Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos
Descripción del Articulo
La actuación notarial en la detección de operaciones sospechosas resulta clave para detener la inclusión de capitales ilícitos en la economía peruana; por ello, esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos....
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2022 |
| Institución: | Universidad Privada Norbert Wiener |
| Repositorio: | UWIENER-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uwiener.edu.pe:20.500.13053/8168 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13053/8168 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Actuación notarial. Lavado de activos Unidad de inteligencia financiera Operaciones sospechosas http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 |
| id |
UWIE_91b51b79533c50e54a69cb5ed0a59b4c |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.uwiener.edu.pe:20.500.13053/8168 |
| network_acronym_str |
UWIE |
| network_name_str |
UWIENER-Institucional |
| repository_id_str |
9398 |
| dc.title.es_ES.fl_str_mv |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos |
| dc.title.alternative.es_ES.fl_str_mv |
Influence of notarial action in the prevention of the crime of money laundering |
| title |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos |
| spellingShingle |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos Salvador Bonifaz, Luz Reneé Actuación notarial. Lavado de activos Unidad de inteligencia financiera Operaciones sospechosas http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 |
| title_short |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos |
| title_full |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos |
| title_fullStr |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos |
| title_full_unstemmed |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos |
| title_sort |
Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos |
| author |
Salvador Bonifaz, Luz Reneé |
| author_facet |
Salvador Bonifaz, Luz Reneé |
| author_role |
author |
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv |
Oruna Rodríguez, Abel Marcial |
| dc.contributor.author.fl_str_mv |
Salvador Bonifaz, Luz Reneé |
| dc.subject.es_ES.fl_str_mv |
Actuación notarial. Lavado de activos Unidad de inteligencia financiera Operaciones sospechosas |
| topic |
Actuación notarial. Lavado de activos Unidad de inteligencia financiera Operaciones sospechosas http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 |
| dc.subject.ocde.es_ES.fl_str_mv |
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 |
| description |
La actuación notarial en la detección de operaciones sospechosas resulta clave para detener la inclusión de capitales ilícitos en la economía peruana; por ello, esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos. La metodología del estudio es de enfoque cualitativo con revisión de teorías, normas y el estudio de un caso resultado de nuestra investigación contenido en una escritura pública en el que de acuerdo con el análisis de la teoría nos indica que el desarrollo de la actividad notarial es vital como receptora de la inmensa demanda de formalización de actos y contratos en nuestra sociedad actual; por lo que se concluye, que la actuación notarial sí influye en la detección del delito de lavado de activos; ya que, es una de las fuentes más importantes de los reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera. |
| publishDate |
2022 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-03-28T15:34:17Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-03-28T15:34:17Z |
| dc.date.issued.fl_str_mv |
2022-12-12 |
| dc.type.es_ES.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.version.es_ES.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| format |
bachelorThesis |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.13053/8168 |
| url |
https://hdl.handle.net/20.500.13053/8168 |
| dc.language.iso.es_ES.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv |
SUNEDU |
| dc.rights.es_ES.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.uri.es_ES.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.format.es_ES.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.es_ES.fl_str_mv |
Universidad Privada Norbert Wiener |
| dc.publisher.country.es_ES.fl_str_mv |
PE |
| dc.source.es_ES.fl_str_mv |
Repositorio institucional-WIENER Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:UWIENER-Institucional instname:Universidad Privada Norbert Wiener instacron:UWIENER |
| instname_str |
Universidad Privada Norbert Wiener |
| instacron_str |
UWIENER |
| institution |
UWIENER |
| reponame_str |
UWIENER-Institucional |
| collection |
UWIENER-Institucional |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/01740177-5cdd-4ad2-b5d3-573751223aa9/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/2c594d8a-cead-4a1f-ab37-a40af932b26e/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/d660934c-1894-492a-8536-4b201b26a6a0/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ceb9564f-e09b-4212-a927-0eddf7d5dc18/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ee661adf-4ef5-4b27-b799-66c5bb6e7fa6/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/bac287e5-5c1b-440f-b872-e90218bad4c1/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ce2ced2e-378b-47eb-bd18-0ba4fa66ed28/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/785ae539-f7b5-4310-aa02-a66de493cc3a/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/1b8335d3-ce3c-4c31-bfef-5cdb34025523/download https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ae0e02cb-23eb-43a7-9caf-cec51948541e/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 5c76ed1ac5fff71ecb93109ee96871e3 2228e977ebea8966e27929f43e39cb67 7e0d413266f5ecdf7f0027ba21bb77e6 1c2038b316262fbb387648ab2cabc723 ce70998d357776c5f43deb8f1be82953 be7a1d48f57b5fbaa7e60378de0ed51a 69473f47a3273614ffb2b22473ce278c de912d28e682b0783a889397f6cb2b50 945e915a526c7c1c345e27ddc9e707e6 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional de la Universidad de Wiener |
| repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
| _version_ |
1835828708740431872 |
| spelling |
Oruna Rodríguez, Abel MarcialSalvador Bonifaz, Luz Reneé2023-03-28T15:34:17Z2023-03-28T15:34:17Z2022-12-12https://hdl.handle.net/20.500.13053/8168La actuación notarial en la detección de operaciones sospechosas resulta clave para detener la inclusión de capitales ilícitos en la economía peruana; por ello, esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activos. La metodología del estudio es de enfoque cualitativo con revisión de teorías, normas y el estudio de un caso resultado de nuestra investigación contenido en una escritura pública en el que de acuerdo con el análisis de la teoría nos indica que el desarrollo de la actividad notarial es vital como receptora de la inmensa demanda de formalización de actos y contratos en nuestra sociedad actual; por lo que se concluye, que la actuación notarial sí influye en la detección del delito de lavado de activos; ya que, es una de las fuentes más importantes de los reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera.application/pdfspaUniversidad Privada Norbert WienerPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio institucional-WIENERUniversidad Privada Norbert Wiener – WIENERreponame:UWIENER-Institucionalinstname:Universidad Privada Norbert Wienerinstacron:UWIENERActuación notarial. Lavado de activosUnidad de inteligencia financieraOperaciones sospechosashttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01Influencia de la actuación notarial en la prevención del delito de lavado de activosInfluence of notarial action in the prevention of the crime of money launderinginfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUTrabajo de Suficiencia ProfesionalAbogadoUniversidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Derecho y Ciencia PolíticaDerecho y Ciencia Política43793578https://orcid.org/0000-0001-6380-101407966332http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional421056http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionalMuñoz Muñoz, DeliaChimpen Aldana, Marianella LissetteLa Hoz Salinas, Bruno AbelardoPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/01740177-5cdd-4ad2-b5d3-573751223aa9/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTT061_43793578_T.pdf.txtT061_43793578_T.pdf.txtExtracted texttext/plain34346https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/2c594d8a-cead-4a1f-ab37-a40af932b26e/download5c76ed1ac5fff71ecb93109ee96871e3MD57FORM_43793578_T.pdf.txtFORM_43793578_T.pdf.txtExtracted texttext/plain3https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/d660934c-1894-492a-8536-4b201b26a6a0/download2228e977ebea8966e27929f43e39cb67MD55TURNITIN_43793578_T.pdf.txtTURNITIN_43793578_T.pdf.txtExtracted texttext/plain38435https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ceb9564f-e09b-4212-a927-0eddf7d5dc18/download7e0d413266f5ecdf7f0027ba21bb77e6MD59ORIGINALT061_43793578_T.pdfT061_43793578_T.pdfapplication/pdf5978747https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ee661adf-4ef5-4b27-b799-66c5bb6e7fa6/download1c2038b316262fbb387648ab2cabc723MD56FORM_43793578_T.pdfFORM_43793578_T.pdfapplication/pdf631905https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/bac287e5-5c1b-440f-b872-e90218bad4c1/downloadce70998d357776c5f43deb8f1be82953MD52TURNITIN_43793578_T.pdfTURNITIN_43793578_T.pdfapplication/pdf2831194https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ce2ced2e-378b-47eb-bd18-0ba4fa66ed28/downloadbe7a1d48f57b5fbaa7e60378de0ed51aMD58THUMBNAILT061_43793578_T.pdf.jpgT061_43793578_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7640https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/785ae539-f7b5-4310-aa02-a66de493cc3a/download69473f47a3273614ffb2b22473ce278cMD511FORM_43793578_T.pdf.jpgFORM_43793578_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9968https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/1b8335d3-ce3c-4c31-bfef-5cdb34025523/downloadde912d28e682b0783a889397f6cb2b50MD510TURNITIN_43793578_T.pdf.jpgTURNITIN_43793578_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7089https://dspace-uwiener.metabuscador.org/bitstreams/ae0e02cb-23eb-43a7-9caf-cec51948541e/download945e915a526c7c1c345e27ddc9e707e6MD51220.500.13053/8168oai:dspace-uwiener.metabuscador.org:20.500.13053/81682024-12-13 14:31:59.616https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://dspace-uwiener.metabuscador.orgRepositorio Institucional de la Universidad de Wienerbdigital@metabiblioteca.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 |
| score |
13.949927 |
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
