El delito de lavado de activos y la lucha contra la criminalidad organizada. Tarapoto, 2024 - 2025

• Autor: Castañeda Alvarado, Sharon
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/169661
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/169661
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Crimen; Derecho penal; Organización de la investigación; Lavado de activos; Medida cautelar; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El estudio se alineó con el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, se convergen en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la consolidación de mecanismos jurídicos e institucionales orientados a erradicar fenómenos delictivos. Se llevo a cabo en el distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín, con el objetivo de analizar la manera en que los JIP de Tarapoto resolvieron el delito de lavados de activos en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada en el periodo 2024-2025. El estudio fue de tipo básica, diseño de teoría fundamentada, enfoque cualitativo, utilizando las técnicas de entrevista y documental. Entre los resultados se destacó, los jueces de Tarapoto han venido aplicando un estándar basado en la razonabilidad de los indicios, aunque el delito fuente no se encuentre plenamente acreditado en la etapa preliminar o intermedia, los magistrados han considerado suficiente la existencia de elementos de convicción razonables. Se concluye que, la actuación de los JIP Tarapoto frente al delito de lavado de activos mostró deficiencias, lo que generó vacíos en las imputaciones, las medidas cautelares no siempre se ajustaron a la gravedad de los hechos, limitando la eficacia en la lucha contra la criminalidad.