Propuesta de controles mitigantes de fraudes en canal agente corresponsal del Banco de la Nación

Descripción del Articulo

El canal agente corresponsal es el segundo canal más importante para el Banco de la Nación, ya que cuenta con aproximadamente seis mil puntos de operación en todo el territorio nacional y reporta mensualmente más de un millón de operaciones de depósito y retiro. El objetivo principal de esta tesis c...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Suesca Botia, Ruth Nathaly
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2018
Institución:Universidad del Pacífico
Repositorio:UP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.up.edu.pe:11354/2440
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/11354/2440
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Fraude--Prevención
Cajeros corresponsales
Banco de la Nación (Perú)
Auditoría
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Este principio orienta a las organizaciones a realizar integralmente evaluaciones de riesgos de fraude, identificando la probabilidad, impacto y actividades de control de manera que les permita establecer acciones correctivas sobre los controles existentes o nuevos controles que puedan mitigar el riesgo residual de fraude. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se contemplaron cuatro etapas, las cuales se enfocaron en conocer los procesos desarrollados, identificar riesgos de fraude interno y externo, identificar y evaluar actividades de control existentes, y proponer actividades de control mitigantes de riesgos residuales.Trabajo de investigaciónapplication/pdfspaUniversidad del PacíficoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.esRepositorio de la Universidad del Pacífico - UPUniversidad del Pacíficoreponame:UP-Institucionalinstname:Universidad del Pacíficoinstacron:UPFraude--PrevenciónCajeros corresponsalesBanco de la Nación (Perú)Auditoríahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Propuesta de controles mitigantes de fraudes en canal agente corresponsal del Banco de la Nacióninfo:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUUniversidad del Pacífico. 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Propuesta de controles mitigantes de fraudes en canal agente corresponsal del Banco de la Nación
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