El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022

• Autor: Gozme Huillcahuari, Yesica Vaneth
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/127470
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/127470
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criminal compliance; Oficial de cumplimiento; Lavado de activos; Canales de denuncia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente estudio titulado “El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate, 2022”, tuvo como objetivo general el “Reconocer las razones para implementar el criminal compliance de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley 30424 para combatir el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate durante el 2022”. Para cumplir los fines propuestos, utilizó una metodología basada en un enfoque cualitativo y de diseño fenomenológico, además se utilizó la guía de entrevista y de análisis documental. Se pudo concluir que los Casinos, con especial incidencia aquellos ubicados en el distrito de Ate, se encuentra desprovistos de un mecanismo oportuno de prevención del delito. En ese sentido, la implementación del mismo, de acuerdo a las pautas del Reglamento de la Ley 30424, permitirán el reconocimiento de diversos delitos que son pasibles las personas jurídicas en nuestro país, entre ellos el lavado de activos. Ante esto, las razones de su aplicación son de naturaleza preventiva y sancionatoria, este último, efecto indudablemente será a nivel de la determinación de una responsabilidad administrativa propiamente dicha, ya que, ante actos de connotación penal, serán puestos en conocimiento a la fiscalía competente.