El presente artículo expone el caso Petrobras, empresa fundada en 1953 con el objetivo de ejecutar actividades del sector petrolífero en Brasil a nombre de la nación, considerada como el pilar principal de la economía nacional. Sin embargo, en el año 2014 se descubrió un esquema de corrupción, el cual consistió en la desviación de los presupuestos de miles de millones de reales como pagos de sobornos para directivos y políticos. El dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles, para finalmente, transferir sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de empresas “fachada”. Por otro lado, se exponen las consecuencias del caso y se analiza e identifica el fraude perpetrado. Asimismo, se detallan las medidas tomadas por Petrobras y se definen los controles preventivos y correctivos. Dentro de los contro...