Los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Programs): un estudio comparado de las legislaciones española y peruana

Descripción del Articulo

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Detalles Bibliográficos
Autor: Peralta Vicuña, Edgar Arturo
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2021
Institución:Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
Repositorio:Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATI
Lenguaje:español
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En esta visión dogmática del derecho comparado abstraemos los elementos mínimos del instituto, para contrastarlos con las normas dictadas sobre la materia, creando también una línea de tiempo en la que encontramos muchos escenarios de coincidencia, derivados del consenso internacional frente a la delincuencia organizada en Iberoamérica y Europa de fines de los años 80, además del advenimiento del Corporate Governance propio del comon law; lo que ha significado el declive del societas non delinquere potest en nuestros países. España, desde el año 2010, con un esquema muy revolucionario pero insuficiente, superó las expectativas con la LO 1/2015, configurando el marco legal actual. El Perú ingresa a este esquema en el año 2016 con la dación de la Ley N° 30424, modificada casi de inmediato al año siguiente y con mejoras de implementación hasta el 2021. Dada la novedad de la figura y la abundante literatura que emerge de ella, avizoramos un proceso dinámico, que en el caso peruano está aún en construcción a pesar de la similitud de ambas estructuras jurídicas.application/pdfspaUniversidad Internacional de La RiojaESinfo:eu-repo/semantics/openAccessSuperintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDURegistro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATIreponame:Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATIinstname:Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitariainstacron:SUNEDUDerecho empresarialCumplimiento (Derecho)Derecho comparadohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02Los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Programs): un estudio comparado de las legislaciones española y peruanainfo:eu-repo/semantics/masterThesisUniversidad Internacional de La Rioja. Facultad de DerechoAsesoría Jurídica de EmpresasMáster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresashttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://orcid.org/0000-0002-5777-962009633888http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionORIGINALPeraltaVicunaEA.pdfPeraltaVicunaEA.pdfTFM (abierto en repositorio de origen)application/pdf1254093https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/3926/1/PeraltaVicunaEA.pdfe35deaca2e8f3134fda8255533ff7d2bMD51Autorizacion.pdfAutorizacion.pdfAutorización del registroapplication/pdf162598https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/3926/2/Autorizacion.pdf24f8a48582d695e39c36ae320ce15f07MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/3926/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTPeraltaVicunaEA.pdf.txtPeraltaVicunaEA.pdf.txtExtracted texttext/plain151912https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/3926/4/PeraltaVicunaEA.pdf.txtc5f98cedc6c11669f10b8f9fac7df7eeMD54Autorizacion.pdf.txtAutorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain3706https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/3926/6/Autorizacion.pdf.txt611f0ff961374f17868514c87860e338MD56THUMBNAILPeraltaVicunaEA.pdf.jpgPeraltaVicunaEA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1394https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/3926/5/PeraltaVicunaEA.pdf.jpg198df2010905fe14ee9071c707dec464MD55Autorizacion.pdf.jpgAutorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1625https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/3926/7/Autorizacion.pdf.jpgffab78cd863d4e4d26c868584eb1b7d5MD57renati/3926oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/39262022-12-14 03:01:48.004Registro Nacional de Trabajos de Investigaciónrenati@sunedu.gob.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