El objetivo del trabajo es ofrecer mayor claridad ante la problemática en la evaluación de operaciones pendientes de años anteriores del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA-FT) que tiene actualmente el Banco de la Nación. Aunque el Banco tiene implementado este sistema, cuenta con un Gerente u Oficial de Cumplimiento y se desarrolla la capacitación obligatoria constante al personal según lo normado, se evidencia la existencia de falta de control, cumplimiento y seguimiento de los controles ante las operaciones por calificar pertenecientes al LA-FT, por parte de los funcionarios de la Red de Agencias a nivel nacional. Se evidencia que no todo el personal de la red de agencias está involucrado con el sistema de prevención debido a que la calificación sólo la puede realizar el personal con categoría funcionario. Para lo cual, se recomie...

La investigación se relaciona con el objetivo Nº08 de la ODS respecto al fortalecimiento del trabajo decente y crecimiento económico, a través de determinar si existe una relación que permita identificar si la gestión logística se relaciona con la rendición de cuentas presupuestales en las agencias de la Macro Región Piura en una entidad estatal bancaria, y con ello, a medida que el personal es capacitado en materia de contrataciones, mejor será el rendimiento presupuestal. El tipo de investigación fue aplicada, con un nivel descriptivo, diseño no experimental, correlacional. La población estuvo compuesta por 54 trabajadores que participan de los procesos de contrataciones y control de ejecución presupuestal. La técnica realizada para la recolección de información fue el cuestionario, 21 preguntas para la primera variable de la gestión logística, mientras las 9 pregunt...