Análisis del juicio de tipicidad del lavado de activos en investigaciones de una entidad pública de Lima, 2025

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El presente estudio fue con el objeto de analizar desde el criterio de los operadores especializados en el análisis del juicio de tipicidad del lavado de activos en investigaciones de una entidad pública de Lima, 2025. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, fenomenológico. Interviniero...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Chiroque Oliveros, Ronald Martin
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/170034
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/170034
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Tipicidad
Etapas de lavado de activos
Investigación
Crimen
Administración pública
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description El presente estudio fue con el objeto de analizar desde el criterio de los operadores especializados en el análisis del juicio de tipicidad del lavado de activos en investigaciones de una entidad pública de Lima, 2025. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, fenomenológico. Intervinieron en el presente estudio, fiscales y personal administrativo, se utilizó como herramienta de recolección de datos la guía de entrevista. Para la analizar los resultados se utilizó el software Atlas ti, mediante el cual se examinó la categoría y los códigos que surgieron. En la discusión y conclusión se corroboró que el lavado de activos requiere de un análisis de tipicidad técnico y riguroso; finalmente, en las recomendaciones precisó diseñar programas orientados a mejorar los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas.
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En la discusión y conclusión se corroboró que el lavado de activos requiere de un análisis de tipicidad técnico y riguroso; finalmente, en las recomendaciones precisó diseñar programas orientados a mejorar los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas.CallaoPrograma Académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal PenalDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDerecho público y privadoFortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadaníaPaz, justicia e instituciones sólidasSEMIPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVTipicidadEtapas de lavado de activosInvestigaciónCrimenAdministración públicahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02Análisis del juicio de tipicidad del lavado de activos en investigaciones de una entidad pública de Lima, 2025info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestría en Derecho Penal y Procesal PenalUniversidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasMaestro en Derecho Penal y Procesal Penal07454418https://orcid.org/0000-0003-0398-938X40690430421397Ojeda Siguas, Robert ChristianPanche Rodriguez, Odoña BeatrizBenavides Roman, Alexander Masiashttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALChiroque_ORM-SD.pdfChiroque_ORM-SD.pdfapplication/pdf1474988https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/170034/1/Chiroque_ORM-SD.pdf1ce765a566ab24c3469e3aecfcefa7d1MD51Chiroque_ORM.pdfChiroque_ORM.pdfapplication/pdf3662525https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/170034/2/Chiroque_ORM.pdfbdc890d53cbd873a14f90bc7a94d703aMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/170034/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTChiroque_ORM-SD.pdf.txtChiroque_ORM-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain73158https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/170034/4/Chiroque_ORM-SD.pdf.txtfff52b7026afed91429e14565cd42a1aMD54Chiroque_ORM.pdf.txtChiroque_ORM.pdf.txtExtracted texttext/plain73653https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/170034/6/Chiroque_ORM.pdf.txt6df7271d842351d3000a7de9437a844bMD56THUMBNAILChiroque_ORM-SD.pdf.jpgChiroque_ORM-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5323https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/170034/5/Chiroque_ORM-SD.pdf.jpg3d5bdee6fd531a0c3284b92fa7641d1fMD55Chiroque_ORM.pdf.jpgChiroque_ORM.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5323https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/170034/7/Chiroque_ORM.pdf.jpg3d5bdee6fd531a0c3284b92fa7641d1fMD5720.500.12692/170034oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/1700342025-09-05 22:04:09.032Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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Análisis del juicio de tipicidad del lavado de activos en investigaciones de una entidad pública de Lima, 2025
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