Problemática en la evaluación de operaciones pendientes del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Banco de la Nación

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El objetivo del trabajo es ofrecer mayor claridad ante la problemática en la evaluación de operaciones pendientes de años anteriores del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA-FT) que tiene actualmente el Banco de la Nación. Aunque el Banco tiene implementado...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Sauceda Tume, José Karlo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2018
Institución:Universidad de Piura
Repositorio:UDEP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/3722
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/11042/3722
Nivel de acceso:acceso embargado
Materia:Banco de la Nación (Perú) -- Análisis
Lavado de dinero -- Prevención
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