilidad del 95% del total de la población investigada. Por lo que deter...
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artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultando de actividades ilegales. Como en cualquier negocio legitimo, una empresa criminal necesita tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes y servicios. A diferencia de un negocio legitimo, sin embargo, la empresa criminal no puede operar abiertamente. Debe esconder la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de beneficios “producidos por su negocio”, para evitar ser detectado por las autoridades competentes. A través del lavado de dinero, el criminal (sea una persona, una organización, o un especialistas en lavado de dinero) transforma las ganancias monetarias derivadas de una actividad criminal en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal. Toda actividad del lavado de dinero cae e...
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artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras resultando de actividades ilegales. Como en cualquier negocio legitimo, una empresa criminal necesita tener rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes y servicios. A diferencia de un negocio legitimo, sin embargo, la empresa criminal no puede operar abiertamente. Debe esconder la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de beneficios “producidos por su negocio”, para evitar ser detectado por las autoridades competentes. A través del lavado de dinero, el criminal (sea una persona, una organización, o un especialistas en lavado de dinero) transforma las ganancias monetarias derivadas de una actividad criminal en fondos provenientes, aparentemente, de una fuente legal. Toda actividad del lavado de dinero cae e...
10
tesis de grado
Publicado 2025
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Este trabajo de suficiencia profesional fue elaborado con el propósito de implementar el control interno en la empresa LOA NETWORK JL S.A.C. para mejorar su rentabilidad al 2025, una pequeña empresa peruana dedicada a brindar servicios de internet mediante fibra óptica. La elaboración de este trabajo, se fundamenta en una investigación cualitativa y descriptiva, basada en la experiencia personal del autor dentro de la empresa, así como en entrevistas realizadas a gerentes y jefes de área. A través de un análisis detallado de sus procesos internos y administrativos, se identificó que la empresa enfrenta una serie de deficiencias operativas y administrativas en sus procesos internos que están afectando negativamente su liquidez y capacidad operativa; tales como una cobranza ineficaz, falta de seguimiento en cobros, funciones laborales no definidas, la ausencia de un reglamento i...
11
tesis de grado
Publicado 2018
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La presente tesis que tiene como objetivo principal “ESTABLECER LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PARA MERJORAR LIQUIDEZ DE LA EMPRESA PROCESADORA DE PAGO S.A.C. – LIMA 2016” con este propósito realice la investigación En el 1ero capítulo definí el problema principal que consiste en encontrar el motivo para realizar el presente trabajo de investigación. Seguidamente, el 2do capitulo detallo mis principales fuentes por medio del marco teórico, apoyada en autores tales como Marlee Reyna propone en su tesis la implementación de un control interno donde la empresa pueda alcanzar sus metas trazadas como también los autores Katherin Vargas, Medalith Maldonado y Mileyde Ayay que determinan, la morosidad de las cuentas por cobrar comerciales afecta directamente la liquidez de la empresa y la rentabilidad. Continuando con el 3er capitulo planteo l...
12
tesis de grado
Publicado 2020
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El presente trabajo de investigación titulado, Verificación y Control de Aportes de Dinero Presentados en la Información Financiera Anual y su Impacto en los Estados Financieros de un Partido Político, Año 2018, fue realizado debido a las deficiencias en el tratamiento de control y verificación de los aportes en efectivo de los partidos políticos, los cuales ocasionan distorsiones en la información financiera de las mismas. La supervisión del financiamiento de partidos políticos se encuentra regulado por la Ley de Organizaciones Políticas, N° 28094; la cual consiste en efectuar la verificación y control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. La metodología aplicada para el presente trabajo consistió en aplicar el método inductivo, partiendo de la realidad del partido, para cubrir las necesidades de los partidos políticos inscritos...
13
tesis de grado
Publicado 2023
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Parte del desarrollo de la humanidad son las herramientas tecnológicas y con ellas el buen uso de controles a todo nivel que garantizan la buena aplicación de dichas herramientas tecnológicas en el día a día. En el desarrollo de la carrera de contabilidad académico - profesional hemos sido equipados con herramientas de software que permiten una mejor observación a todo nivel organizacional o corporativa, revisando contablemente desde una casa matriz mediante tecnologías las diferentes unidades organizacionales de la empresa (gerencias, jefaturas, departamentos y áreas). La oportunidad que brindad las herramientas de informática en la contabilidad es conmensurable para los propósitos de éxito del profesional contable a cargo de una jefatura o parte del departamento de contabilidad. Todos los profesionales contables tenemos la oportunidad de ser capacitados en estas herramienta...
14
tesis de maestría
Publicado 2021
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El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la variable independiente Machine Learning en el Control de Fraudes en la empresa Interbank, Lima 2021, utilizando el método de investigación de tipo básica, con diseño no experimental a su vez clasificado como un estudio transversal correlacional-causal determinando la asociación de estas dos variables en un único periodo de tiempo. La población que se consideró fue de 1,125 colaboradores, donde se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio con una muestra de 287 colaboradores. El procedimiento de recolección de datos fue mediante la técnica de encuesta a través del instrumento de cuestionario. Para la confiabilidad se usó el coeficiente Alfa de Cronbach cuyo resultado fue de 0.894. Y por último se realizó un análisis inferencial de los datos basado en el Coeficiente de Regresión Ordinal. Los resultados ...
15
tesis de maestría
Publicado 2020
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El objetivo del presente estudio analizar de qué forma, la gestión de riesgo aduanero influye en el control de dinero e instrumentos financieros negociables por la SUNAT en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima-Perú 2020. Se trató de una investigación no experimental, de corte transversal, de enfoque cuantitativo, y diseño correlacional. Encontrándose como resultado que, para el 94,7% de los entrevistados, la cantidad de personas encargadas del manejo de riesgo no es adecuado. Para el 63,2%, la aplicación de los controles de auditoría por comprobación de instrumentos financieros negociables (IFN) y efectivo es inadecuado. Para el 100%, el control de información previa a la salida del pasajero no es eficiente. Asimismo, para el 81,6%, el uso de tecnología para transmitir, procesar y guardar la información de control sobre declaraciones de IFN y efectivo no es eficien...
16
tesis de maestría
Publicado 2025
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El presente estudio tiene como objetivo implementar un plan estratégico de educación financiera para mejorar el manejo eficiente del dinero en estudiantes de un centro de estudios superiores de Trujillo. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental, aplicándose instrumentos validados y confiables a una muestra de 48 estudiantes distribuidos entre un grupo experimental y un grupo de control. Los resultados demostraron que, tras la intervención, los estudiantes del grupo experimental mostraron mejoras significativas en sus hábitos de ahorro y organización financiera. Sin embargo, en aspectos como el control del endeudamiento, los cambios fueron menos pronunciados. Estos hallazgos evidencian la efectividad del plan estratégico en la promoción de hábitos financieros responsables y resaltan la necesidad de diseñar programas más person...
17
tesis de maestría
Publicado 2016
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El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además,...
18
tesis de maestría
Publicado 2016
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El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además,...
19
tesis de maestría
Publicado 2024
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El presente proyecto de innovación tiene como objetivo atender la deficiente estrategia operacional policial para neutralizar el uso de tecnología por parte de las organizaciones criminales dedicadas a la microcomercialización digital de drogas en Lima Metropolitana. Para ello, tras realizar una investigación de las características y causas del problema identificado, así como de experiencias previas, se propone la implementación en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú de una Sub Unidad funcional de investigación del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización digital. La investigación del problema, conceptualización del proyecto y evaluación del prototipo demuestran que es necesario intervenir a las organizaciones criminales relacionadas con el sistema de abastecimiento del mercado interno de drogas. En ese sentido, la ...
20
tesis de maestría
Publicado 2024
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El presente proyecto de innovación tiene como objetivo atender la deficiente estrategia operacional policial para neutralizar el uso de tecnología por parte de las organizaciones criminales dedicadas a la microcomercialización digital de drogas en Lima Metropolitana. Para ello, tras realizar una investigación de las características y causas del problema identificado, así como de experiencias previas, se propone la implementación en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú de una Sub Unidad funcional de investigación del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización digital. La investigación del problema, conceptualización del proyecto y evaluación del prototipo demuestran que es necesario intervenir a las organizaciones criminales relacionadas con el sistema de abastecimiento del mercado interno de drogas. En ese sentido, la ...
