El programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas en el delito de lavado de activos
Descripción del Articulo
La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en parti...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2020 |
| Institución: | Universidad San Ignacio de Loyola |
| Repositorio: | USIL-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/10646 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.14005/10646 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Sanción penal Legislación Aplicación de la ley Administración de justicia https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 |
| Sumario: | La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en particular su efectos jurídicos y las distintas dificultades que presenta su implementación en el ámbito penal, como lo es en el tratamiento del delito de lavado de activos, más aun si se tiene en cuenta el gran incremento de la participación de la persona jurídica en la comisión de este delito. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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