El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales

• Autores: Perez Serquen, Javier Martin, Vigo Ibañez, Brandy Marina
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/110628
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/110628
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Criminal compliance; Personas jurídicas; Industrias criminales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La presente tesis surge por el aumento de casos emblemáticos de las personas jurídicas para cometer delitos contra el Estado, convirtiéndolos en industrias criminales. Se tuvo como objetivo general: Desarrollar la necesidad de la incorporación de la figura jurídica del criminal compliance como prevención y detección de industrias criminales en el Perú; y como objetivos específicos: i) Analizar el tratamiento normativo, doctrinario y jurisprudencial a nivel nacional e internacional de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en el Perú, ii) Determinar la viabilidad de la aplicación de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en la normativa peruana y iii) Plantear a través de un proyecto de ley, la incorporación de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales en el Perú. La metodología que se empleó fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, empleando corpus documental de fuentes confiables; obteniendo como resultado que es necesario implementar un programa de cumplimiento criminal en el Perú. Concluyendo que, es viable la implementación de la figura jurídica mencionada, en el ordenamiento nacional.