Eficacia de la tipificación del delito de lavado de activos en el contexto de la criminalidad organizada, Lima 2024

Descripción del Articulo

La investigación se alinea con el décimo sexto objetivo de desarrollo sostenible (ODS) relacionado con la paz, la justicia y el fortalecimiento de instituciones sólidas. Tuvo como objetivo analizar la eficacia de la tipificación del delito de lavado de activos en el contexto de la criminalidad organ...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Guzman Zapata, Evelyn Jahaira
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/159328
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/159328
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lavado de activos
Criminalidad organizada
Criptomonedas
Cooperación internacional
Regulación normativa
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description La investigación se alinea con el décimo sexto objetivo de desarrollo sostenible (ODS) relacionado con la paz, la justicia y el fortalecimiento de instituciones sólidas. Tuvo como objetivo analizar la eficacia de la tipificación del delito de lavado de activos en el contexto de la criminalidad organizada en Lima. Este estudio aborda cómo la normativa vigente enfrenta las dinámicas complejas de las organizaciones criminales, considerando avances y limitaciones en la persecución autónoma del lavado de activos, la regulación de nuevas tecnologías como criptomonedas y los desafíos en el rastreo de transacciones digitales y transfronterizas. A través de entrevistas con operadores judiciales y fiscales, se identifican convergencias en la percepción de que la normativa es flexible y útil en contextos tradicionales, pero carece de disposiciones específicas para abordar las modalidades modernas. Como resultado, se revela la existencia de divergencias relacionadas con la suficiencia del marco legal para garantizar una cooperación internacional efectiva y enfrentar los métodos sofisticados de las redes delictivas. El estudio concluye que es necesario actualizar las herramientas tecnológicas y fortalecer la alineación de la legislación peruana con estándares internacionales para mejorar su eficacia en la lucha contra el lavado de activos y su impacto en la criminalidad organizada.
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A través de entrevistas con operadores judiciales y fiscales, se identifican convergencias en la percepción de que la normativa es flexible y útil en contextos tradicionales, pero carece de disposiciones específicas para abordar las modalidades modernas. Como resultado, se revela la existencia de divergencias relacionadas con la suficiencia del marco legal para garantizar una cooperación internacional efectiva y enfrentar los métodos sofisticados de las redes delictivas. El estudio concluye que es necesario actualizar las herramientas tecnológicas y fortalecer la alineación de la legislación peruana con estándares internacionales para mejorar su eficacia en la lucha contra el lavado de activos y su impacto en la criminalidad organizada.Lima NortePrograma Académico de Maestría en Derecho Penal y Procesal PenalDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazPaz, justicia e instituciones sólidasSEMIPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVLavado de activosCriminalidad organizadaCriptomonedasCooperación internacionalRegulación normativahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02Eficacia de la tipificación del delito de lavado de activos en el contexto de la criminalidad organizada, Lima 2024info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestría en Derecho Penal y Procesal PenalUniversidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Ciencias PolíticasMaestra en Derecho Penal y Procesal Penal3240343909833853https://orcid.org/0000-0003-2365-8932https://orcid.org/0000-0001-8234-944973068927421397Chipana Fernandez, Yolanda Maribel MercedesCastilla Barraza, Jaime GabrielMenacho Rivera, Alejandro Sabinohttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALGuzman_ZEJ-SD.pdfGuzman_ZEJ-SD.pdfapplication/pdf13555343https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/1/Guzman_ZEJ-SD.pdfc643b4348baa94cb1cc5e4c5bdc70aa4MD51Guzman_ZEJ-IT.pdfGuzman_ZEJ-IT.pdfapplication/pdf8126019https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/2/Guzman_ZEJ-IT.pdf66aee6867a6624684e6612168d9e568fMD52Guzman_ZEJ.pdfGuzman_ZEJ.pdfapplication/pdf13583976https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/3/Guzman_ZEJ.pdfa84b5a8adbee1e3d8bfc299cdf4937c6MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54TEXTGuzman_ZEJ-SD.pdf.txtGuzman_ZEJ-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain269516https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/5/Guzman_ZEJ-SD.pdf.txt121d446e457a0c0a8d65f509bc6771d8MD55Guzman_ZEJ-IT.pdf.txtGuzman_ZEJ-IT.pdf.txtExtracted texttext/plain5245https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/7/Guzman_ZEJ-IT.pdf.txtde21df1723b356013932c0df9ccc887eMD57Guzman_ZEJ.pdf.txtGuzman_ZEJ.pdf.txtExtracted texttext/plain271765https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/9/Guzman_ZEJ.pdf.txt4d9423aa9f412d83d06a0fa9c75c6cd6MD59THUMBNAILGuzman_ZEJ-SD.pdf.jpgGuzman_ZEJ-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4861https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/6/Guzman_ZEJ-SD.pdf.jpg36b441c3a6229a1800884abd0d1cdf2cMD56Guzman_ZEJ-IT.pdf.jpgGuzman_ZEJ-IT.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4118https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/8/Guzman_ZEJ-IT.pdf.jpg7699d3cb53ca3b43849b6abae993c675MD58Guzman_ZEJ.pdf.jpgGuzman_ZEJ.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4869https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/159328/10/Guzman_ZEJ.pdf.jpg99afc63ae3259597e4f596d77aa378d9MD51020.500.12692/159328oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/1593282025-02-11 22:23:51.972Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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