La pericia contable frente al lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú en el periodo 2018

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En los últimos años, el lavado de dinero y las medidas adoptadas para contrarrestar ha aumentado su importancia. En diferentes documentos oficiales de organismos internacionales se analiza el costo de las actividades internacionales de lavado de dinero para la economía mundial y se proponen posibles...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Fuster Sanchez, Jenifer Antonia, Verastegui De la Cruz, Jeison Erlu
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2018
Institución:Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Repositorio:UNDAC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.undac.edu.pe:undac/731
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Pericia contable
Lavado de activos
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description En los últimos años, el lavado de dinero y las medidas adoptadas para contrarrestar ha aumentado su importancia. En diferentes documentos oficiales de organismos internacionales se analiza el costo de las actividades internacionales de lavado de dinero para la economía mundial y se proponen posibles medidas correctivas. El presente trabajo de investigación propone que los señores Peritos Contables desarrollen las pericias contables sobre el lavado de dinero, provenientes del tráfico ilícito de drogas en el Perú, con eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de los fines establecidos.
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