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tesis de maestría
Publicado 2025
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La presente investigación sobre el agente encubierto como figura procesal eficaz para combatir la criminalidad compleja, está orientada a determinar cómo es que el empleo de la referida técnica especial de investigación permite diseñar, de manera óptima, una estrategia de indagación contra los eventos delictivos que se aprecian como graves, y que resultan complejos en su investigación, a la luz de la doctrina. Esta tesis resulta, modestamente apunta a servir como basamento teórico objetivo para guiar las estrategias de investigación contra la criminalidad compleja, y porque planteará una propuesta de lege ferenda para ampliar el abanico de delitos complejos, en los cuales se pueda utilizar la figura procesal del agente encubierto.
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tesis de maestría
Publicado 2025
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En la tesis presentada, se planteó como objetivo: Evaluar el impacto de la técnica especial de investigación de agente encubierto en la lucha contra el crimen organizado en el distrito judicial del Callao 2022-2023. Se utilizo un método deductivo que se basa en una perspectiva cuantitativa el cual permite la incorporación de todos los aspectos en la evaluación de las técnicas de investigación especializadas. La unidad de análisis fueros 69 sujetos, utilizando un muestreó no probabilístico el investigador eligiendo a 60 personas como la muestra que entre ellos se encuentran policías y fiscales quienes se les aplico una encuesta de 12 preguntas. Los resultados fueron, respecto a las técnicas para la investigación el 70.00% de los encuestados consideraron importante el agente encubierto; el 75.00%, de los encuestados opinaron que los agentes encubiertos tienen la capacidad par...
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tesis de maestría
El DRAWBACK peruano es una herramienta fiscal que permite al productor – exportador obtener como ingreso extraordinario, la restitución de los aranceles pagados por el insumo importado que sea consumido o incorporado en la mercancía exportada, mediante el cálculo de un porcentaje sobre el valor FOB declarado en su exportación, lo que se conoce como DRAWBACK simplificado. A pesar de su importancia, existen detractores que abogan la modificación o derogación del DRAWBACK simplificado, por considerarlo como un subsidio encubierto que casi siempre, restituye un monto mayor a los aranceles pagados. Este trabajo de investigación cualitativa ha sido diseñado para analizar la naturaleza del DRAWBACK y determinar si el régimen es un subsidio encubierto o un incentivo para los exportadores. Mediante el estudio de diversos recursos y el análisis de la legislación del DRAWBACK en otros ...
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tesis de maestría
Publicado 2021
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El artículo 341o del Nuevo Código Procesal Penal Peruano establece que la figura del agente encubierto puede aplicarse como un mecanismo eficiente para combatir la delincuencia en nuestra sociedad; sin embargo se observa que en nuestro país, su empleo sigue siendo pobre e ineficaz; a razón de que su implementación genera ciertos riesgos y afectaciones, no previstos minuciosamente en la norma sustantiva; en tal sentido se planteó como objetivo establecer y analizar cuáles son estos riesgos, afectaciones y vacíos legales y para ello se realizó una investigación de tipo explicativo, dentro de la investigación científica con un enfoque cuantitativo que involucró la recolección de datos, contenidos en diferentes documentos, pero que a la vez buscó la medición de estos mediante un instrumento estandarizado como es la encuesta, la misma que se aplicó a los jueces y fiscales del...
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tesis de grado
Publicado 2023
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La presente tesis de investigación tuvo como objetivo analizar cómo el agente encubierto informático coadyuva en la investigación contra las organizaciones criminales en el Perú, 2022, realizando un estudio cualitativo de tipo básico y diseño teoría fundamentada. La población estuvo conformada por cinco expertos en derecho procesal penal, los cuales respondieron la guía entrevista correspondiente, obteniendo como resultados que la implementación de la figura del agente encubierto informático en el Código Procesal Penal peruano es una herramienta eficaz para combatir la criminalidad organizada en el ciberespacio y detectar a las organizaciones que cometen delitos cibernéticos de atentado a la integridad de datos y pornografía infantil. En este sentido, es importante destacar que esta investigación contribuye al ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Se concluyó q...
6
artículo
Publicado 2008
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Se nos habla acerca de la participación y las facultades del director encubierto, quien no es otro que aquella persona respecto a la cual la ley societaria ha establecido que debe tratársele como tal en los concerniente a los asuntos de la sociedad, a pesar de no ser aquél válidamente elegido para la administración de la sociedad, pues este último actúa normalmente bajo sus direcciones o instrucciones. Sobre ello, el autor profundiza en su naturaleza jurídica; el nexo causal en el marco de esta figura; las implicancias de encontrarlo; quién puede ser sujeto de responsabilidad en estos casos; la regulación que ofrece al respecto la Ley General de Sociedades; entre otros.
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artículo
Publicado 2008
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Se nos habla acerca de la participación y las facultades del director encubierto, quien no es otro que aquella persona respecto a la cual la ley societaria ha establecido que debe tratársele como tal en los concerniente a los asuntos de la sociedad, a pesar de no ser aquél válidamente elegido para la administración de la sociedad, pues este último actúa normalmente bajo sus direcciones o instrucciones. Sobre ello, el autor profundiza en su naturaleza jurídica; el nexo causal en el marco de esta figura; las implicancias de encontrarlo; quién puede ser sujeto de responsabilidad en estos casos; la regulación que ofrece al respecto la Ley General de Sociedades; entre otros.
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artículo
Publicado 2008
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Se nos habla acerca de la participación y las facultades del director encubierto, quien no es otro que aquella persona respecto a la cual la ley societaria ha establecido que debe tratársele como tal en los concerniente a los asuntos de la sociedad, a pesar de no ser aquél válidamente elegido para la administración de la sociedad, pues este último actúa normalmente bajo sus direcciones o instrucciones. Sobre ello, el autor profundiza en su naturaleza jurídica; el nexo causal en el marco de esta figura; las implicancias de encontrarlo; quién puede ser sujeto de responsabilidad en estos casos; la regulación que ofrece al respecto la Ley General de Sociedades; entre otros.
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tesis de maestría
Publicado 2023
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El estudio propone la reconfiguración legal de la figura del agente especial, específicamente acotar su excesiva amplitud regulatoria, concentrar su eficacia, mitigar sus efectos negativos en los derechos fundamentales y legitimar su aplicación. La investigación aborda la figura del agente especial, como técnica especial de investigación para combatir la organización criminal y la corrupción; para ello, en primer lugar, se desarrolla las nociones generales y las relaciones que se dan entre dichos fenómenos criminales; en segundo lugar, se efectúa un estudio comparativo con otras figuras similares, como el informante, el agente encubierto, el colaborador eficaz y otros; a partir de lo cual, se esboza una definición propia, se extrae sus rasgos característicos y diferenciadores, se desarrolla la justificación, configuración, operatividad y rendimiento de la figura del agente ...
10
tesis de grado
Publicado 2022
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La presente investigación busca analizar la problemática referida a que la Ley N° 30077 “Ley contra el Crimen Organizado” donde se presenta la técnica especial de investigación del agente encubierto y agente especial en los delitos de tráfico ilícito de drogas y extorsión, teniendo en cuenta los informes policiales que se presentan dentro de los procesos penales por parte del Ministerio Público en base a las acciones realizadas por parte de los agentes encuebiertos y especiales; El abogado defensor del imputado, alega la trasgresión que se presenta al no poder tener un derecho a réplica o derecho a contradicción dentro de una investigación, el cual es importante para determinar una sentencia hacia el investigado, ante lo expuesto, se tuvo como objetivo general analizar de qué forma afecta la aplicación de la reserva de identidad del agente encubierto en los procesos pe...
11
tesis de maestría
Publicado 2021
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El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación existente entre la figura del agente encubierto y los derechos fundamentales en el marco del proceso penal garantista en el Perú; para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica- y por su naturaleza cualitativa; se empleó la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y la discusión; la técnica del análisis cualitativo y la argumentación jurídica como método del diseño para validar la hipótesis y logro de los objetivos de la investigación. La investigación ha demostrado que la posibilidad de utilizar agentes encubiertos en la investigación penal no se corresponde con el respeto debido al individuo y sus derechos; no obstante, cada vez más legislaciones incluyen a esta figura. Ello se debe, principalmente, a que se ha prete...
12
tesis de grado
Publicado 2022
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En agente encubierto en el delito de tráfico ilícito de drogas, con suinfiltración en la presente tesis, se tuvo como objetivo analizar la actuación del agente encubiertoen el delito de tráfico ilícito de drogas, en el Distrito de Lima 2022. En relación al método empleado se ha utilizado el estudio descriptivo de artículos científicos indexados, jurisprudencias, estudios previos; entre otros, siendo estos nacionales e internacionales, entre los años 2015 – 2022. Asimismo, los documentos revisados exponen un estudio descriptivo, analítico, hermenéutico e inductivo. Resultados, se localizaron más de 40 referencias. La indagación determinó que la actuación del agente encubierto en el delito de tráfico ilícito de drogas, es una técnica favorable para la investigación preliminar. Conclusiones, luego de un análisis, se confluye que la actuación del agente encubierto lo...
13
tesis de grado
Publicado 2015
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El presente trabajo detalla como hoy en día producto del avance de la tecnología, la criminalidad organizada avance cada vez, de manera que se necesita con carácter de urgencia una participación en conjunto de las instituciones competentes que velan por la seguridad de todo el territorio nacional, y tomar medidas de prevención contra el crimen organizado, medida que se desarrollara en el presente trabajo. Actualmente existe la regulación del Crimen Organizado, motivo por el cual se busca la incorporación en tales dispositivos legales vigentes, la excepción de la procedencia de la práctica encubierta por parte de la Policía por un plazo no mayor de 48 horas para casos de criminalidad organizada, teniendo previa certeza del accionar delictivo, por designio constitucional, mediante un trabajo en conjunto. En cuanto a la metodología de la presente investigación se propone a medir...
14
tesis de grado
Publicado 2023
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La presente investigación requiere analizar la inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales, teniendo en cuenta que el agente encubierto es la denominación que se le da al método de investigación usada con la finalidad de impedir la comisión de los delitos contra la administración pública, siendo que las leyes se centran en combatir el crimen organizado cuya comisión aumenta y se perfecciona por todo el mundo, no conociendo de barrera alguna para que sus consecuencias se detengan, por ello se plantea la pregunta: ¿Qué efectos jurídicos surgen en función a la inoperatividad del agente especial para realizar labores de infiltración al interior de organizaciones criminales?, verificando su desarrollo en la doctrina, jurisprudencia, marco legislativo nacional e internacional, para su adecuada regulación, oper...
15
tesis de grado
Publicado 2014
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer y analizar la relación existente entre la actuación del agente encubierto frente a la lucha contra la criminalidad organizada y el sistema de garantías en el proceso penal peruano. El estado dentro del esquema de hacer frente a la criminalidad organizada, reguló el agente encubierto, como instrumento del Estado en orden a dotar de mayor eficacia a la actividad punitiva estatal. Se ha explicado que la investigación criminal deberá obedecer a los dictados de un proceso penal garantista donde la armonización de los vectores eficiencia y garantía se presentan como un medio ideal para alcanzar un grado de respuesta estatal que venga a satisfacer los anhelos de la sociedad; asimismo, se ha demostrado que el Estado puede reaccionar contra la criminalidad organizada prevaliéndose de otros medios menos provocadores de vu...
16
tesis de maestría
Publicado 2015
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La investigación titulada “La filtración de información y la protección del agente encubierto en la Dirección General de la Policía Nacional del Perú año 2013”, tuvo como objetivo establecer la relación entre la filtración de información y la protección del agente encubierto en la Dirección General de la Policía Nacional del Perú año 2013. Este estudio se enmarca dentro de la investigación descriptiva. Para la ejecución del trabajo se utilizó una población de 200 integrantes con una muestra de 132 miembros de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, del Distrito de San Isidro, Provincia de Lima Departamento de Lima, a quienes se les aplico los cuestionarios “Como ayudar a la Investigación”, que fueron instrumentos utilizados para la recolección de los datos, los cuales fueron codificados y procesados en programas de cálculo estadístico, obt...
17
tesis de maestría
Publicado 2018
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En el Perú, el crimen organizado es un problema de larga data que conlleva a niveles altos de violencia, inseguridad y afectación a la paz. Para ello, el Estado y sus autoridades han implementado diversas herramientas para la reducción de este problema público. Sin embargo, en los últimos años el crimen organizado ha incrementado, entre otros aspectos, a consecuencia de una baja utilización de la técnica de investigación de agente encubierto. Esta tesis tiene como objetivo proponer una solución innovadora para contribuir a la reducción de este delito. En tal sentido, para poder disminuir el accionar del crimen organizado, nuestra propuesta de mejora consiste en que la Escuela de Formación Continua de la Policía Nacional del Perú, considere en su Plan de Estudio Anual durante tres años consecutivos, el dictado de dos (02) cursos de Capacitación por cada año, con una durac...
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tesis de maestría
Publicado 2018
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En el Perú, el crimen organizado es un problema de larga data que conlleva a niveles altos de violencia, inseguridad y afectación a la paz. Para ello, el Estado y sus autoridades han implementado diversas herramientas para la reducción de este problema público. Sin embargo, en los últimos años el crimen organizado ha incrementado, entre otros aspectos, a consecuencia de una baja utilización de la técnica de investigación de agente encubierto. Esta tesis tiene como objetivo proponer una solución innovadora para contribuir a la reducción de este delito. En tal sentido, para poder disminuir el accionar del crimen organizado, nuestra propuesta de mejora consiste en que la Escuela de Formación Continua de la Policía Nacional del Perú, considere en su Plan de Estudio Anual durante tres años consecutivos, el dictado de dos (02) cursos de Capacitación por cada año, con una durac...
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tesis de maestría
Publicado 2020
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La presente investigación tuvo por finalidad analizar el tratamiento dogmático, jurisprudencial y normativo de la validez y valoración de las pruebas obtenidas a través de la actividad del agente encubierto en el marco del código procesal penal peruano; para lo cual se realizó un tipo de investigación jurídica mixta: dogmático-empírica; suyo diseño fue no experimental, transversal, explicativa; empleándose la técnica documental, análisis de contenido, y la argumentación jurídica. Se tuvo como resultado que la figura del agente encubierto se presenta como una técnica eficaz y poderosa de penetración en el submundo de la delincuencia organizada, buscándose conocer y recoger informaciones, datos y pruebas que vengan a contribuir para el enjuiciamiento criminal de las personas responsables por la práctica de delitos graves. Concluyendo que la valoración probatoria depend...
20
tesis de grado
Publicado 2023
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El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre el conocimiento sobre impuestos y los niveles de evasión fiscal en empresas de servicios localizadas en la sierra norte de Perú, buscando ofrecer una comprensión clara de cómo estos dos elementos interactúan en ese contexto específico. La metodología del estudio fue no experimental y transversal, con un enfoque cuantitativo que incluyó aspectos descriptivos y correlacionales. Se seleccionó una muestra no probabilística de 110 entidades de servicios para la recopilación de datos a través de encuestas. Los resultados mostraron una correlación negativa entre el conocimiento tributario y la evasión de impuestos, evidenciado por un coeficiente de correlación Rho de -0,436. Además, un valor de p=0,000, que está por debajo del umbral crítico de 0,05, apoya la confirmación de la hipótesis alternativa, reforzando así...
