El programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas en el delito de lavado de activos

Descripción del Articulo

La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en parti...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Ramos Vilca, Romina Magdalena
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad San Ignacio de Loyola
Repositorio:USIL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/10646
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Materia:Sanción penal
Legislación
Aplicación de la ley
Administración de justicia
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description La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en particular su efectos jurídicos y las distintas dificultades que presenta su implementación en el ámbito penal, como lo es en el tratamiento del delito de lavado de activos, más aun si se tiene en cuenta el gran incremento de la participación de la persona jurídica en la comisión de este delito.
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spelling 6d788812-4458-4de7-8c8a-f2fadf44deb9-1Ramos Vilca, Romina Magdalena2020-11-20T00:27:15Z2020-11-20T00:27:15Z2020La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en particular su efectos jurídicos y las distintas dificultades que presenta su implementación en el ámbito penal, como lo es en el tratamiento del delito de lavado de activos, más aun si se tiene en cuenta el gran incremento de la participación de la persona jurídica en la comisión de este delito.Trabajo de investigaciónapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.14005/10646spaUniversidad San Ignacio de LoyolaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad San Ignacio de LoyolaRepositorio Institucional - USILreponame:USIL-Institucionalinstname:Universidad San Ignacio de Loyolainstacron:USILSanción penalLegislaciónAplicación de la leyAdministración de justiciahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00El programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas en el delito de lavado de activosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUPublication70149098421016https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachillerhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionCiencias PolíticasUniversidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Derecho. Carrera de DerechoBachillerBachiller en DerechoLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8403https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/4ffef01a-d04b-4ce3-900e-a0f0ce0fa79a/downloadf9976ed1e62b1fd0bb0352d58dba7be2MD52ORIGINAL2020_RAMOS VILCA.pdfapplication/pdf313753https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/56cb7fc9-7531-494a-9f12-880ed4bc9e5f/downloadb1f7bbb8324dd5ad02d68c731b211893MD56Autorización.pdfapplication/pdf332080https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/e8779db7-922a-4606-8e8c-2c7988327bf7/downloada9a2b4bd722e76dc352f6e9dc0e808f0MD57TEXT2020_Ramos Vilca.pdf.txt2020_Ramos Vilca.pdf.txtExtracted texttext/plain53902https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/a76253bb-30e7-4e44-aede-8e79cdbfd4fa/downloadf5c6833a6a869aead8a274996e73c94dMD542020_RAMOS VILCA.pdf.txt2020_RAMOS VILCA.pdf.txtExtracted texttext/plain55052https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/556065bc-06d3-4d72-bfdf-3c3d493c9e73/download9d189bc4ceb7076ff54d3fb85c295642MD58Autorización.pdf.txtAutorización.pdf.txtExtracted texttext/plain5057https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/f8a786bc-bbf8-46a7-98f0-50092c8e9a2e/downloadc5dceeee2dc60634e6c67fe45c28be95MD510THUMBNAIL2020_Ramos Vilca.pdf.jpg2020_Ramos Vilca.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7876https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/3e146e58-ce11-427c-8e89-53be5a5df1cf/downloadf8c594d4f1b7bf1e28ebb71a8bfe9f77MD552020_RAMOS VILCA.pdf.jpg2020_RAMOS VILCA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9112https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/cda94670-cad0-4cd9-9fb7-db4a644ae755/download6510d22357f6cb9cd86f25689b636dfeMD59Autorización.pdf.jpgAutorización.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg15958https://repositorio.usil.edu.pe/bitstreams/00e7f2e6-df2a-4b3f-be16-0abe9ac3e76a/downloade64395d380b8e22ae572f4394956c02bMD51120.500.14005/10646oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/106462024-05-11 03:03:50.839http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://repositorio.usil.edu.peRepositorio institucional de la Universidad San Ignacio de Loyolarepositorio.institucional@usil.edu.pePGEgcmVsPSJsaWNlbnNlIiBocmVmPSJodHRwOi8vY3JlYXRpdmVjb21tb25zLm9yZy9saWNlbnNlcy9ieS1uYy1uZC80LjAvIj48aW1nIGFsdD0iTGljZW5jaWEgZGUgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyIgc3R5bGU9ImJvcmRlci13aWR0aDowIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vaS5jcmVhdGl2ZWNvbW1vbnMub3JnL2wvYnktbmMtbmQvNC4wLzg4eDMxLnBuZyIgLz48L2E+PGJyIC8+RXN0ZSBvYnJhIGVzdMOhIGJham8gdW5hIDxhIHJlbD0ibGljZW5zZSIgaHJlZj0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbGljZW5zZXMvYnktbmMtbmQvNC4wLyI+bGljZW5jaWEgZGUgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBSZWNvbm9jaW1pZW50by1Ob0NvbWVyY2lhbC1TaW5PYnJhRGVyaXZhZGEgNC4wIEludGVybmFjaW9uYWw8L2E+Lg==
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