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1
artículo
Publicado 2022
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The objective of this paper is to analyze self-laundering in Peru, regulated in the last part of article 10 of Legislative Decree 1106, which literally says: "It can be considered the perpetrator of the crime and therefore subject to investigation and prosecution for asset laundering, anyone who executed or participated in the criminal activities that generated money, goods, effects or profits”. The problem posed is the following: Is it possible to penalize self-laudering behaviors in Peru, without infringing the principle of "Ne bis in Ídem", from the entry into force of article 2 of Legislative Decree 1106, modified by Legislative Decree 1249, that has eliminated the purposes of the asset laundering process? This paper ends proposing a solution for that question.
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artículo
Publicado 2022
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The objective of this paper is to analyze self-laundering in Peru, regulated in the last part of article 10 of Legislative Decree 1106, which literally says: "It can be considered the perpetrator of the crime and therefore subject to investigation and prosecution for asset laundering, anyone who executed or participated in the criminal activities that generated money, goods, effects or profits”. The problem posed is the following: Is it possible to penalize self-laudering behaviors in Peru, without infringing the principle of "Ne bis in Ídem", from the entry into force of article 2 of Legislative Decree 1106, modified by Legislative Decree 1249, that has eliminated the purposes of the asset laundering process? This paper ends proposing a solution for that question.
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artículo
Upon analyzing the diversity and multiple number of punitive procedures and processes existing in Peru, in the not so hypothetical case that a case or fact has been aired, administratively at first, concluding in a disciplinary sanction and, in the private jurisdiction (military) subsequently, and consequently in the ordinary or common jurisdiction, in view of the existence of procedural accusatory mechanisms, it is possible for a person who committed an offense to be punished and for the same fact to be subject to an administrative disciplinary process and other proceedings of a restrictive criminal and ordinary criminal nature. In this scenario, the ne bis in idem principle is a basic guarantee in every punitive proceeding and that only admits one possibility of a second process, through the review of a judgment, since the purpose of said process is to preserve the need to consolidate ...
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tesis de grado
El ne bis in ídem, como principio de prohibición de doble sanción es hasta ahora un problema, tanto en el Derecho penal como en el Derecho penal militar policial o fuero privativo refiriéndonos a su jurisdicción, problemática que se ha venido reflejando no solo por la propia doctrina y jurisprudencia que desarrolla su contenido, sino en las sentencias propias del Tribunal Constitucional, desarrollando la identidad de fundamento como elemento de diferenciación por el bien jurídico vulnerado, buscando una manera adecuado de solución; la presente tesina tiene la obligación de sentar una base de entendimiento y aplicación de modo correcto y autentico del principio ne bis in ídem, en la justicia militar policial de acuerdo a su fundamento y su naturaleza. Realizado dicha tarea, además de centralizarnos en el tema de fondo y la incidencia que tiene en el justicia común, como en e...
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artículo
Publicado 2012
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El siguiente artículo tiene como tema central el análisis de los diversos criterios jurisprudenciales que ha utilizado el Tribunal Constitucional acerca del principio non bis in idem. En un primer momento, el artículo plantea cuál es la concepción general que se tiene sobre el principio non bis in idem para posteriormente, analizar específicamente como se configura en nuestro ordenamiento jurídico. Acto seguido, se continua con el tratamiento que le brinda la jurisprudencia del Alto Tribunal en relación al principio de cosa juzgada y al principio de legalidad, reconocidos constitucionalmente como bases del Estado Constitucional de Derecho. Finalmente, se revisa lasdos vertientes utilizadas por la jurisprudencia: la vertiente material y la vertiente procesal.
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tesis de grado
Publicado 2022
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El presente trabajo analiza la vulneración del non bis in ídem en la aplicación del literal i) del fundamento 37 del Acuerdo Plenario n.º 02-2020-CG-SERVIR/TSC, que establece que las entidades podrán instaurar procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los administrados, en los casos que la Contraloría General de la República haya concluido el procedimiento administrativo sancionador por imposibilidad jurídica. Para ello, se realizó una investigación de alcance explicativo con un enfoque cualitativo en el marco normativo nacional e internacional, así como revisión de la jurisprudencia nacional e internacional, a fin de poder determinar los alcances jurídicos del literal i) del fundamento 37 del Acuerdo Plenario n.º 02-2020-SERVIR/TSC en los procedimientos administrativos sancionadores concluidos por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y...
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Publicado 2018
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Esta monografía va a estudiar al principio de ne bis in idem, como principio de prohibición de doble sanción es hasta ahora un problema, tanto en el Derecho Penal, problemática que se ha venido reflejando no solo por la propia doctrina y jurisprudencia que desarrolla su contenido, sino en las sentencias propias del Tribunal Constitucional, desarrollando la identidad de fundamento como elemento de diferenciación por el bien jurídico vulnerado, buscando una manera adecuado de solución; la presente investigación tiene la obligación de sentar una base de entendimiento y aplicación de modo correcto y autentico del principio ne bis in idem, en la Justicia Penal. Realizado dicha tarea, además de centralizarnos en el tema de fondo y la incidencia que tiene en la Justicia Común, como dentro de la Justicia Popular, tratando y desarrollando, las dos vertientes que explican dicho princip...
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artículo
Publicado 2019
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En la legislación administrativa, el principio del non bis in ídem es una garantía fundamental dentro del procedimiento administrativo similar al del proceso judicial. Objetivo: Conocer los alcances de aplicabilidad del principio Non bis in ídem, evitando la imposición de una doble sanción, en un proceso penal y un proceso administrativo sancionador. Metodología: El material empleado en la investigación ha sido documental, bibliográfico, jurisprudencial y legislativo; el diseño de tipo jurídico causal y explicativo. Resultado: La aplicación del principio Non bis in idem evita situaciones de bis in idem, los propios tribunales penales ordinarios y administrativos hacen valer lo dispuesto por el Código Procesal Penal y la Ley del Procedimiento Administrativo sancionador. Conclusión: El Principio Non bis in ídem imposibilita la existencia de dos procesos, no solamente un proc...
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tesis de maestría
Publicado 2019
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La tesis muestra como la imposición del principio del Ne Bis In Ídem material afecta la moral y la cultura organizacional de los efectivos policiales en Huancayo. Desde una perspectiva de la antropología jurídica describe como los efectivos policiales se ven afectados emocional y organizacionalmente al exponerse a cometer faltas en su labor policial. Se trata de la realidad vivida de los efectivos policiales en servicio.
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tesis de grado
Publicado 2019
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La presente tesis tiene como objetivo general, analizar si el principio de non bis in ídem influye en la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, Lima 2018, debido que, el artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las entidades administrativas del Estado con poder sancionador tiene el plazo de 9 meses para emitir su resolución de sanción hacia el administrado sujeto del procedimiento, caso contrario, si la administración incumple con la emisión de la sanción, el art. 259º de la presente Ley, surgirá sus efectos desfavorable hacia la administración viéndose forzada emitir una resolución de caducidad administrativa, archivando todo lo actuado, sin embargo, el numeral 4 del mismo artículo, brinda la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador por la misma infracción que ...
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tesis de maestría
Publicado 2024
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La presente tesis se enfoca en analizar cómo utiliza el principio “non bis in ídem” en el proceso penal en el caso de delito de acoso sexual en Chanchamayo, 2023. Este principio, arraigado en el derecho romano y reconocido internacionalmente, prohíbe el juzgamiento o castigo repetido por el mismo hecho. La finalidad de esta investigación busca comprender este principio incide en la apertura de investigaciones, la doctrina y jurisprudencia relacionadas, asi como en la percepción y opinión pública. La metodología de la investigación incluyo un enfoque cualitativo que utiliza un diseño exploratorio y descriptivo. La población estuvo compuesta por conocedores en derecho penal y procesal penal. Se utilizaron entrevistas semi - estructuradas y revisión documental, y los datos recolectados fueron analizados mediante técnicas de codificación y categorización temática. Se gara...
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tesis de grado
Publicado 2020
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La idea del desarrollo temático se ha enfocado en la apreciación de una incongruencia legislativa respecto a la persecución del Estado mediante el procedimiento administrativo sancionador puesto que vulnera un principio constitucional que es el Non bis in ídem, por lo mismo que se considera que la ejecución de la presente investigación permitirá clarificar las dudas que teníamos al inicio de la presente investigación respecto de si está aplicando debidamente el principio del Non bis in ídem en el derecho administrativo tributario, si la administración no está atentando contra la doble imposición de sanción en el supuesto que exista un proceso penal paralelo donde se haya emitido o esté pendiente una sentencia por haberse determinado incurrir en un delito tributario. Para ello se llevará a cabo el análisis de cómo se debería hacer una correcta determinación del bien j...
16
tesis de maestría
Publicado 2010
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La presente tesis se centra en establecer el respeto o no del Principio Nebis in Idem en la figura de contravenciones, contemplado en el Código de los Niños y Adolescentes aplicado en los procesos de docentes. Nos impulsa a realizar la presente el hecho que toda persona, en el caso específico de docentes sometidos a un proceso en su contra, tienen que serlo al amparo de los Principios y Presupuestos Procesales que debe reunir todo proceso jurisdiccional, siendo uno de ellos el Principio Nebis in Idem, que viene a ser un principio implícitamente reconocido en nuestra Carta Magna, por se consustancial al principio de dignidad del hombre y al Estado democrático de derecho, ello para asegurar al justiciable al certeza, legalidad y justicia. La tesis tiene un capítulo único que es el resultado de la investigación de campo llevada a cabo en los Juzgados de Familia del Cercado del Distr...
17
tesis de grado
Publicado 2017
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La presente investigación tiene como propósito dar a conocer un principio importante dentro de la esfera del Derecho Administrativo, pues en la injerencia de los delimitados procesos que se pudo apreciar que puede ver una vaga aplicación del Principio del Non Bis In Idem, en los procesos internos y externos donde la Municipalidad de Huayllay interviene. No cabe duda que a lo largo de la presente investigación desarrollaremos como debe ser la adecua aplicación del principio del Non Bis in Idem, en los procesos administrativos, y teniendo en cuenta que el delimitado principio nace a rain del procedimiento administrativo sancionador, no cabe duda que a lo largo de las delimitados a portes se puede comprender los criterios delimitadores para la aplicación en los procesos administrativos. La presente investigación tendrá se desarrollara en delimitados capítulos, en ellos se realizar...
18
tesis de maestría
Publicado 2017
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La investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la aplicación del principio ne bis in ídem como derecho fundamental en el control del procedimiento administrativo sancionador en el Cercado de Lima, 2015. Se utilizó para alcanzar dicho objetivo el método descriptivo y un diseño no experimental, asimismo de la población constituida por 345 abogados de la especialidad de Derecho Administrativo y Derecho Penal ubicados en el cercado de Lima metropolitana. Al calcular el tamaño de la muestra se trabajó finalmente con 182 personas. En cuanto al instrumento de recolección de datos tenemos al cuestionario que constó de 12 ítems de tipo cerrado, los mismos que se vaciaron en cuadros en donde se calcularon las frecuencias y porcentajes, complementándose con el análisis e interpretación de los resultados, lo cual nos permitió contrastar las hipótesis. Finalmente se...
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tesis de grado
Publicado 2022
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La investigación titulada los Delitos de Lesiones y El principio de Non Bis In Idem en el Fuero Militar Policial-VRAEM,2022, tuvo como objetivo analizar de qué manera los procesos que se aperturan al personal militar-policial por delito de lesiones vulnerara el principio de Non Bis In Ídem en el Fuero Militar Policial-VRAEM, 2022. La metodología se ha desarrollado bajo el enfoque cualitativo, tipo básico, diseño de teoría fundamentada, nivel descriptivo, métodos interpretativo, analítico, descriptivo e inductivo, se consideró la técnica de la entrevista y análisis documental siendo los instrumentos aplicados las guías, entre los documentos analizados y revisados. Como principal resultado que la tipificación siempre lleva, a que exista una buena regulación para evitar vulneración de debido proceso, siendo la conclusión el Estado sigue un debido procedimiento sobre los pro...
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tesis de grado
Publicado 2018
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El presente trabajo de investigación se realizo con la finalidad de determinar que la Administración Tributaria en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras vulnera el principio “non bis in ídem” al imponerle un doble castigo al contribuyente infractor por un mismo hecho ingresando como recaudación los montos depositados en su cuenta de detracciones e imponiéndole una multa de carácter tributario por un mismo hecho, para ello se identifico que el problema general se sucintaba en la que aplicación del ingreso como recaudación de las cuentas de detracciones generaba una posible violación al principio “non bis in ídem”, así mismo se estableció como objetivo general determinar como el ingreso como recaudación atenta en contra del principio non bis in ídem en relación a las multas tributarias, llegándose a la conclusión que efectivamente el ingreso como recaudació...
