La incorporación de los elementos de convicción del aspirante a colaboración eficaz afecta el debido proceso en el delito de lavado de activos

Descripción del Articulo

La presente investigación tiene por objetivo determinar de qué manera la incorporación de los elementos de convicción del aspirante a colaboración eficaz afecta el debido proceso en el delito de lavado de activos, contribuyendo así a evitar procesos arbitrarios, abusivos e imparciales. Para ello, pr...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Diaz Melendez, Anny del Pilar
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Repositorio:USAT-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/7604
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12423/7604
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Debido proceso
Lavado de activos
Colaboración eficaz
Due process
Money laundering
Effective collaboration
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description La presente investigación tiene por objetivo determinar de qué manera la incorporación de los elementos de convicción del aspirante a colaboración eficaz afecta el debido proceso en el delito de lavado de activos, contribuyendo así a evitar procesos arbitrarios, abusivos e imparciales. Para ello, primero, fue necesario desarrollar los elementos de convicción del aspirante a colaboración eficaz en los procesos de lavado de activos; y segundo, analizar la afectación del debido proceso en el delito de lavado de activos para de esta manera proponer en nuestra normativa vigente una transformación basada en el análisis de las normas actuales, así como de las instituciones jurídicas fundamentales.
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Para ello, primero, fue necesario desarrollar los elementos de convicción del aspirante a colaboración eficaz en los procesos de lavado de activos; y segundo, analizar la afectación del debido proceso en el delito de lavado de activos para de esta manera proponer en nuestra normativa vigente una transformación basada en el análisis de las normas actuales, así como de las instituciones jurídicas fundamentales.The objective of this investigation is to propose the modification of the effective collaborator process in order to respect due process, thus contributing to avoid arbitrary, abusive and impartial processes. For this, first, it was necessary to analyze and interpret the figure of the effective collaborator in the asset laundering processes as a special process and as the declaration of the collaborator to the principle of contradiction; and second, fundamental the importance of the contradiction of the declaration of the effective collaborator in order to propose in this way in our current regulations a transformation based on the analysis of the current regulations, as well as the fundamental legal institutions.Submitted by Repositorio Tesis USAT (repositoriotesis_admin@usat.edu.pe) on 2024-09-05T15:49:17Z No. of bitstreams: 3 TL_DiazmelendezAnny.pdf: 912985 bytes, checksum: 30e424aefea672d7403951f4343f66e5 (MD5) Reporte de turnitin.pdf: 6199064 bytes, checksum: 03c6d6c0fb23001ee732245952d49ba2 (MD5) Autorización.pdf: 32872 bytes, checksum: b60978c67f3c2401e0965164fdc7e121 (MD5)Approved for entry into archive by Repositorio Tesis USAT (repositoriotesis_admin@usat.edu.pe) on 2024-09-05T15:51:43Z (GMT) No. of bitstreams: 3 TL_DiazmelendezAnny.pdf: 912985 bytes, checksum: 30e424aefea672d7403951f4343f66e5 (MD5) Reporte de turnitin.pdf: 6199064 bytes, checksum: 03c6d6c0fb23001ee732245952d49ba2 (MD5) Autorización.pdf: 32872 bytes, checksum: b60978c67f3c2401e0965164fdc7e121 (MD5)Made available in DSpace on 2024-09-05T15:51:43Z (GMT). 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