La mezcla de activos dinerarios como problema en la lucha contra el lavado de activos en el Perú

• Autores: Benites Santa Cruz, Yoselin Carolina, Paasaca Calett, Russell Itushin
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/9023
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/9023
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Mezcla de activos dinerarios; Lavado de activos; Imputación objetiva; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En el presente estudio tuvo como objetivo determinar si la mezcla de activos dinerarios repercute en la lucha contra el lavado de activos en el Perú mediante el análisis normativo para ello se detalló las teorías que fundamentan la combinación de fuente legal e ilegal y su repercusión en el plano operativo mediante su decomiso. El enfoque empleado es el cualitativo con método fenomenológico empírico orientado a describir nuevas perspectivas del problema estudiado para ello se tuvo 6 fiscales penales y 1 asistente en función fiscal; se aplicó la técnica documental y entrevista mediante el instrumento del cuestionario (Google Formulario) para la recolección de datos. En conformidad con los datos obtenidos se tuvo como resultado en la teoría de contaminación total la que afianza la ley antilavado en razón a los criterios de imputación objetiva. Por ello, se concluye la falta de aclaramiento del elemento normativo del término mezcla de activos que fundamente el reproche de las conductas y la proscripción de bienes delictivos.