Análisis del delito de lavado de activos y su repercusión con la trata de personas extranjeras en el Perú

• Autor: Ttupac Mamani, Luis Alberto
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Autónoma San Francisco
• Repositorio: UASF-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uasf.edu.pe/:20.500.14179/871
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14179/871
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Lavado de activos; Trata de personas; Penalidad; Actos de delito; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El objetivo de la presente investigación, es llevar a cabo un Análisis del delito de lavado de activos y su repercusión con la trata de personas extranjeras en el Perú, dos figuras jurídicas contempladas en el código penal, el primer que se encuentras referido, cuando la persona, no pude justificar, el registro de su patrimonio que de la noche a la mañana, posee fuertes cantidades de dinero, mientras que en el segundo caso se trata de la trata de personas, que está tipificado como proxenetismo. Evidentemente, el delito de lavado de activo ha venido siendo discutido en los plenarios de los acuerdos, que inicialmente era tratado con carácter especial, luego se derogaría los art. 296 y 296B, el trasfondo del asunto está en el análisis de la doctrina. Pero a lado, actúa otra figura, que es la trata de personas que son sometidas en especial a la prostitución Nuestra investigación es de tipo descriptivo, bajo un diseño no experimental, correlacional, debido que se desea establecer, si existe o no esta relación en entre el delito del lavado de activo y la trata de las personas, en este caso de los extranjeros, que pareciera que la ley, no tiene el ámbito de interferir. Se utilizó la técnica de la entrevista y la observación documental, sobre casos que estos plenamente identificados y en calidad de instrumento, un cuestionario cuyas respuestas son de la escala de, Likert. Se trabajó con una población de 20 abogados especialistas en derecho penal. Se llegó a la conclusión que los delitos de lavado de activos y la trata de personas guardan estrecha relación y que las normas, en uno de los articulados debe establecedor un art., especial que quienes se encuentran involucrados, tengan toda la sanción necesaria. Palabra claves: Lavado de activo, trata de personas, penalidad, actos de delito convencional