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artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
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artículo
Publicado 2008
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El lavado de dinero es un fenómeno de dimensiones internacionales. Dada la interdependencia existente entre los países y el alto desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los capitales fluyen fácilmente por el sistema financiero mundial. Esto permite a la delincuencia organizada operar local e internacionalmente, por lo cual el lavado de activos normalmente involucra movimientos de capitales entre distintos países. El lavado de dinero generalmente involucra una serie de transacciones múltiples para ocultar la fuente de los valores financieros, para que esos valores puedan ser empleados sin comprometer a los criminales que quieren utilizar esos fondos. Esas transacciones, en general, ocurren en tres etapas: (1) Colocación, el proceso de colocar en las instituciones financieras las ganancias ilegales, mediante depósitos, transferencias con giros bancarios, u otros medios; (...
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tesis de grado
Publicado 2020
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El agotamiento de los recursos energéticos, asociado a su mala disposición, es el principal causante de la crisis energética actual. En el mundo se está exigiendo cambiar la forma de producción, consumo de energía para garantizar un desarrollo económico sustentable, al mismo tiempo satisfacer las necesidades energéticas por medio del uso racional de los recursos y tecnología. En el Perú el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) prepara un marco regulatorio que sea atractivo para que más empresas se animen a invertir en la generación de energías renovables, ya que esto contribuirá a incrementar su participación en el sistema nacional, contribuyendo al objetivo de desarrollo sostenible, además de competir en mejores condiciones con el resto de tecnologías convencionales. Por esta razón, este estudio está orientado a la realización de una AUDITORIA ENERGETICA en la MOLIN...
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tesis de maestría
Publicado 2024
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Este trabajo se basó en la investigación, estudio, análisis y desarrollo de un plan estratégico apropiado para la empresa “OCF Asesores Outsourcing Contable Financiero” de la ciudad de Quito, para el período 2023 – 2028, misma que tiene más de 14 años de funcionamiento, esto con el firme deseo que la empresa cuente con un instrumento técnico que le permitirá plantarse objetivos alcanzables y medibles a través del tiempo. Una de las principales problemáticas encontradas durante el trabajo fue la falta de un documento que organice y articule de forma sistemática las actividades desarrolladas en la empresa, existía una filosofía empresarial que no se apegaba a la realidad de las actividades de la empresa y la improvisación primaba al momento de tomar decisiones para solventar los requerimientos existentes que en ocasiones resultaban favorables y en otros casos eran trab...
5
tesis de grado
Publicado 2020
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El presente estudio titulado implementación de una estructura de costos para mejorar el proceso de producción en la empresa industrial Lima 2020, fue desarrollado con el propósito de estructurar el costo, debido que la empresa no posee con una estructura de costos, es por ello, al riesgo que se enfrenta sus precios, como objetivo fue estructuración del costo para mejorar el proceso de producción, con la finalidad de que sus precios sean reales y competitivos en marco comercial. Asimismo, el estudio es de enfoque mixto, cualitativo, cuantitativo y holística mientras el método fue inductivo y deductivo, la población es la empresa, las técnicas fueron las entrevistas donde aplicó la guía de entrevista a 3 personas y el cuestionario a 30 colaboradores, por último, el método de análisis de datos donde estuvieron una triangulación con los datos obtenidos. Finalmente, la propuest...
6
tesis de grado
Publicado 2021
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El presente artículo tiene como principal objetivo de medir la relación que existe entre la auditoria interna y gestión administrativa de las empresas de la ciudad de Tarapoto; La gestión en las empresas, se desenvuelven por factores internos y externos, en relación a ello, las entidades tienden a realizar actividades para competir en un entorno empresarial cambiante, así mismo el cumplimento de sus objetivos y metas, se estandarizan con las herramientas de gestión para estar preparados para el entorno externo relacionado al cumplimiento de leyes: fiscales, ambientales, societarias, laborales, etc. La investigación es correlacional y de diseño no experimental. Se llegó a las siguientes conclusiones: Respecto al objetivo principal de Medir la relación que existe entre la auditoria interna y gestión administrativa de las empresas de la ciudad de Tarapoto, concluimos que se obtu...
7
tesis de grado
Publicado 2021
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El principal objetivo de este artículo es medir la relación que existe entre auditoría interna y gestión administrativa de las empresas de la ciudad de Jaén; La gestión en las empresas, está evolucionando debido a factores internos y externos, y en este sentido, las empresas tienden a competir en un entorno empresarial en evolución y el logro de sus metas y objetivos relacionados externamente con el cumplimiento de la ley. Las conclusiones: El coeficiente de correlación Rho Spearman 0,996 positivo muy fuerte, al igual que el valor igual a 0,000 (p-valor < 0.05), con el objetivo principal de medir la relación entre el control interno y la gestión de una empresa en la ciudad de Jaén, Este resultado nos permite aceptar la hipótesis alternativa de que existe una relación significativa entre la auditoría interna y la gestión empresarial de la ciudad de Yen, y rechazar la hipó...
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tesis de grado
Publicado 2018
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Esta investigación se ha realizado con el fin de determinar la relación que existe entre Gestión de calidad y formalización de las MYPEs del sector comercio – rubro confección de ropa deportiva en el distrito de Satipo de la región Junín, periodo 2015”, en este estudio se aplicó una metodología de tipo correlacional y de diseño ex post facto, para ello se tuvo como muestra a 14 MYPEs, a quienes se les encuestó, obteniendo los siguientes resultados: 71.4% de los emprendedores respondieron que definen un objetivo concreto de organización, el 35.71% emplea como herramienta de gestión el plan de negocio, 35.71% plan estratégico, 14.29% reglamento interno, 7.14% programación y 7.14% hace uso de herramientas de gestión. El 14.29% no aplica tipologías de gestión, el 7.14% auditoria externa, 7.14% auditoría interna y el 50% control interno. En cuanto al tipo de planeación...
9
tesis de grado
Publicado 2021
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El presente estudio titulado “Implementación del sistema de costos de producción en una empresa agrícola, Lima 2016-2020” tiene el propósito de implementar el costo de producción con la finalidad que sus precios sean rentables para la empresa y eleven su margen de rentabilidad, todo esto debido a que no se planifica adecuadamente los costos fijos y variables por falta de comprensión de la importancia de estos componentes que conllevan a que el costo de producción finales se muestre elevado, siendo latente esta amenaza para el incremento de los precios al ofrecer en los mercados de exportación exterior. Asimismo la investigación se realizó bajo el enfoca mixto, cualitativo, cuantitativo y holística mientras el método fue inductivo y deductivo, la población es la empresa agrícola representa a todos los trabajadores y los estados financieros, los estados de flujo de efecti...
10
tesis de grado
Publicado 2021
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El presente tesis tiene como objetivo demostrar que la cultura financiera y su incidencia en la rentabilidad de las MYPES de prendas de vestir de Gamarra, La Victoria, 2020; donde el sector económico en la industria textil se refleja la realidad problemática de las micro y pequeñas empresas, abarcando la informalidad llegando involucrar la corrupción en su interior y su entorno como las entidades gubernamentales; la falta de conocimiento en la cultura financiera hace que los dueños o emprendedores no pueden competir en el mercado, no utilizan a la entidades financieras para apalancarse de manera eficaz para mejorar la rentabilidad de la empresa. Las MYPES de prendas de vestir de Gamarra, tienen competencia por grandes centros comerciales y tiendas como TOPITOP, SAGA FALABELLA, RIPLEY, OECHSLE, etc.; a si también, por la importación de prendas de procedencia china, es por ello que ...
11
tesis de grado
Publicado 2019
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El presente Trabajo de Suficiencia Profesional propone como objetivo principal lograr el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para el manejo integral de residuos en la empresa Megapack Trading SAC, a fin de obtener la Certificación de Calidad para mejorar la capacidad de competir a través de las Licitaciones y evitar la pérdida de oportunidades de negocio por falta de la Certificación. El trabajo se desarrolló sobre la sede de Cajamarca en el servicio de Manejo Integral de Residuos que brinda esta operación a los clientes de esta zona. Para identificar el problema del presente proyecto, analizar el entorno y desarrollar la solución planteada se trabajó durante 6 meses, periodo donde se contó con el apoyo de profesionales como de un Ingeniero Ambiental y un Ingeniero Mecánico que contribuyeron en el logro del objetivo. La metodología utilizada está fundamentada en la N...
12
tesis de grado
Publicado 2017
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El presente estudio es el estudio sobre zonas francas, y cuán beneficiosas e importantes pueden ser para el desarrollo de la economía de un país, en áreas estratégicas, con el propósito de generar empleos y de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas de esta región. En Perú, la Zona Libre de Tacna debe proporcionar condiciones especiales e interesantes para las empresas con capital extranjero. En otras palabras, al proporcionar las herramientas necesarias para competir en los mercados internacionales, las empresas que están instaladas y dispuestas a invertir podrían disfrutar de beneficios impositivos, aduaneros y logísticos; sin embargo, hasta la fecha, varios de los inversionistas no participan en actividades económicas de exportación; Por lo tanto, se argumenta que existe una falta de regulación normativa y que no existe una intención política real de mej...
