La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activos

Descripción del Articulo

La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayorment...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Gonzales Carhuajulca, Walter Oswaldo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Repositorio:USAT-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/6675
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Nivel de acceso:acceso abierto
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description La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda.
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Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda.Submitted by Repositorio Tesis USAT (repositoriotesis_admin@usat.edu.pe) on 2023-11-23T14:16:40Z No. of bitstreams: 3 TL_GonzalesCarhuajulcaWalter.pdf: 1147902 bytes, checksum: 8889d181213a2867742aa675912c6be0 (MD5) Reporte de turnitin.pdf: 16069212 bytes, checksum: d934ec541ef2d41e565ea6703bb7a10c (MD5) Autorización.pdf: 33112 bytes, checksum: daf2f7898617419cd00c269ef2d4183d (MD5)Approved for entry into archive by Repositorio Tesis USAT (repositoriotesis_admin@usat.edu.pe) on 2023-11-23T14:19:03Z (GMT) No. of bitstreams: 3 TL_GonzalesCarhuajulcaWalter.pdf: 1147902 bytes, checksum: 8889d181213a2867742aa675912c6be0 (MD5) Reporte de turnitin.pdf: 16069212 bytes, checksum: d934ec541ef2d41e565ea6703bb7a10c (MD5) Autorización.pdf: 33112 bytes, checksum: daf2f7898617419cd00c269ef2d4183d (MD5)Made available in DSpace on 2023-11-23T14:19:03Z (GMT). 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