El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales

Descripción del Articulo

La presente tesis surge por el aumento de casos emblemáticos de las personas jurídicas para cometer delitos contra el Estado, convirtiéndolos en industrias criminales. Se tuvo como objetivo general: Desarrollar la necesidad de la incorporación de la figura jurídica del criminal compliance como preve...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Perez Serquen, Javier Martin, Vigo Ibañez, Brandy Marina
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/110628
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/110628
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Criminal compliance
Personas jurídicas
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description La presente tesis surge por el aumento de casos emblemáticos de las personas jurídicas para cometer delitos contra el Estado, convirtiéndolos en industrias criminales. Se tuvo como objetivo general: Desarrollar la necesidad de la incorporación de la figura jurídica del criminal compliance como prevención y detección de industrias criminales en el Perú; y como objetivos específicos: i) Analizar el tratamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial a nivel nacional e internacional de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en el Perú, ii) Determinar la viabilidad de la aplicación de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en la normativa peruana y iii) Plantear a través de un proyecto de ley, la incorporación de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en el Perú. La metodología que se empleó fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, empleando corpus documental de fuentes confiables; obteniendo como resultado que es necesario implementar un programa de cumplimiento criminal en el Perú. Concluyendo que, es viable la implementación de la figura jurídica mencionada, en el ordenamiento nacional.
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Se tuvo como objetivo general: Desarrollar la necesidad de la incorporación de la figura jurídica del criminal compliance como prevención y detección de industrias criminales en el Perú; y como objetivos específicos: i) Analizar el tratamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial a nivel nacional e internacional de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en el Perú, ii) Determinar la viabilidad de la aplicación de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en la normativa peruana y iii) Plantear a través de un proyecto de ley, la incorporación de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en el Perú. La metodología que se empleó fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, empleando corpus documental de fuentes confiables; obteniendo como resultado que es necesario implementar un programa de cumplimiento criminal en el Perú. Concluyendo que, es viable la implementación de la figura jurídica mencionada, en el ordenamiento nacional.ChiclayoEscuela de DerechoDerecho Penal, Procesal Penal, Sistemas de Penas, Causas y Formas del Fenómeno CriminalDerecho público y privadoFortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de pazPaz, justicia e instituciones sólidasapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVCriminal compliancePersonas jurídicasIndustrias criminaleshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminalesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUDerechoUniversidad César Vallejo. 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