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tesis de grado
Publicado 2023
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La Ley 30424 entró en vigor en el año 2016 declarando una llamada “responsabilidad administrativa” de la persona jurídica. Los juristas peruanos, en su mayoría, se han decantado por atribuirle una naturaleza penal y no una administrativa, por lo que, para ellos, entonces se trataría de un fraude de etiquetas. Llama la atención que se haya decidido regular dichas medidas contra la persona jurídica cuando ya existían otras aplicables a esta, aunque de distinta naturaleza. En efecto, con el Código Penal de 1991 se incorporó un sistema contra las personas jurídicas y que, al igual que la Ley 30424, opera en el marco de un proceso penal. Nos referimos a las consecuencias accesorias reguladas en los artículos 105 y 105-A del Código Penal. Estas contienen medidas muy similares a las “sanciones” que se han instaurado en nuestro ordenamiento con la Ley 30424. En atención a e...
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tesis de grado
Publicado 2023
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La Ley 30424 entró en vigor en el año 2016 declarando una llamada “responsabilidad administrativa” de la persona jurídica. Los juristas peruanos, en su mayoría, se han decantado por atribuirle una naturaleza penal y no una administrativa, por lo que, para ellos, entonces se trataría de un fraude de etiquetas. Llama la atención que se haya decidido regular dichas medidas contra la persona jurídica cuando ya existían otras aplicables a esta, aunque de distinta naturaleza. En efecto, con el Código Penal de 1991 se incorporó un sistema contra las personas jurídicas y que, al igual que la Ley 30424, opera en el marco de un proceso penal. Nos referimos a las consecuencias accesorias reguladas en los artículos 105 y 105-A del Código Penal. Estas contienen medidas muy similares a las “sanciones” que se han instaurado en nuestro ordenamiento con la Ley 30424. En atención a e...
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artículo
Publicado 2018
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The following article addresses Law 304214, the Law that regulates the administrative responsibility of legal entities, including the obligated and the non-obligated subjects by the law, its components and crime prevention models. In order to explain them, the author presents national and international legal instruments such as the Peruvian Technical Regulation NTP-ISO 37001:2017 regarding anti-bribery management systems, the Anti-corruption of Ethics and Compliance Program for Companies issued by the United Nations Office against drugs and crime and the Law 304214 regulation bill.
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artículo
Publicado 2018
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The following article addresses Law 304214, the Law that regulates the administrative responsibility of legal entities, including the obligated and the non-obligated subjects by the law, its components and crime prevention models. In order to explain them, the author presents national and international legal instruments such as the Peruvian Technical Regulation NTP-ISO 37001:2017 regarding anti-bribery management systems, the Anti-corruption of Ethics and Compliance Program for Companies issued by the United Nations Office against drugs and crime and the Law 304214 regulation bill.
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artículo
Publicado 2018
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The following article addresses Law 304214, the Law that regulates the administrative responsibility of legal entities, including the obligated and the non-obligated subjects by the law, its components and crime prevention models. In order to explain them, the author presents national and international legal instruments such as the Peruvian Technical Regulation NTP-ISO 37001:2017 regarding anti-bribery management systems, the Anti-corruption of Ethics and Compliance Program for Companies issued by the United Nations Office against drugs and crime and the Law 304214 regulation bill.
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tesis de maestría
Publicado 2023
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El presente trabajo de investigación abordó el análisis de la ley de responsabilidad administrativa (responsabilidad penal) de las personas jurídicas Nº 30424 y problematizó algunos aspectos de la misma que a consideración del investigador no están de acorde con los propósitos para los que fue concebida. Es en esa medida que se desarrolló en los antecedentes del estudio la problemática de concebir a los programas de cumplimiento normativo o modelos de prevención como una causal de exención de pena generada por su sola existencia, limitando así las atribuciones reservadas constitucionalmente al Ministerio Público. Para brindar soporte teórico al presente estudio se elaboró un marco teórico donde se pudo conocer más sobre los modelos de prevención, la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a nivel de derecho comparado así como a nivel interno...
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tesis de maestría
Publicado 2020
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En la lucha contra las actividades criminales, el Legislativo decidió promulgar la Ley N° 30424, donde por primera vez, se legisla sobre responsabilidad autónoma de la persona jurídica, adoptando lo que se conoce en la doctrina como modelo mixto de imputación penal, al igual que países como España, Italia y Chile. Asimismo, se contempla un eximente de responsabilidad de la persona jurídica cuando ésta haya implementado un modelo de prevención, adquiriendo relevancia jurídica los compliance programs. Es aquí, con la aparición de los compliance programs, donde aparece el fenómeno de la autorregulación; sin embargo, las empresas suelen implementar modelos de prevención únicamente para encontrarse exentas de responsabilidad penal, sin considerar un marco ético, causando inseguridad jurídica del sector empresarial. La implementación de un sistema de certificación de los m...
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tesis de maestría
Publicado 2021
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La Tesis establece los factores críticos de éxito (FCE) a considerar para la implementación del modelo de prevención previsto en la Ley N° 30424 al interior de una organización. La investigación se basó en la utilización del método del benchmarking frente a las normativas aplicables en Estados Unidos, Colombia, Brasil y Chile, análisis de casos relevantes de empresas nacionales y extranjeras y la realización de entrevistas a expertos en materia de cumplimiento. La investigación arrojó un listado priorizado de cinco FCE, respecto de los cuales se describió su contenido ideal y su orden de prioridad: 1) Compromiso de los líderes de la organización 2) Identificación de Riesgos 3) Difusión adecuada del Modelo de Prevención (Capacitación) 4) Rol y perfil adecuado del Encargado de Prevención y su equipo y 5) Canales de comunicación y línea de denuncia efectivos. Las con...
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artículo
Publicado 2023
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This work focuses on analyzing how a legal entity can be criminally liable within the framework of an M&A operation, specifically in a merger or spinoff, due to an illicit act committed by the absorbed legal entity (target). However, the absorbing legal entity may be exempt from criminal liability if it conducts an adequate due diligence procedure before the M&A operation is finalized.Our regulations do not establish how appropriate due diligence should be carried out in the context of an M&A operation. Therefore, based on professional experience, we will propose a series of actions that the absorbing legal entity should take to demonstrate the completion of proper due diligence on issues of Criminal Compliance.
10
tesis de grado
Publicado 2018
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El plan de acción tiene la finalidad de elevar el nivel de logro de aprendizaje de comprensión de textos escritos de los alumnos del cuarto Grado del nivel Primaria en la Institución Educativa N° 30424 de Curicaca, de la UGEL Jauja. Para el diagnóstico se empleó la técnica de la observación de la sesión y la encuesta, en las cuales se encontraron varias problemáticas dentro de ellas se priorizó: Bajo nivel de logro de aprendizaje en comprensión de textos escritos de los alumnos del cuarto Grado del nivel Primaria, cuyas causas se evidencian en tres aspectos, el monitoreo, acompañamiento y evaluación; Gestión Curricular y Convivencia Escolar con el fin de ofrecer una enseñanza y aprendizaje eficaz. Como alternativas de solución al problema priorizado, planteamos las siguientes alternativas de solución: reunión para elaborar el diagnóstico, sensibilizar a los maestros c...
11
tesis de grado
Publicado 2024
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Esta tesis desarrolla la necesidad de modificar la legislación actual para proponer mejoras legislativas en la protección jurídica del ambiente como bien jurídico, ya que el derecho se encuentra en constante cambio debido a la estrecha vinculación con la realidad social, esto lleva a la necesidad de crear cambios normativos para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. En este sentido mediante la Ley N.° 30424, se regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, así como también, introduce el “criminal compliance”. A partir de ello, se pretende modificar esta ley debido a los cambios que atravesó mediante el Decreto Legislativo N.° 1352, Ley N.° 30835 y la Ley N.° 31740. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el objetivo de esta investigación fue proponer la modificación de la Ley N.° 30424 para incluir los delitos contra el ambiente, ...
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tesis de grado
Publicado 2017
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general establecer la necesidad que en la legislación peruana se considere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de la ley 30424.La cual se detallará a continuación: Realidad problemática, Tipo de estudio, Población, muestra, resultados y conclusiones. Esta tesis denominada “LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO PENAL PERUANO EN REFERENCIA A LA LEY 30424”; tiene como finalidad establecer la necesidad que en la legislación peruana se considere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de la ley 30424. Este presente trabajo surgió de la constatación frecuente y reiterada del problema que tiene el Estado en no hacer efectiva la responsabilidad que tienen las personas jurídicas de todo delito encontrando que en la ley 30424 solo se está estableciendo deli...
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tesis de grado
Publicado 2024
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La presente tesis busca evidenciar los diversos problemas que se generan con el derecho de defensa de la persona jurídica y sus derechos instrumentales a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 30424, lo cual nos permitirá afirmar que ésta no ofrece una regulación procesal suficiente para garantizar el adecuado ejercicio de defensa de la persona jurídica en el proceso penal en un régimen de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. La ley ha establecido como reglas procesales a aquellas que han fueron diseñadas para el régimen de las consecuencias accesorias contra la persona jurídica, en donde la responsabilidad de la persona jurídica es accesoria (se requiere la previa condena de la persona física) y su estatuto jurídico procesal no es el de sujeto procesal imputado, sino de sujeto pasivo del proceso penal. En ese orden de ideas, expondremos los problemas qu...
14
tesis de grado
Publicado 2024
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La presente tesis busca evidenciar los diversos problemas que se generan con el derecho de defensa de la persona jurídica y sus derechos instrumentales a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 30424, lo cual nos permitirá afirmar que ésta no ofrece una regulación procesal suficiente para garantizar el adecuado ejercicio de defensa de la persona jurídica en el proceso penal en un régimen de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. La ley ha establecido como reglas procesales a aquellas que han fueron diseñadas para el régimen de las consecuencias accesorias contra la persona jurídica, en donde la responsabilidad de la persona jurídica es accesoria (se requiere la previa condena de la persona física) y su estatuto jurídico procesal no es el de sujeto procesal imputado, sino de sujeto pasivo del proceso penal. En ese orden de ideas, expondremos los problemas qu...
15
tesis de maestría
Publicado 2023
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La investigación tiene como problema primordial el siguiente, general ¿De qué manera el Criminal Compliance protege a la persona jurídica frente a su responsabilidad administrativa en la Ley 30424 en el Perú? Esto se debe a que la empresa no cuenta con un programa interno contra delitos o aplicación de la ley para hacer frente a los delitos en el entorno empresarial. El objetivo fue analizar de qué manera el Criminal Compliance protege a la persona jurídica frente a su responsabilidad administrativa en la Ley 30424 en el Perú, la metodología empleada responde al enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 5 expertos especialistas en criminal compliance. Una conclusión resaltante fue que La implementación del criminal compliance afecta la prevención del delito comercial es a través de un oficial de cumplimiento que detectará de manera efectiva posibles comportamie...
16
artículo
Publicado 2023
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This work focuses on analyzing how a legal entity can be criminally liable within the framework of an M&A operation, specifically in a merger or spinoff, due to an illicit act committed by the absorbed legal entity (target). However, the absorbing legal entity may be exempt from criminal liability if it conducts an adequate due diligence procedure before the M&A operation is finalized.Our regulations do not establish how appropriate due diligence should be carried out in the context of an M&A operation. Therefore, based on professional experience, we will propose a series of actions that the absorbing legal entity should take to demonstrate the completion of proper due diligence on issues of Criminal Compliance.
17
tesis de grado
Publicado 2025
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La investigación, tuvo como propósito general analizar de qué manera la falta de implementación de la estafa agravada influye en las entidades financieras en el marco de la Ley N°30424. Para abordar este propósito, se planteó el siguiente problema general: ¿Cómo la falta de implementación de la estafa agravada influye en las entidades financieras en el marco de la ley N°30424?. La metodología fue de enfoque cualitativo, buscando explorar en profundidad las perspectivas de expertos en Derecho Penal. Se empleó un diseño no experimental y de tipo básica, con el fin de generar ideas teóricas y cimientos conceptuales para futuros estudios. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a cinco abogados penalistas. La información obtenida fue interpretada utilizando el software Atlas. Ti. se entrevistó a cinco abogados especialistas en D...
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tesis de maestría
Publicado 2024
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El presente estudio tiene como objetivo establecer si los alcances de la Ley N° 30424 y sus modificatorias favorecen la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana, el mismo que parte de la discusión actual dentro de la dogmática penal que centra su cuestionamiento a la posibilidad de atribución de responsabilidad a un ente no físico y que no se adapta a las reglas propias de la teoría del delito actual y que merece por tanto, un adecuado estudio para su posible incorporación en la legislación peruana, tomando en cuenta que a la fecha a las personas jurídicas se les puede imponer sanciones penales, en virtud al reconocimiento de una responsabilidad administrativa, que en el fondo enmascara una real connotación penal, por hechos ilícitos cometidos por la organización o mediante dicha organización. En se sentido, se utilizar...
19
artículo
Publicado 2016
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This paper studies the criminal liability of legal persons, which has suffered a deep reform with the organic law 1/2015, after being introduced in Spain in 2010. This reform has brought important modifications and news, as the creation of an exemption of liability through the adoption of compliance programs, which supposes a change in the so called model of transfer of liability, that existed before. Parallel to this transformation in the Spanish criminal code, in Peru recently the law 30424 has come into forth, which contents a corporate liability model, very similar to the one foreseen in Spain. Both models of liability and the possibility of its exemption raise doubts about if they really tried to penalize legal persons or not.
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tesis de maestría
Publicado 2022
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La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y según la legislación vigente, Ley 30424 puede ser penalmente responsable, en consecuencia, condenada por la comisión de delitos, además está proscrita cualquier tipo de arbitrariedad contra ella, razón por la cual el ordenamiento jurídico constitucional garantiza que sus derechos le sean reconocidos, más aún si tiene como uno de sus roles contribuir al bienestar de la sociedad, a través del cumplimiento de su objeto social. La sanción penal es consecuencia de la responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, siendo el órgano jurisdiccional el que la impone bajo las reglas de un debido proceso en el cual se formula una imputación penal por parte del órgano persecutor, que es el Ministerio Público. Un modelo de imputación penal garantista es la que debe sustentar el hecho fáctico que es el presupuesto para...
