Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde

• Autores: Vargas Huarca, Edwin Alex, Pacheco Ochoa, Jonathan Jesús
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2008
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: UNMSM-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/2643
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12672/2643
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Lavado de dinero - Perú; Almacenamiento de datos; Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas; Lavado de dinero - Investigación - Innovaciones tecnológicas; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el diseño e implementación de una solución Business Intelligence mediante la utilización de un sistema de información ejecutiva basado en Datamart con el fin de proporcionar apoyo a la toma de decisiones contra el blanqueo de dinero. Debido a que toda empresa competitiva debe alinear su negocio con las Tecnologías de Información, la solución propuesta en este documento es simple y robusta al mismo tiempo, ya que se basa en herramientas Open Source, mejorando la velocidad y el rendimiento de la calidad de los informes que la parte ejecutiva de una empresa espera de un sistema que apoya la toma de decisiones. Como caso práctico, este trabajo muestra la aplicación de esta solución, incluyendo la fase de diseño e implementación de prototipos en una primera fase en la entidad financiera “Concorde“, como una contribución para el mejoramiento del Sistema de Prevención, Análisis y Supervisión contra los casos de lavado de activos.