Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo cual, el tipo de estudio fue cualitativo con un diseño fenomenológico, recurriénd...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Garcia Cardenas, Roy Esteven
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/110596
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/110596
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Criminal compliance
Delito de lavado de activos
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description La presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo cual, el tipo de estudio fue cualitativo con un diseño fenomenológico, recurriéndose al uso de instrumentos de investigación como la guía de análisis documental y entrevista. Esta última fue aplicada a los trabajadores de la consultora, que ascienden a 10 participantes. Finalmente, se concluyó que, la implementación del criminal compliance como un mecanismo de prevención delictiva, evitaría la comisión del delito de lavado de activos dentro de la Consultora Silfersystem S.A., ello en atención a la ausencia de este mecanismo, el que, a su vez, requiere de la implementación de un canal de denuncias y un oficial de cumplimiento, elementos fundamentales, que deberán adecuarse a lo establecido en el Reglamento de la Ley 30424.
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Finalmente, se concluyó que, la implementación del criminal compliance como un mecanismo de prevención delictiva, evitaría la comisión del delito de lavado de activos dentro de la Consultora Silfersystem S.A., ello en atención a la ausencia de este mecanismo, el que, a su vez, requiere de la implementación de un canal de denuncias y un oficial de cumplimiento, elementos fundamentales, que deberán adecuarse a lo establecido en el Reglamento de la Ley 30424.TrujilloEscuela de DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDerecho público y privadoFortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazPaz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVCriminal complianceDelito de lavado de activosOficial de cumplimientoCanal de denunciashttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. 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