La gestión de riesgos en la prevención de lavado de activos en las empresas de fondos colectivos en el Perú 2021-2022

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar si, la gestión de riesgos incide en la prevención de lavado de activos en las empresas de fondos colectivos en el Perú, 2021-2022. Su enfoque fue cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo explicativo, y diseño no experimental de corte trans...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Janampa Jara, Vladimir
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad de San Martín de Porres
Repositorio:USMP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/12664
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12727/12664
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Gestión de riesgos
Lavado de activos
Plan de riesgos
Nivel de riesgos internos y externos
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description La presente investigación tuvo como objetivo demostrar si, la gestión de riesgos incide en la prevención de lavado de activos en las empresas de fondos colectivos en el Perú, 2021-2022. Su enfoque fue cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo explicativo, y diseño no experimental de corte transversal. El instrumento fue el cuestionario, aplicado a una muestra de 92 trabajadores de empresas de fondos colectivos en Perú. Dentro de los resultados el 36.96% de encuestados consideró que casi nunca la gestión de riesgos debe manejarse de manera técnica y oportuna, y el 38.04% que solamente a veces percibe que las medidas adoptadas para prevenir el lavado de activos aportan crecimiento sostenible, además, en el análisis estadístico a través de la Prueba Chi- cuadrado se obtuvo un nivel de significancia de 0.000, concluyendo que la gestión de riesgos incide de manera significativa en la prevención de lavado de activos en las empresas de fondos colectivos en el Perú, 2021-2022, ello debido a que el establecimiento del contexto estratégico y organizacional, implementar un plan de riesgos, controles internos de riesgos, y gestionar una adecuada comunicación entre el personal, logrará mejorar las acciones asociadas a prevenir el lavado de activos en dichas empresas.
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Dentro de los resultados el 36.96% de encuestados consideró que casi nunca la gestión de riesgos debe manejarse de manera técnica y oportuna, y el 38.04% que solamente a veces percibe que las medidas adoptadas para prevenir el lavado de activos aportan crecimiento sostenible, además, en el análisis estadístico a través de la Prueba Chi- cuadrado se obtuvo un nivel de significancia de 0.000, concluyendo que la gestión de riesgos incide de manera significativa en la prevención de lavado de activos en las empresas de fondos colectivos en el Perú, 2021-2022, ello debido a que el establecimiento del contexto estratégico y organizacional, implementar un plan de riesgos, controles internos de riesgos, y gestionar una adecuada comunicación entre el personal, logrará mejorar las acciones asociadas a prevenir el lavado de activos en dichas empresas.Sede Centralapplication/pdf118 p.spaUniversidad de San Martín de PorresPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Repositorio Académico USMPUniversidad de San Martín de Porres - USMPreponame:USMP-Institucionalinstname:Universidad de San Martín de Porresinstacron:USMPGestión de riesgosLavado de activosPlan de riesgosNivel de riesgos internos y externosPlan de comunicacioneshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00La gestión de riesgos en la prevención de lavado de activos en las empresas de fondos colectivos en el Perú 2021-2022info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUMaestro en Ciencias Contables y Financieras con Mención en Gestión de Riesgos y Auditoría IntegralUniversidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de PosgradoCiencias Contables y Financieras con Mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral08539077https://orcid.org/0000-0003-4065-712241510178411187Alva Gómez, Juan AmadeoYong Castañeda, Cristian AlbertoParedes Soldevilla, José AntonioRojas Mendoza, AlonsoVásquez Gil, María Eugeniahttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALjanampa_jv.pdfjanampa_jv.pdfTrabajoapplication/pdf1331394https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/1/janampa_jv.pdffb6ce4438304284d4e88e4f5c7ffa58dMD51f_janampa_jv.pdff_janampa_jv.pdfAutorizaciónapplication/pdf885275https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/2/f_janampa_jv.pdf466ece490cc30e4ed20d9bb5b3ea5d81MD52r_janampa_jv.pdfr_janampa_jv.pdfSimilitudapplication/pdf1524199https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/3/r_janampa_jv.pdf6a53dca5218cd78559d9a07eb2f5d99bMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54TEXTjanampa_jv.pdf.txtjanampa_jv.pdf.txtExtracted texttext/plain161156https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/5/janampa_jv.pdf.txt3968e7672a50a3355540543cc8a18fd8MD55f_janampa_jv.pdf.txtf_janampa_jv.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/7/f_janampa_jv.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD57r_janampa_jv.pdf.txtr_janampa_jv.pdf.txtExtracted texttext/plain166272https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/9/r_janampa_jv.pdf.txtcbf40e613c4d93d89cf139aa3eb15577MD59THUMBNAILjanampa_jv.pdf.jpgjanampa_jv.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5028https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/6/janampa_jv.pdf.jpgf9f80ba4dd29db603c71a5a381b81c45MD56f_janampa_jv.pdf.jpgf_janampa_jv.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5867https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/8/f_janampa_jv.pdf.jpg4679b16ff6772e03001150bdb55db683MD58r_janampa_jv.pdf.jpgr_janampa_jv.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5429https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/12664/10/r_janampa_jv.pdf.jpg21165aa0ed6a980a3c585d606e498e42MD51020.500.12727/12664oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/126642025-09-09 12:04:26.539REPOSITORIO ACADEMICO USMPrepositorio@usmp.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