La mezcla de activos dinerarios como problema en la lucha contra el lavado de activos en el Perú

Descripción del Articulo

En el presente estudio tuvo como objetivo determinar si la mezcla de activos dinerarios repercute en la lucha contra el lavado de activos en el Perú mediante el análisis normativo para ello se detalló las teorías que fundamentan la combinación de fuente legal e ilegal y su repercusión en el plano op...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Benites Santa Cruz, Yoselin Carolina, Paasaca Calett, Russell Itushin
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Tecnológica del Perú
Repositorio:UTP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/9023
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12867/9023
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Mezcla de activos dinerarios
Lavado de activos
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description En el presente estudio tuvo como objetivo determinar si la mezcla de activos dinerarios repercute en la lucha contra el lavado de activos en el Perú mediante el análisis normativo para ello se detalló las teorías que fundamentan la combinación de fuente legal e ilegal y su repercusión en el plano operativo mediante su decomiso. El enfoque empleado es el cualitativo con método fenomenológico empírico orientado a describir nuevas perspectivas del problema estudiado para ello se tuvo 6 fiscales penales y 1 asistente en función fiscal; se aplicó la técnica documental y entrevista mediante el instrumento del cuestionario (Google Formulario) para la recolección de datos. En conformidad con los datos obtenidos se tuvo como resultado en la teoría de contaminación total la que afianza la ley antilavado en razón a los criterios de imputación objetiva. Por ello, se concluye la falta de aclaramiento del elemento normativo del término mezcla de activos que fundamente el reproche de las conductas y la proscripción de bienes delictivos.
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