Sistema de información para la prevención y control de fraude para colaboradores de red de tienda de una entidad financiera del Perú

• Autores: García Donayre, Erick Fidencio, Enero Santos, Rudy Enrique
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/1230
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/1230
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Sistemas de información; Gestión de riesgos (seguridad de la información); Instituciones financieras; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04

La presente tesis denominada "Sistema de información para la prevención y control de fraude para colaboradores de red de tienda de una entidad financiera del Perú" surgió por la necesidad de lograr mitigar el gran número de fraudes que se vienen cometiendo contra los clientes de las entidades financieras del país, como contra las propias organizaciones financieras. Por tal motivo se desarrolló este proyecto, el cual brinda una herramienta informática a las organizaciones financieras, específicamente a la red de tiendas, agencias u oficinas de estas entidades, de este modo poder controlar los fraudes en la ejecución de los procedimientos bancarios, así como también permite gestionar y dar seguimiento mediante la generación de log en las transacciones que serán derivados al área de riesgos. Para realizar este control y prevención de fraude, se desarrollaron mecanismos informáticos por medio de los cuales se realizará el bloqueo de operaciones para los colaboradores (cajeros) en las transacciones, en las que implique el uso de sus propias cuentas o su documento de identidad. La arquitectura de esta solución informática, se basa en SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) para lograr integrar la información de entidades como RENIEC, SUNAT. Para el desarrollo del proyecto se utilizó el marco de desarrollo ágil “SCRUM”, se consultará la base de datos de los colaboradores y la base de datos de las cuentas,relacionándolas por el código de documento de identidad para que impida al colaborador (cajero) realizar operaciones en su propio terminal con sus cuentas. La plataforma del sistema será en entorno web para que pueda ser utilizado por todas las red de tiendas de los diferentes distritos y provincias.