El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial en el distrito del Cercado de Lima, 2018

• Autor: Chang De la Cruz, Blanca Luz
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/101159
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/101159
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Lavado de dinero; Responsabilidad; Sanciones administrativas; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo de capitales; teniendo en consideración que si el ordenamiento jurídico penal peruano, regula de cierta manera el actuar de las personas jurídicas entorno a la consumación de delitos; entonces porque se siguen cometiendo estas infracciones penales por parte de estas entidades. Por ello, se realizó un análisis exhaustivo, en cuanto a la naturaleza del delito de lavado de activos, así como en la determinación del bien jurídico protegido del delito de lavado de activos actuado por las empresas, y el análisis de aquellos efectos que producen las empresas en el ordenamiento económico y financiero peruano. Finalmente se llegó a la conclusión de señalar que este delito es cometido por las empresas por ende genera una inestabilidad en el mercado peruano, por ello perjudica los recursos e ingresos que debiese de percibir el Estado, en consecuencia, altera la economía del país, produciéndole una alteración a la tasa del crecimiento del mercado peruano.